四川海特高新技术股份有限公司

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-004

四川海特高新技术股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二代/第三代集成电路设计与制造为主营业务的三位一体的高科技企业，是我国第一家民营航空装备研制与技术服务公司，是国内目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件维修、飞行员培训CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业。经过30余年的发展与积累，公司建立了先进且完备的科研基础设施、构建了完善的技术体系和人才梯队，为实现公司高质量高效益持续发展奠定了坚实的基础。在航空研发制造领域，公司已经具备发动机电调、飞机全动模拟机等航空产品制造能力，是国内领先的高端产品和技术提供商。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的综合性民营飞机深度大修、客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、部附件维修企业，是大中华区规模最大的公务机维修企业，拥有中国最大的独立第三方飞行员、乘务员培训中心。在第二代/第三代半导体集成电路领域，公司拥有国际一流、国内领先的工艺和制造水平，是实现高性能集成电路国产替代自主可控的重要力量。

1.高端核心装备研制与保障：涵盖航空发动机主要零部件、D级全动飞行模拟机、机舱供氧系统、航空装备自动控制系统、机电一体化系统、飞行员供氧系统等研制与保障。

1.1 航空发动机主要零部件的研发与制造：公司充分利用在航空发动机方面长期积累形成的核心技术能力，构建某型号航空发动机主要零部件的研发与制造能力，对实现公司持续高质量发展具有重要意义。

1.2 D级全动飞行模拟机研发与制造：产品主要涉及波音、空客机型，已成功研发并交付空客A320CEO/NEO、波音737NG、波音737MAX全动飞行模拟机，是国内目前唯一同时具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研制能力的单位，公司正积极开展国产民机系列的D级全动模拟机研发与制造，承担了某型国产飞机工程模拟机的研发与制造任务。

1.3 客机机舱氧气系统研发与制造：公司积极参与国产大飞机研制工作，承担某型号国产大飞机机舱长时间供氧系统研制任务，已实现交付并验证飞行适航取证。

1.4 航空装备自动控制系统研发与制造：包括航空发动机电子控制器等产品，目前已经有4个型号产品列装客户，该产品采用先进的自适应控制算法，产品性能突出、可靠，具有完全的自主知识产权，同时3个型号在研。

1.5 航空发动机维修保障：主要开展涡轴、涡桨类中小型航空发动机大修，涵盖国内外主流航空发动机厂商7个系列20余种型号，且具备多型辅助发动机（APU）大修能力。2002年被国家经贸委确定为国家指定的中小型航空发动机大修保障基地。

1.6 机电一体化系统研发与制造：某型直升机电动救援绞车已实现批量列装，该产品应用于多型号运输直升机，是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机电动救援绞车，同时参与民用航空应急救援体系建设。

1.7 飞行员供氧系统研发与制造：多型号直升机飞行员氧气系统已经批量列装客户，该产品在国内首次采用数字脉冲供氧技术，达到国际先进、国内领先技术水平。同时公司积极拓展产品的应用领域和范围，针对不同需求开发新的型号产品。

1.8 航空仪表研发与制造：包括机载导航系统的航向指示器等，具有精密度高、可靠性强等特征。该产品已经成功交付4000多台，用户评价良好。

2.航空工程技术与服务：主要有航空再制造和航空技术服务两大业务方向。

2.1 航空再制造：飞机客机改货机，公司成功开发波音B737-700、B737-800客机改货机能力，取得美国FAA补充型号合格认证（STC），并获得中国民航局VSTC合格认证，以及以色列民航局的资质认证及改装能力批复, 是目前全球唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的服务商。也是国内目前唯一同时获得中国民航局批准的B737-700、B737-800客改货改装能力的MRO,公司正积极建设A321机型客改货改装能力,力图年内建成一条改装生产线。

2.2 航空技术服务：包括飞机大修、飞机拆解、飞机整机喷漆、公务机运营、航空部附件维修、航空租赁等。

2.2.1飞机大修：民航运输飞机方面：公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM等世界主要民航机构维修许可授权，服务机型包括波音B737NG系列、空客A320系列，是中国最大的民营飞机MRO企业。公务机方面：公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、开曼、阿鲁巴、百慕大、马恩岛、圣马力诺及香港澳门联合维修管理JMM的等航线及定检维修许可授权，服务机型包括加拿大庞巴迪挑战者系列和环球快车系列、美国湾流G450/G550、巴航工业世袭1000/莱格赛650/飞鸿300、达索航空猎鹰7X/8X等，同时公司是巴航工业、达索航空、罗罗航空发动机等主流公务机OEM厂家的维修授权服务中心，以及霍尼韦尔特许经销商，是大中华区维修能力最强，同时具备公务机运营能力的综合企业。

