东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2024-24
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、公司于2024年3月4日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》，同意拟以自有资金和东信和平（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）共同出资100万美元在印度尼西亚投资设立子公司东信和平（印度尼西亚）有限公司（以下简称“印尼公司”）。目前已完成印尼公司的注册。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年3月6日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-04）和于2024年8月20日披露的《关于对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2024-20）。
2、城联数据有限公司为公司合资公司，由于其实际发展不达预期，经公司与其另一方股东北京亿速码协商，同意将城联数据清算并注销，具体内容详见公司于2021年1月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于清算并注销合资公司的公告》（2021-04）。目前该事项尚在办理中。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○二四年八月二十四日
证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2024-22
东信和平科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2024年8月12日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月22日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
经审核，监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况符合开展金融服务的要求，未发现损害本公司或中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
监事会
二○二四年八月二十四日
证券代码：002017证券简称：东信和平公告编号：2024-21
东信和平科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2024年8月12日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月22日上午9:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名（其中独立董事辛阳先生以通讯表决方式参加）。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○二四年八月二十四日