杭州楚环科技股份有限公司
六、独立董事专门会议意见
公司接受关联方无偿担保事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司本次接受关联方无偿担保的关联交易，为公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司独立性。因此，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-014
杭州楚环科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司于2025年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及子公司可能发生价值减损的资产范围包括存货、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、合同资产等，经公司及子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计32,930,778.52元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，具体明细如下表：
单位：人民币元
■
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项和合同资产
（1）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
①按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
■
②应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票、合同资产一一账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
■
③长期应收款一一逾期账龄组合的逾期账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表
■
（2）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
2、存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
二、重大单项资产减值准备的说明
公司2025年度应收账款计提坏账准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，现将相关事项说明如下：
单位：人民币元
■
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表更能公允地反映公司截至2025年12月31日的资产价值、财务状况与经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提各项减值准备共计32,930,778.52元，相应减少公司2025年度利润总额32,930,778.52元。本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提资产减值准备符合公司经营过程中可能形成不良资产的客观实际，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强公司的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-015
杭州楚环科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更是杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自2026年1月1日起施行。
公司根据上述规定，对会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-016
杭州楚环科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经第三届董事会第六次会议审议通过，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将薪酬（津贴）方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬（津贴）方案
1、董事薪酬（津贴）方案
在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。
独立董事的津贴标准为10万元/年（税前）。独立董事津贴每半年发放一次。
2、在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬方案
在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州楚环科技股份有限公司薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）的规定执行。本方案如与国家日后颁布或修订的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》相冲突的，以相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》的规定为准。
5、上述高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第六次会议审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-017
杭州楚环科技股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司、子公司及前述公司的董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。现将有关情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：杭州楚环科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、高级管理人员及相关责任人员
（三）赔偿限额：不超过3,000万元
（四）保费支出：不超过20万元/年，后续续保可根据市场价格协商调整
（五）保险期限：12个月/每期
具体条款以公司与保险公司最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保。
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述方案范围内办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，确定保险公司，根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件，处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第六次会议，分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。由于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，均需回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-018
杭州楚环科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围等，与天健所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会已对天健所进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意续聘天健所担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届审计委员会第七次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-021
杭州楚环科技股份有限公司
关于2026年第一季度计提
及转回资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对相关资产计提及转回资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
（一）本次计提及转回资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司于2026年第一季度末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对相关资产计提及转回资产减值准备。
（二）本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及子公司可能发生价值减损的资产范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、合同资产等，经公司及子公司对截至2026年3月31日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，转回各项减值准备共计11,486,419.75元，计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日，具体明细如下表：
单位：人民币元
■
（三）本次计提及转回资产减值准备的确认标准及计提方法
1、金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2、按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
■
（2）应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票、合同资产一一账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
■
（3）长期应收款一一逾期账龄组合的逾期账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表
■
3、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
二、本次计提及转回资产减值准备的合理性说明
公司本次计提及转回资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提及转回减值准备依据充分。计提及转回资产减值准备后，公司2026年第一季度财务报表更能公允地反映公司截至2026年3月31日的资产价值、财务状况与经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次转回各项减值准备共计11,486,419.75元，相应增加公司2026年第一季度利润总额11,486,419.75元。本次计提及转回资产减值准备未经会计师事务所审计。
本次计提及转回资产减值准备符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
杭州楚环科技股份有限公司董事会
2026年4月29日