2.2.2 飞机整机喷漆：公司已建成华北地区最先进绿色环保的专业喷漆机库，提供飞机整机喷漆服务，具备年均60架次的飞机整机喷漆能力。

2.2.3 飞机拆解：公司是华北地区首家具有飞机拆解资质的单位，服务机型包括空客A320和波音B737-600/700/800/900、B757等机型。

2.2.4公务机运营：公司开展公务机运营管理、航空器委托管理、商务包机服务，参与公务机起降热点城市的服务中心建设，致力于建成国内一流的公务机运营管理公司。

2.2.5 航空部附件维修：拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM、美国DOT等资质和认证，服务范围包括飞机计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、气动系统、液压系统、机轮刹车、燃油系统、CSD/IDG系统、螺旋桨系统、救生系统等，业务涉及70多种机型，截止目前公司已取得1700余项机载电子设备和1500余项机载机械设备的适航维修项目许可，具备30000多个件号的维修能力，年均为客户提供超过28000件次维修服务,公司积极开拓特定客户的维修市场和国产大飞机维修及产品开发能力。

2.2.6 航空自动检测系统：公司具有自主研发的国际先进航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统，以及先进航空发动机测试系统等电子、机械自动检测设备能力，为客户提供相关检测服务及相关检测设备设施的研发制造。

2.2.7 航空租赁：公司开展飞机、航空发动机、起落架、飞行模拟机租赁等业务，通过租赁的方式为客户提供高附加值服务，同时保证了未来客机改货机有足够的飞机资源，利用公司在飞机客机改货机、航空工程技术与服务、D级全动飞行模拟机研制等方面的综合优势，实现公司航空业务产业链的高度协同，业务涵盖国内国际优质客户。

2.2.8 飞行培训

飞行培训：主要包括飞行员、乘务员培训。公司主要为航空公司、飞行学院等客户提供波音B737系列、空客A320系列飞机飞行员培训服务，为通用航空公司及特定客户提供直升机飞行员培训服务，为航空公司及各类学校提供A320/A330/B737等机型所有类型的应急生存等乘务员培训服务。在昆明、天津、新加坡、沈阳建有四大飞行培训基地，建有26个机位，14台模拟机，具备每年超过90000小时的培训能力,为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训。在乘务员训练方面，公司拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超过2万人次的乘务员培训能力。

3. 高性能第二代/第三代集成电路设计与制造

参股子公司建有国内首条6英寸化合物半导体商用生产线，是经国家发改委立项并建设的具有国际先进水平的高性能集成电路制造生产线，填补了国内化合物半导体芯片制造的空白，实现了高端芯片的自主可控。公司开发了成熟稳定的GaAs（砷化镓）无源芯片制程、GaAs（砷化镓）有源芯片制程、GaN（氮化镓）功率芯片制程、GaN（氮化镓）射频功放芯片制程、光电感知芯片制程、SiC（碳化硅）功率芯片六大工艺制程。产品应用涵盖5G移动通信、雷达探测、新能源汽车、消费类电子、光纤通讯、3D感知等领域。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2021年12月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号) ，根据企业会计准则解释第15号的具体相关要求，本次会计政策变更中 “关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理” 的事项对财务报表部分科目列示产生影响。 该事项具体为在2021年度公司将研发项目的试运行销售相关收入123.89万元抵消相关成本45.64万元后的净额冲减开发支出78.25万元。企业会计准则解释第15号的相关要求为应当对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。公司按照该解释的规定进行追溯调整，由于该金额较小，对公司2022年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体变动数据如下：

■

注：上述会计政策变更调整前数据包含本年同一控制下企业合并增加上海威士顿的财务报表数据

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

四川海特高新技术股份有限公司

2022年4月28日

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-009

四川海特高新技术股份有限公司

关于子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司拟为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。担保金额额度合计不超过18亿元。具体额度及担保期限将以公司与银行或其他金融机构签订的合同为准。

2023年4月26日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于2023年度子公司为母公司提供担保的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权），同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保，担保金额不超过18亿元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。

