内蒙古欧晶科技股份有限公司

　　证券代码：001269证券简称：欧晶科技公告编号：2023-023

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、报告期末，应收款项融资余额为576,653,313.54元，较期初增加30.09%，主要系营业收入增加回款增加所致。

　　2、报告期末，预付款项余额为177,940,807.93元，较期初增加421.61%，主要系预付原材料款增加所致。

　　3、报告期末，其他流动资产余额为3,858,768.50元，较期初减少56.75%，主要系待抵扣进项税额减少。

　　4、报告期末，在建工程余额为27,376,023.81元，较期初减少54.97%，主要系厂房及生产线陆续完工转固所致。

　　5、报告期末，长期待摊费用余额为229,769.83元，较期初减少50.00%，主要系公司报告期内摊销后期末余额减少。

　　6、报告期末，其他非流动资产余额为15,884,992.42元，较期初增加43.72%，主要系预付的设备款、工程款增加所致。

　　7、报告期末，合同负债余额为2,197,802.96元，较期初增加158.01%，主要系预收货款增加。

　　8、报告期末，应付职工薪酬余额为56,698,519.84元，较期初增加36.06%，主要系业务规模扩大员工增加所致。

　　9、报告期末，应交税费余额为43,154,864.65元，较期初增加48.47%，主要系销售收入增加及依据国家政策延缓纳税所致。

　　10、报告期末，其他应付款余额为1,153,134.43元，较期初减少93.28%，主要系本期支付上年收到的募集资金中的部分发行费用所致。

　　11、报告期末，其他流动负债余额为3,019,283.13元，较期初增加78.82%，主要系待转销项税增加。

　　12、报告期末，长期借款余额为41,940,000.00元，较期初增加68.16%，主要系本期拓展融资渠道向银行新增借款所致。

　　13、报告期内，营业收入发生额为636,124,487.44元，较同期增加136.89%，主要系石英坩埚收入增长所致。

　　14、报告期内，营业成本发生额为417,747,823.09元，较同期增加115.19%，主要系石英坩埚销量增加所致。

　　15、报告期内，销售费用发生额为175,833.50元，较同期减少59.44%，主要系宣传费减少所致。

　　16、报告期内，研发费用发生额为13,737,098.23元，较同期增加71.66%，主要系研发投入增加。

　　17、报告期内，财务费用发生额为920,060.08元，较同期增加376.04%，主要系本期融资增加所致。

　　18、报告期内，其他收益发生额为12,189,373.17元，较同期增加3923.21%，主要系本期收到上市奖补1000万元。

　　19、报告期内，信用减值损失发生额为-6,424,718.93元，较同期增加33.88%，主要系应收账款增加所致。

　　20、报告期内，资产减值损失发生额为-1,156,821.14元，较同期增加344.00%，主要系计提固定资产减值增加。

　　21、报告期内，营业外收入发生额为216,707.92元，较同期增加1086.52%，主要系其他收入增加。

　　22、报告期内，营业外支出发生额为58,146.53元，较同期减少74.82%，主要系本期设备报废减少所致。

　　23、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-113,190,621.06元，较同期减少285.42%，主要系本期预付的原材料款增加所致。

　　24、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为89,139,334.77元，较同期增加135.77%，主要系固定资产投资增加。

　　25、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额49,948,472.22元，较同期增加6815.99%，主要系银行融资较同期增加所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：张良主管会计工作负责人：马雷会计机构负责人：霍雅楠

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张良主管会计工作负责人：马雷会计机构负责人：霍雅楠

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

　　2023年04月19日

　　证券代码：001269证券简称：欧晶科技公告编号：2023-022

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司

　　关于2022年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

　　2023年4月19日，持有公司3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司向公司董事会提交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司向不特定对象发行可转换债券事宜相关议案作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，余姚市恒星管业有限公司持有公司43,743,469股股票，占目前公司总股本的31.83%，具备作为临时提案人的资格。余姚市恒星管业有限公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会于2023年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了前述议案。

　　除增加上述临时提案外，公司于2023年3月31日披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）其他事项保持不变。

　　公司董事会就增加议案后的2022年年度股东大会相关事宜补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议时间：2023年5月4日（星期四）14:30。

　　网络投票时间：2023年5月4日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月4日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月4日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年4月25日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截至2023年4月25日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表如下：

　　■

　　以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。详见公司2023年3月31日及2023年4月21日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。审议议案6.01、6.02时，公司股东余姚市恒星管业有限公司及其关联方需回避表决；审议议案6.03时，公司股东华科新能（天津）科技发展有限公司及其关联方需回避表决；审议议案6.05时，公司股东天津市万兆慧谷置业有限公司及其关联方需回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第5—19项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　除上述议案外，公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、登记时间：2023年4月26日9:30—17:00

　　2、登记地点：内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室

　　3、登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件登记

　　4、登记时应当提交的材料：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　（2）自然人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：于宏宇

　　2、联系电话：0471-3252496

　　3、联系地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号

　　4、邮编：010070

　　5、电子邮箱：service@ojingquartz.com

　　（三）注意事项

　　（1）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　（2）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第九次会议决议；

　　3、公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　4、公司第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：回执

　　附件三：授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361269；投票简称：“欧晶投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下候选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月4日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　回执

　　本人/本机构持有股“欧晶科技”（001269）股票，拟参加内蒙古欧晶科技股份有限公司于2023年5月4日（星期四）召开的2022年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年月日

　　附件三：

　　授权委托书

　　截至2023年4月25日下午收市后，本人/本机构持有股“欧晶科技”（001269）股票，作为“欧晶科技”（001269）的股东，兹委托先生/女士（身份证号码：）全权代表本人/本公司，出席内蒙古欧晶科技股份有限公司于2023年5月4日（星期四）召开的2022年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　■

　　注：

　　1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：年月日