陕西能源投资股份有限公司
证券代码：001286证券简称：陕西能源公告编号：2024-046
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
重要事项详见公司2024年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。
陕西能源投资股份有限公司
董事长：赵军
2024年8月21日
证券代码：001286证券简称：陕西能源公告编号：2024-045
陕西能源投资股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于2024年8月20日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月9日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
1．审议通过《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告》《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
经评估审查，陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）严格按照中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。公司监事会同意:根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性较低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过《关于发放领导班子成员2023年稳增长工作专项奖励的议案》
监事会对《关于发放领导班子成员2023年稳增长工作专项奖励的议案》进行了审核，同意对公司领导班子成员2023年稳增长工作专项奖励进行兑现，金额共计48.00万元。
审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
监事会
2024年8月21日
证券代码：001286证券简称：陕西能源公告编号：2024-044
陕西能源投资股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年8月20日上午9时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月9日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
1．审议通过《关于〈陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》
《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
报告全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
审议本议案时，公司关联董事赵军、王栋、王建利已回避表决。
《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。
审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过《关于发放领导班子成员2023年稳增长工作专项奖励的议案》
综合考虑公司2023年度经营业绩增长及领导班子成员的考核情况，董事会同意对公司领导班子成员发放2023年稳增长工作专项奖励，总金额共计48.00万元。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议
2.2024年第二次独立董事专门会议决议
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年8月21日