各全资及控股子公司为母公司提供担保额度如下：

单位：人民币万元

■

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：四川海特高新技术股份有限公司

2、注册资本：756,791,003元

3、住所：成都高新区科园南路1号

4、法定代表人：万涛

5、类型：股份有限公司

6、成立日期：1992年11月23日

7、经营范围：飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修；开展电缆，电视设备，电子测绘仪器方面的技术服务于咨询；批发、零售电缆，电视设备及器材（不含卫星地面接收设备），电子产品，交电，建筑材料（不含危险品）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；航空小型发动机维修（凭维修许可证经营）；物业管理；房屋租赁；职业技术培训；机械设备租赁。（以上范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

8、主要财务指标：

单位:人民币元

■

9、经查询，公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

2、担保额度：合计不超过人民币18亿元。

3、有效期及授权：在上述额度内的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。担保的内容和方式以与银行或其他金融机构签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过本次董事会授予的担保额度，担保的有效期限以公司与银行或其他金融机构签订合同的期限为准。

四、董事会意见

本次担保的原因：为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司全资及控股子公司为母公司提供担保，目前公司经营状况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，具有偿还债务的能力。

董事会认为：公司全资及控股子公司为母公司提供担保，有利于解决其经营与发展资金需要，符合公司发展战略；公司生产经营情况良好，偿还银行贷款信用良好，具有较强偿债能力。以上担保不存在与《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。因此，董事会同意全资及控股子公司为母公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年4月25日，公司及控股子公司累计对外担保总额为95,145.67万元，占公司最近一期经审计净资产的22.70%，占总资产的13.52%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

六、独立董事意见

我们认为：本次公司全资及控股子公司为母公司提供担保，能够提升母公司融资能力，满足母公司资金需求保障公司生产经营稳定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定。因此，同意本次全资及控股子公司为母公司提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

2、第八届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-010

四川海特高新技术股份有限公司

2022年度日常关联交易确认及2023年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2022年公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业四川步青云酒店管理有限公司（以下简称“步青云”）、蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）、四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、四川庭瀚企业管理有限公司（以下简称“庭瀚企业管理”）及其他关联方深圳市福年商务航空有限公司（以下简称“深圳福年航空”）、四川航空科瑞特工程技术有限公司（以下简称“科瑞特”）等发生日常关联交易累计总额为1,347.79万元。

2023年4月26日公司召开第八届董事会第四次会议，以5票赞成、0票反对、3票回避表决，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2023年与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业步青云、蓝海锦添、海特投资、海特亚美、庭瀚企业管理及其他关联方科瑞特、深圳福年航空、昆明海特进行日常关联交易总额为3,945.00万元。公司副董事长杨红樱女士为海特实业、海特亚美、蓝海锦添、海特投资、方瀚商业、步青云实际控制人李飚先生的配偶，邓珍容女士为科瑞特董事，王胜杰先生为深圳福年航空及海特投资的董事，上述3位董事已按规定回避表决本议案，该议案获其他5位非关联董事全票表决通过。

本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（二）2023年度预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）、四川航空科瑞特工程技术有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都市双流区黄甲街道综保横路697号

3、法定代表人：胡涛

4、注册资本：6,000万元人民币。

5、经营范围：航空器部件维修（凭维修许可证经营）；航空器设备的设计及技术开发；销售航空专用器材及工具、电子产品；货物进出口；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

6、履约能力分析：四川航空科瑞特工程技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联方关系：公司持有四川航空科瑞特工程技术有限公司33.90%的股权。公司董事邓珍容担任其董事。

（二）、成都蓝海锦添物业管理有限公司

1、名称：成都蓝海锦添物业管理有限公司

2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼1-3号

3、注册资本：300万元人民币

4、法定代表人：龙芝云

5、经营范围：物业管理；城市停车场管理服务；会议服务；清洁服务；病虫害防治服务；房屋租赁；房地产经纪服务；汽车美容服务；室内外装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；代收水电费服务；销售：日用品、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、针纺织品、化妆品、家居用品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、履约能力分析：成都蓝海锦添物业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为成都蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

（三）、四川海特投资有限公司

1、名称：四川海特投资有限公司

2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼

3、注册资本：11500万元人民币

4、法定代表人：杨红樱

5、经营范围：投资项目及资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、履约能力分析：四川海特投资有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特投资有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为四川海特投资有限公司法定代表人，公司董事王胜杰先生为四川海特投资有限公司董事，公司高级管理人员张龙勇先生为四川海特投资有限公司董事。

