深圳市德明利技术股份有限公司
证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-014
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
√是 □否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以80176800为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8709元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
详见“第三节、管理层讨论与分析”。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
另外田华通过金程源及银程源持有公司0.44%的股份
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-015
深圳市德明利技术股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日10：00在公司24楼会议室召开第一届董事会第二十九次会议，通知已于4月16日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，以现场结合通讯表决方式召开（其中，独立董事张汝京以通讯方式出席并表决）。会议由董事长李虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
董事会认为公司《2022年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为《深圳市德明利技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
公司总经理田华女士向全体董事汇报了《2022年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层在2022年度落实董事会、股东大会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
公司董事长李虎先生向全体董事汇报了公司《2022年度董事会工作报告》。经审议，董事会认为《2022年度董事会工作报告》真实准确地反映了2022年度公司董事会相关工作的进展及成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》“第四节”相关内容。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
公司董事长李虎先生向全体董事汇报了公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
董事会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本80,176,800股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.8709元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金分红15,000,000.00元，转增32,070,720股，本次分配后公司总股本增至112,247,520股。
若在本次利润分配方案披露后至实施期间，公司股本发生变化，公司将按照现金红利分配总额1500万元不变的原则调整分配比例，以资本公积金向全体股东每10股转增4股不变。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-017)。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》等公告。
全体董事回避表决，本议案提交2022年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的议案》
根据公司2022年度借款金额及2023年企业发展规划资金使用量，董事会认为本议案内容是符合公司营运、发展需求的。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会根据公司2022年度募集资金存放和使用情况，审议了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司已于2023年1月19日进行《2020年股票期权激励计划》第一期期权行权，行权数量为176,800份，公司注册资本相应由80,000,000元人民币变更为80,176,800元人民币，公司股份总数为 80,000,000股变更为80,176,800股。
因深圳市新一代产业园园区楼栋更改地址名字，《公司章程》中公司地址描述与工商登记最终确认的注册地址描述存在差异，本次将修改章程中公司注册地址为：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋2301、2401、2501。
董事会同意根据公司根据实际情况进行相应的工商变更登记，并同时提请股东大会授权公司董事会或相关人员后续办理办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》和披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的修订后《公司章程》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
董事会认为公司《2023年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、2022年度总经理工作报告。
特此公告！
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-016
深圳市德明利技术股份有限公司
第一届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日14：00在公司24楼会议室召开第一届监事会第二十五次会议，经全体监事同意，通知已于4月16日日以专人和电子邮件的方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，以现场表决方式召开。董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
监事会审议通过了《2022年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市德明利技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
监事会主席李国强先生汇报了《2022年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》“第四节”相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
监事会审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
监事会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》。
全体监事回避表决，本议案提交2022年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的议案》
根据公司2022年度借款金额及2023年企业发展规划资金使用量，监事会认为本议案内容是符合公司营运、发展需求的。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》和披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的修订后《公司章程》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需要提交2022年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会认为公司《2023年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第二十五次会议决议。
特此公告！
深圳市德明利技术股份有限公司
监事会
2023年4月28日
证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-019
深圳市德明利技术股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备
和信用减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1.计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备。2022年度计提的信用减值准备和资产减值准备共计39,206,549.42元。
2、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，明细如下：
■
二、本次计提减值准备的具体说明
1．信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值的以及其他适用于单项评估的项目进行减值测试，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
根据上述标准，公司2022年度计提其他应收账款坏账损失845,372.52元，应收账款坏账损失6,646,157.83元。
2．资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于2022年度，对公司的存货进行清查和分析，确定存货可变现净值，按照存货成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。
根据上述标准，公司2022年度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失31,715,019.07元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
公司召开的第一届董事会审计委员会第十九次会议，审计委员会全体委员认为，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备，符合相关规定。
四、本次计提减值损失对公司的影响
公司本次计提信用减值准备和资产减值准备合计3,920.65万元，相应减少公司2022年度利润总额3,920.65万元。
公司2022年度计提信用减值准备和资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告！
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-021
深圳市德明利技术股份有限公司
关于2023年第一季度计提资产减值准备
和信用减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1.计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年3月31日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。2023年第一季度计提（计提与转回抵消后金额）的信用减值准备和资产减值准备共计23,864,146.25 元。
2、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提或转回信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年3月31日，明细如下：
■
注：上表计提金额以负数列示，转回金额以正数列示。公司本次计提减值准备的金额未经审计。
二、本次计提减值准备的具体说明
1．信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值的以及其他适用于单项评估的项目进行减值测试，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
根据上述标准，公司2023年第一季度计提其他应收账款坏账损失336,717.80元，转回应收账款坏账损失1,197,181.15元。
2．资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于2023年第一季度，对公司的存货进行清查和分析，确定存货可变现净值，按照存货成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。
根据上述标准，公司2023年第一季度计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失24,724,609.60 元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。