华纬科技股份有限公司
证券代码：001380证券简称：华纬科技公告编号：2024-061
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
为个税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户中股份数量为585,124股，占公司总股本的0.32%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、因公司注册资本变更，公司申请变更了营业执照并完成了工商变更登记手续。具体内容详见公司于2024年7月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-047）。
2、公司分别于2024年6月28日、2024年7月17日召开第三届董事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司《关于〈公司2024年员工持股计划草案〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，公司2024年8月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票433,600股已于2024年8月26日以非交易过户形式过户至公司开立的“华纬科技股份有限公司－2024年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的0.24%，过户价格为9.79元/股。具体内容详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-054）。
3、公司2024年8月27日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于购买资产的议案》，同意公司通过购买子公司作为收购主体，参与竞拍MSSCAHLEGmbH名下的部分资产（以下简称“标的资产”），标的资产包括土地及土地附着物、厂房、生产线等。具体内容详见公司于2024年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2024-058）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华纬科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：金雷主管会计工作负责人：童秀娣会计机构负责人：蔡齐鸣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：金雷主管会计工作负责人：童秀娣会计机构负责人：蔡齐鸣
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
华纬科技股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：001380证券简称：华纬科技公告编号：2024-064
华纬科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,222万股，每股发行价格28.84元，共募集资金人民币92,922.48万元，扣除不含税发行费用人民币11,355.04万元，实际募集资金净额为人民币81,567.44万元。上述募集资金已于2023年5月11日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月11日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10873号）。公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至2024年9月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：
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公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币81,567.44万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为38,147.44万元。公司已于2023年5月、2024年7月至9月使用合计不超过22,694.23万元的超募资金永久补充流动资金，具体内容详见公司2023年5月、2024年6月发布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-008）、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2024-036）；公司于2023年6月30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，同意公司在诸暨市陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，项目计划总投资25,000万元，其中超募资金16,000万元、自有资金9,000万元，具体内容详见公司2023年7月发布的《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号2023-019）。
三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因
（一）部分募投项目延期的情况
根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：
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（二）部分募投项目延期的原因
公司于2024年4月9日发布《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-014），将募投项目“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”实施主体新增华纬汽车零部件（重庆）有限公司，实施地点新增重庆市渝北区临空前沿科技城。以上两个募投项目在原有实施地点新增的产能已在建设期内逐步释放，项目在建工程已逐步进行转固。而目前华纬汽车零部件（重庆）有限公司处于前期基础建设期，故项目尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，公司将“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年10月24日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”进行延期。
（二）监事会审议情况
公司于2024年10月24日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，公司监事会认为：公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
综上，保荐机构对华纬科技本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
2024年10月26日
证券代码：001380证券简称：华纬科技公告编号：2024-065
华纬科技股份有限公司
关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公司截至2024年9月30日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截止2024年9月30日的应收款项、应收票据、存货、合同资产等各类资产进行了全面清查。根据测试结果，现对存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司2024年前三季度计提资产减值准备1,893.56万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的11.54%，具体情况如下：
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二、本次资产减值准备的确认标准及计提办法
（一）信用减值损失计提情况
公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的租赁应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
经全面清查和减值测试，截至2024年9月30日，公司计提信用减值损失1,081.84万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的6.59%。
（二）资产减值损失计提情况
1、存货
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2、合同履约成本
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
经全面清查和减值测试，截至2024年9月30日，公司计提存货跌价及合同履约成本减值准备811.72万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润的4.95%。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计1,893.56万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2024年度1-9月归属于上市公司股东的净利润1,371.17万元，减少公司2024年度1-9月归属于上市公司股东的所有者权益1,371.17万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次计提资产减值准备事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
2024年10月26日
证券代码：001380证券简称：华纬科技公告编号：2024-066
华纬科技股份有限公司
关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日在巨潮资讯网上披露了《华纬科技股份有限公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第三季度经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年10月31日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办华纬科技股份有限公司2024年第三季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年10月31日（星期四）15:00-16:00；
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲、保荐代表人金梁。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2024年10月31日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iMsH5ivyhi或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年10月31日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
2024年10月26日
证券代码：001380证券简称：华纬科技公告编号：2024-062
华纬科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年10月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：金雷先生、霍新潮先生、陈文晓先生、董舟江先生、王丽女士，共5位董事以通讯表决方式出席）。
董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司2024年第三季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《2024年第三季度报告》，《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”进行延期。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-064）、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
2024年10月26日
证券代码：001380证券简称：华纬科技公告编号：2024-063
华纬科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年10月24日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月18日（星期五）通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-064）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
监事会
2024年10月26日