（四）四川海特实业有限公司

1、名称：四川海特实业有限公司

2、住所：成都高新区科园南路1号3栋2楼1号

3、注册资本：27000万元人民币

4、法定代表人：杨红樱

5、经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；租赁业；商务服务业；生物技术推广服务；计算机服务业；软件业；物业管理（凭资质证书在有效期内从事经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、履约能力分析：四川海特实业有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特实业有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为四川海特实业有限公司法定代表人，公司高级管理人员张龙勇先生为四川海特实业有限公司董事。

（五）、四川步青云酒店管理有限公司

1、名称：四川步青云酒店管理有限公司

2、住所：成都高新区科园南路1号1栋1楼

3、注册资本：100万元人民币

4、法定代表人：周裕康

5、经营范围： 酒店管理（不含住宿）、会议服务；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；销售工艺美术品；住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、履约能力分析：四川步青云酒店管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川步青云酒店管理有限公司实际控制人。

（六）、四川海特亚美航空技术有限公司

1、名称：四川海特亚美航空技术有限公司

2、住所：成都高新区科园南路1号

3、注册资本：10000万元人民币

4、法定代表人：郑德华

5、经营范围： 航空设备（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨）的测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、履约能力分析：四川海特亚美航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特亚美航空技术有限公司实际控制人。

（七）、四川庭瀚企业管理有限公司

1、名称：四川庭瀚企业管理有限公司

2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼2号202号

3、注册资本：1120万元人民币

4、法定代表人：韩诚惜

5、经营范围： 一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、履约能力分析：四川庭瀚企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川庭瀚企业管理有限公司实际控制人。

（八）、深圳海特美捷航空技术有限公司

1、名称：深圳海特美捷航空技术有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

3、注册资本：4000万元人民币

4、法定代表人：PAUL RAYMOND DESGROSSEILLIERS

5、经营范围： 一般项目：交通运输咨询（不含限制项目）；企业管理咨询、在网上从事商贸活动（以上均不含限制项目）；民用航空材料销售；航空运输设备销售；航空商务服务；航空运营支持服务；个人商务服务；机械设备租赁；贸易代理；国内贸易代理；信息技术咨询服务；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、履约能力分析：深圳海特美捷航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：海特美捷为公司持股51%的参股公司，公司董事王胜杰先生、董事邓珍容兼任海特美捷董事。

（九）、深圳市福年商务航空有限公司

1、名称：深圳市福年商务航空有限公司

2、住所：深圳市宝安区福永街道兴围社区兴华路2号星航华府四期F-11B

3、注册资本：9223.2454万元人民币

4、法定代表人：王胜杰

5、经营范围：一般项目：民用航空材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；航空运输设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；民用航空器维修；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、履约能力分析：深圳市福年商务航空有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：深圳福年航空为公司持股51%的参股公司，公司董事王胜杰先生任深圳福年航空的执行董事及法定代表人。

（十）、昆明海特航空有限公司

1、名称：昆明海特航空有限公司

2、住所：云南省昆明市长水国际机场南工作区地勤楼二楼2020室

3、注册资本：800.00万元人民币

4、法定代表人：曾义

5、经营范围：利用飞机模型机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；航空职业教育；货物进出口、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、履约能力分析：昆明海特航空有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：四川川汇智航企业管理有限公司持有昆明海特30%的股权，其实际控制人李飚先生为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及子公司与科瑞特、蓝海锦添、海特投资、海特实业、海特亚美和步青云、庭瀚企业管理等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易获公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：公司本次提交的公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次日常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，并要求关联董事回避表决本议案。

独立意见：公司2022年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，上述交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性，2023年度日常关联交易预计情况符合公司实际经营的发展需求。公司董事会对本议案进行审议时，关联董事杨红樱女士、邓珍容女士、王胜杰先生进行了回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，同意公司2023年度日常关联交易事项。

独立董事关于2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见：公司对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异属于公司实际业务进展影响，符合公司的实际经营需求，上述差异不会对公司和股东利益

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：万涛 主管会计工作负责人：谭建国 会计机构负责人：邓媛媛

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：万涛 主管会计工作负责人：谭建国 会计机构负责人：邓媛媛

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

四川海特高新技术股份有限公司

董事会

2023年04月28日

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-005

四川海特高新技术股份有限公司

2023年第一季度报告