上海科华生物工程股份有限公司
证券代码：002022证券简称：科华生物公告编号：2023-044
债券代码：128124债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、无形资产较年初增长18%，开发支出较年初下降37%，主要由于新产品获证而从开发支出转入无形资产。
2、应付账款较年初下降64%，报告期内按照账期支付货款。
3、应付职工薪酬较年初下降63%，主要系由于本期支付2022年度奖金。
4、其他应付款较年初增长33%，其中子公司宣告分红归属于少数股东金额1.9亿元。
5、利润表及现金流量表各项目，由于2022年一季度季报中天隆公司未纳入合并报表，故2023年一季度主要会计数据同比呈现增长趋势，排除以上因素影响，主要为：
（1）因受市场环境变化、行业竞争加剧和集采政策推行等因素影响，主营收入和毛利率均有所下降。
（2）研发费用较上年同期大幅增加，主要由于报告期内公司加大对研发投入力度，研发人员数量同比大幅增加。
（3）经营活动产生的现金流量净额同比支出大幅增加，主要系由于报告期内支付的供应商货款和支付的职工薪酬较上年同期显著增加。
（4）筹资活动产生的现金流量净额同比支出大幅增加，其中支付少数股东分红的个人所得税税金1.68亿元。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海科华生物工程股份有限公司2023年03月31日单位：元
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法定代表人：马志超主管会计工作负责人：罗芳会计机构负责人：俞蕾
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马志超主管会计工作负责人：罗芳会计机构负责人：俞蕾
3、合并现金流量表
单位：元
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（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：002022证券简称：科华生物公告编号：2023-045
债券代码：128124债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司实际情况及《上海科华生物工程股份有限公司章程》等相关制度，经公司总裁李明先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苗保刚先生为公司副总裁（苗保刚先生简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次聘任副总裁的事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2023年4月22日
苗保刚先生，1976年出生，中国国籍，博士。苗保刚先生在西安天隆科技有限公司任职15年，长期专注分子诊断核酸扩增检测相关领域产品的研发与生产、项目管理工作，拥有丰富的IVD从业经验，曾作为课题负责人主持并参与国家重大科学仪器设备开发专项、国家科技重大专项、国家重点研发计划等科技项目二十余项，并取得授权专利五十余项。
截至本公告披露日，苗保刚先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
证券代码：002022证券简称：科华生物公告编号：2023-042
债券代码：128124债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年4月18日以邮件方式送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于2023年4月21日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人（包含4名独立董事）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年第一季度报告》
《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-044）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司实际情况及《公司法》、《公司章程》等规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任苗保刚先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2023-045）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：002022证券简称：科华生物公告编号：2023-043
债券代码：128124债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年4月18日以邮件方式送达各位监事，会议于2023年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席谢岚女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年第一季度报告》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-044）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第八届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会
2023年4月22日