通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：001368证券简称：通达创智公告编号：2024-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“通达创智”）决定于2024年4月17日召开2023年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》并决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月17日（周三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票的表决情况，则以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年4月10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；
自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议参加表决。（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司会议室。
9、出席现场会议须知
（1）事先会议登记并提供相应证件、文件：本次股东大会现场登记时间为2024年4月16日（周二）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年4月16日（周二）17:00之前送达或传真到公司。具体内容详见本通知“三、会议登记”。
（2）当天出席携带证件、文件：
法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其它未提交文件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其它未提交文件。
自然人股东：股东应持本人身份证原件及其它未提交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其它未提交文件。
（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
二、会议审议事项
提案内容：
上述议案，业经公司第二届董事会第八次会议或公司第二届监事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日发布于信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）的公告文件。
审议提示：
其中，议案6、议案10，属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
其中，议案7涉及回避表决，届时关联股东【通达现代家居（香港）有限公司/TongdaModernHome(HongKong)Limited、通达（厦门）科技投资有限公司】回避表决并不得代理其他股东行使表决权。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记
（一）登记方式及时间地点：
公司本次会议提供的登记方式包括：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记，不接受电话登记。具体登记方式如下：
1、现场登记：
现场登记时间：2024年4月16日（周二）9:00至17:00
现场登记地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号
2、信函登记：
信封上请注明“股东大会”字样；
信函邮寄地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号通达创智（厦门）股份有限公司证券部（邮编：361000）
收件截至时间：2024年4月16日（周二）17:00
3、传真登记：
传真号码：0592-6899399
截至时间：2024年4月16日（周二）17:00
4、电子邮件登记：
E-mail:czstock@xmcz.cn
截至时间：2024年4月16日（周二）17:00
（二）登记资料范围及登记办理手续：
1、登记资料范围：
（1）自然人股东登记：
自然人股东须持本人身份证原件及其复印件、持股凭证办理登记手续，并向公司提交其中的股东本人身份证复印件、持股凭证归档公司会议档案。；
股东委托代理人出席会议，代理人须持委托人持股凭证、委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书（格式模板详见附件2)、代理人本人身份证原件及复印件、办理会议登记手续；并向公司提交其中的委托人持股凭证、委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书、代理人本人身份证复印件，归档公司会议档案。
（2）法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议，须持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、持股凭证进行登记；并向公司提交其中的法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、持股凭证，归档公司会议档案。
法定代表人委托代理人出席会议，代理人须持代理人身份证原件及复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件2，加盖公章）、持股凭证进行登记；并向公司提交代理人身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件2，加盖公章）、持股凭证归档公司会议档案。
2、提供资料形式：
（1）现场登记时，提供全部资料。
（2）信函登记时，邮寄全部登记资料复印件；出席现场会议时，提供其它未提交资料。
（3）传真登记时，传真全部登记资料；出席现场会议时，提供其它未提交资料。
（4）电子邮件登记时，发送全部登记资料扫描件；出席现场会议时，提供其它未提交资料。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件文件原件。
（三）会务联系方式：
联系人：蔡标联系电话：0592-6899399
传真号码：0592-6899399E-mail:czstock@xmcz.cn
地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号公司会议室
（四）会议注意事项
本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程（详见附件1）
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议。
特此通知。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024年3月27日
附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》样式文本
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码：“361368”；投票简称：“创智投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年4月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本公司/本人出席通达创智（厦门）股份有限公司2023年年度股东大会，对列入本次大会审议的各项议案代为行使表决权，并代为签署相关文件。
委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。
委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:_________________________
委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________
委托人股票账号：___________委托人持股性质：__________委托人持股数：__________
受托人（签字）：____________受托人身份证号码：______________________________
签发日期：______年____月____日
（注：如授权委托书页数为2页及以上，请每页均签字盖章或加盖骑缝章）
证券代码：001368证券简称：通达创智公告编号：2024-019
通达创智（厦门）股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号公司会议室召开第二届监事会第八次会议。本次定期会议由公司监事会主席召集，会议通知于2024年3月17日以书面和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席黄静主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议了以下议案：
1、关于《2023年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《2023年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、关于《2023年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于2023年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《2023年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、关于《2024年度关联交易预计》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于2024年度关联交易预计的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
基于审慎考虑，公司自愿将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
7、关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核通达创智（厦门）股份有限公司2023年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《通达创智（厦门）股份有限公司2023年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
10、关于《未来三年（2024年～2026年）股东分红回报规划》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
经审阅，监事会认为：《未来三年（2024年～2026年股东分红回报规划》充分考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报需要，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护全体股东的利益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
《未来三年（2024年～2026年）股东分红回报规划》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
监事会
2024年3月27日
证券代码：001368证券简称：通达创智公告编号：2024-026
通达创智（厦门）股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800万股，每股发行价格为25.13元，募集资金总额为人民币70,364.00万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000109号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：
注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
截至2023年12月31日，公司募集资金对募投项目累计投入32,534.84万元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的20,010.37万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币30,057.06万元（包含使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额24,501.04万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定并根据法规及时修订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）开设募集资金专项账户（账号：4100026019200304467），在中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）开设募集资金专项账户（账号：35150198260100001331、35150198260100001332），并于2023年3月20日会同国金证券分别与工行海沧支行、建行新阳支行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及公司的全资子公司通达创智（石狮）有限公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）开设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、129210100100464867），并于2023年3月20日，会同国金证券与兴业江头支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议均明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至2023年12月31日止，募集资金存放情况如下：
注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
三、2023年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32,534.84万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额为24,501.04万元，具体情况如下：
注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024年3月27日
附表1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
注2：通达创智石狮智能制造基地建设项目本报告期实现的效益系本年度的净利润，下同。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
注1：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
注2：终止“通达6#厂房（智能制造生产基地建设项目）”后，该项目截至2023年11月30日剩余尚未投入的募集资金及利息收入等15,006.07万元，除了继续支付已施工工程未支付的合同质保金等合同尾款之外，剩余尚未投入的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户中，并在授权范围内进行现金管理。后续公司将根据实际生产经营的需要对该部分募集资金进行科学、合理、合规的安排，并按照相关法律法规履行必要的审批程序和信息披露义务。