汇绿生态科技集团股份有限公司
证券代码：001267证券简称：汇绿生态公告编号：2024-092
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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注释：
（1）“营业收入”本报告期比上年同期减少31.61%为公司园林工程收入下降所致；
（2）“归属于上市公司股东的净利润”本报告期比上年同期增加267.78%为公司收购武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）30%股权产生的投资收益所致；
（3）“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”本报告期比上年同期增加36.25%，与“归属于上市公司股东的净利润”增幅有差异，是因上年度收到“计入当期损益的政府补助”在上半年收到，本年度则在三季度收到所致；
（4）“总资产”本报告期末比上年度末增加6.97%主要为公司投资武汉钧恒股权，长期股权投资增加所致。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司于2024年7月11日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》。公司拟与武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）共同投资在新加坡设立子公司（以下简称“A公司”），计划总投资额人民币2亿元，公司投资比例70%，武汉钧恒投资比例30%，投资计划分期执行，首期投资人民币5000万元。A公司的设立最终目的是由A公司100%出资在马来西亚投资境外子公司（以下简称“B公司”），马来西亚B公司作为公司光通信业务的海外生产基地，从事光通信产品及配件的研发、生产、销售等业务。后续投资安排，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后，由董事会在本次计划总投资额度内，根据境外公司实际经营情况决定。公司于2024年7月11日与武汉钧恒就前述事项签署了《投资合作协议》。具体内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-053）。
2、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开的第十届董事会第二十七次会议，2024年7月29日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。变更后营业范围：一般项目:企业总部管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理；工程管理服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务;树木种植经营;林业产品销售;花卉种植;货物进出口;技术进出口;光通信设备销售;光电子器件销售;金属材料销售;建筑材料销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);以自有资金从事投资活动。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。具体内容详见公司于2024年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-057）。
3、公司于2024年9月29日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于公司第十届董事会任期将于2025年3月15日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。具体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-073）。
4、公司于2024年9月29日召开了第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举第十一届非职工监事的议案》，公司第十届监事会任期将于2025年3月15日届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，综合考虑第十届监事会人员的组成情况，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，决定提前进行监事会换届选举。具体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。
5、公司于2024年9月29日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，公司以增资方式对参股公司武汉钧恒增加投资，以自有资金5,000万元认购武汉钧恒384.62万元注册资本。本次增资前公司持有武汉钧恒30%的股权，本次增资完成后，公司将持有武汉钧恒35%的股权。2024年9月29日，公司已与武汉钧恒签订了《武汉钧恒科技有限公司增资协议》。具体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-082）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司
单位：元
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法定代表人：李晓明主管会计工作负责人：蔡志成会计机构负责人：彭轶
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人：李晓明主管会计工作负责人：蔡志成会计机构负责人：彭轶
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2024年10月29日