广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

（上接B113版）

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司履行相关审议程序，补选第三届董事会非独立董事、第三届监事会非职工代表监事，情况如下：

一、关于补选非独立董事、非职工代表监事的情况

（一）董事补选情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由持有公司3%以上股份的控股股东湛江市对虾饲料有限公司推荐董事候选人，并经董事会提名委员会审查，公司于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名郑会方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件1），并在通过股东大会选举后担任第三届董事会战略委员会委员。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）监事补选情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由持有公司3%以上股份的股东香港煌达实业有限公司推荐监事候选人，公司于2023年12月18日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名徐焕宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历请见附件2）。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

（一）第三届董事会第十二次会议决议；

（二）第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年12月19日

附件1：非独立董事候选人郑会方先生的简历

（一）郑会方先生，本公司常务副总经理，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年，毕业于华南理工大学工商管理专业，获得学士学位；2007年加入公司，历任广东粤佳饲料有限公司业务员、区域经理、营销部长，湛江市海荣饲料有限公司副总经理、总经理，中山市泰山饲料有限公司总经理，广东粤佳饲料有限公司总经理等职；2019年2月至2020年1月公司任副总经理，2020年1月至今，任公司常务副总经理。

（二）郑会方先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）郑会方先生通过湛江超顺投资中心（有限合伙）持有湛江市对虾饲料有限公司股份0.46%，间接持有公司股份比例0.17%。

（四）郑会方先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）郑会方先生不是失信被执行人。

（六）郑会方先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。

附件2：非职工代表监事候选徐焕宇先生的简历

（一）徐焕宇先生，男，1979年5月生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权，2004年1月加入公司，历任广东粤佳饲料有限公司行政助理、行政部长、总经理助理；2012年 3月至今任湛江粤海预混料科技有限公司副总经理（主持工作）、总经理，其中2015年2月至2018年2月期间兼任广东粤海饲料集团股份有限公司行政中心副总监，主管粤佳生产基地的内勤管理工作。

（二）徐焕宇先生为公司实际控制人之一徐雪梅女士的弟弟。

（三）徐焕宇先生通过湛江超顺投资中心（有限合伙）持有湛江市对虾饲料有限公司股份0.22%，间接持有公司股份比例0.08%。

（四）徐焕宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）徐焕宇先生不是失信被执行人。

（六）徐焕宇先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-113

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，公司定于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，现将有关会议通知如下：

　　一、本次召开临时股东大会的基本情况

　　（一）股东大会的类型和届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议时间：2024年1月3日（周三）14:30时。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月3日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年12月27日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表1 本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　议案2、3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年12月31日9:00-12:00，14:00-17:30

　　（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心

　　（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2023年12月31日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　会议联系人：冯明珍、黎维君

　　联系电话：0759-2323386

　　传真：0759-2323386

　　电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com

　　联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　（一）第三届董事会第十二次会议决议；

　　（二）第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（组织机构代码）：

　　委托人股东账号： 委托人持股数量（股）：

　　受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码（组织机构代码）：

　　日期： 年 月 日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　（1）投票代码为“361313”

　　（2）投票简称为“粤海投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月3日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-105

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2023年12月18日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十二次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到董事6名，实到董事6名，其中独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，董事候选人郑会方先生列席会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》（公告编号：2023-107）。

　　（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-108）。

　　（三）审议《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2023-109）。

　　（四）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》（公告编号：2023-110）。

　　（五）审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过、已经公司全体独立董事过半数同意。

　　表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-111）。

　　（六）审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　经董事会提名委员会审查，同意提名郑会方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在通过股东大会选举后担任第三届董事会战略委员会委员。任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决票数：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-112）。

　　（七）审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年1月3日（周三）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-113）。

　　表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　三、备查文件

　　（一）第三届董事会审计委员会第六次会议；

　　（二）第三届董事会提名委员会第一次会议；

　　（三）第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

　　（四）第三届董事会第十二次会议决议；

　　（五）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的核查意见；

　　（六）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

　　（七）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的核查意见；

　　（八）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-106

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2023年12月18日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第十次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到监事4名，实到监事4名。其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍女士、非职工代表监事候选人徐焕宇先生列席了本次会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的议案》

　　与会监事认为： 公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，以及将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以及公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。

　　表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通知存款方式存放的公告》（公告编号：2023-107）。

　　（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-108）。

　　（三）审议《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

　　与会监事表示：同意公司及子公司2024年度向银行申请综合授信总额不超过人民币48.55亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意公司及全资子公司对公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。

　　表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2023-109）。

　　（四）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

　　表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》（公告编号：2023-110）。

　　（五）审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-111）。

　　（六）审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-112）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

　　2023年12月19日