贵州航天电器股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
2024年面对复杂多变的国内外经济形势、传统配套领域市场需求波动的影响。公司聚焦主责主业，坚持航天电器“把握三个新发展、坚持三个有利于”的经营理念，持续推进“1+5”发展战略，遵循“市场优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力”的工作思路，以“市场开发、产品开发、供应链开发”为牵引，积极抢抓订单；大力推进科技创新和产业发展深度融合，加快新一代信息技术、商业航天、低空经济、海洋深水、新能源等战略新兴产业布局，增强发展动能；深入开展提质增效，制定工艺降本、采购降本新举措，不断提升市场竞争力，上半年公司主要经营指标基本符合预期。
2024年1-6月公司实现营业总收入2,921,345,901.56元，较上年同期下降19.31%；实现利润总额481,017,303.13元，较上年同期下降9.83%；实现净利润440,136,796.67元，较上年同期下降9.22%；实现归属于母公司股东的净利润385,115,452.30元，较上年同期下降10.00%。
1.贯彻落实国家重大战略，加快培育发展新质生产力
2024年，公司积极贯彻落实党的二十届三中全会、中央经济工作会精神，加大对战略新兴产业资源倾斜，加大新一代信息技术、商业航天、船舶与海洋工程、低空经济、新能源等新产业布局和市场拓展，加快培育新质生产力；持续推进重大产业化项目发展，精心打造上亿规模的产品和产业，遴选8个“揭榜挂帅”项目，立项40个重大产业化项目，不断拓展优势产品业务，为公司产业发展注入新动能。
2.坚持航天电器“把握三个新发展、坚持三个有利于”经营理念，助推高质量发展
报告期，公司遵循“市场优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力”的工作思路，以机制创新为抓手、以产业发展为主线，加快产业转型升级，积极推进“3+2+N”五大产业（优势产业连接器、继电器、电机，战略产业光电、智能制造等）做优做强，公司业务加速从单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级。上半年公司圆满完成“天舟七号”“神舟十八号”“嫦娥六号”等国家重大工程和重大专项配套任务，公司在科技创新、产业控制、安全支撑方面的作用进一步增强。
3.持续强化“三个开发”，进一步提升市场竞争力
报告期，公司持续加强“市场开发、产品开发、供应链开发”，建立“中心管总、专业主建、领域主战”机制，由以产品为中心向以市场为中心转变，重点产品市场份额稳步增长。供应链确立“产业发展、提质增效”定位，为公司增效负责，支撑公司持续高质量发展。
4.科技创新引领产业发展，增强发展动能
报告期，公司通过机制创新推动产品技术创新，引领产业发展，持续推行“两个8%”（研发、技改投入分别占营业收入比例不低于8%）、项目两总制、项目跟投及揭榜挂帅、引才聚智（引进技术团队）等创新机制，成功孵化高速互连、无线传输、陶瓷互连等新产业，新产品订货保持增长，技术创新与产业发展深度融合，助力公司新产业发展。
5.深入推进低成本战略，持续提升市场竞争优势
报告期，公司以提升“一利五率”为目标，深入开展低成本制造技术优化，推进精益管理、精益制造,同时制定《2024年降本增效实施方案》，明确降本目标、责任主体及相关举措，上半年公司提质增效专项工作有序推进，设计优化、工艺降本、采购降本等降本增效指标达成预期目标，进一步提升公司成本优势。
6.持续加大能力保障建设、产业布局更优化
报告期，公司启动华南产业基地建设，有序推进2021年定向增发募集资金项目建设、部分产线竣工投入使用，微特电机智能化生产厂房项目进入现场施工阶段，子公司泰州市航宇电器有限公司新厂区建设项目完成立项审批，公司基础设施建设扎实推进、产业布局更加优化，进一步增强航天电器市场保障能力。
（1）营业收入：报告期公司实现营业总收入2,921,345,901.56元,较上年同期下降19.31%的主要原因:报告期公司持续深化集团化大营销、大平台、大客户管理,不断加大防务、通信、商业航天、船舶与海洋工程、低空经济、新能源等领域市场拓展力度，来自新市场、新领域和民用领域的产品订单保持增长，但受传统配套领域市场需求波动影响，报告期公司实现营业收入较上年同期有所下降。
(2)营业成本：报告期公司“营业成本”为1,533,181,115.25元，较上年同期下降34.21%的主要原因：一是报告期公司以提升“一利五率”为目标，制定《2024年降本增效实施方案》，明确降本目标、奖惩措施，对产品全寿命周期、全过程、全流程开展成本管控、降本增效，报告期公司降本增效指标达成预期目标；二是报告期公司实现的营业收入较上年同期下降，对应的营业成本相应下降。
（3）管理费用：报告期公司“管理费用”为327,964,367.53元，较上年同期增长34.60%的主要原因：报告期公司变动管理费用支出、股权激励费用摊销增加。
（4）研发费用：报告期公司“研发费用”为370,057,356.66元，较上年同期增长18.59%的主要原因：报告期公司聚焦战略性新兴产业以及未来产业，加大重点科研项目无线传输、毛纽扣连接器及组件、射频微波互连、高速数据传输互连、高可靠光电互连、液冷连接器、继电器与开关、宇航电机、高速电机、民用电机、新能源技术研究和产品开发投入，研发费用支出较上年同期增加。
（5）报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-578,262,137.33元，较上年同期下降314.78%的主要原因：报告期公司持续强化应收账款管理，但受传统配套市场需求波动影响，报告期公司货款回收低于上年同期。
贵州航天电器股份有限公司
董事长：王跃轩
2024年8月28日
证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2024-33
贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件方式发出，2024年8月26日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中，独立董事翟国富先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
全体董事选举王跃轩先生担任公司董事长职务（简历见附件）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会战略委员会组成人员，具体如下：
主任委员：王跃轩；委员：李凌志、张晨、于思京、翟国富。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会提名委员会组成人员，具体如下：
主任委员：王斐民；委员：陈勇、翟国富。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会审计委员会组成人员，具体如下：
主任委员：胡北忠；委员：饶伟、王斐民。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员，具体如下：主任委员：胡北忠；委员：张晨、陈勇、翟国富、王斐民。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会决定聘任李凌志先生为公司总经理（简历见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会决定聘任王令红、黄浩、刘兴中、曾腾飞、孙雪松、王旭先生为公司副总经理；聘任孙潇潇女士为公司财务总监（财务负责人）、总法律顾问（简历见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司聘任财务总监（财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任张旺先生为公司董事会秘书、聘任马庆先生为公司证券事务代表（简历见附件）。公司聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
■
九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案》
本项议案董事王跃轩先生回避表决。
经审议，董事会同意公司董事长的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬二部分组成，其中：
1.董事长基本薪酬每月按4.00万元的标准预发；
2.绩效薪酬：董事长的年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》中总经理的绩效考核规定，以及国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定。董事长年度绩效薪酬发放报股东大会批准后实施。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于决定公司高级管理人员薪酬的议案》
本项议案董事李凌志先生回避表决。
经审议，董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬二部分组成，其中：
1.基本薪酬：总经理基本薪酬每月按4.00万元的标准预发；副总经理、财务总监、董事会秘书基本薪酬为总经理基本薪酬的60%～90%，由总经理根据岗位职责确定具体月薪发放标准；
2.绩效考核薪酬：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》、国有企业经理层任期制和契约化管理的相关规定，以及国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任汪慧敏女士为公司内部审计部门负责人（简历见附件）。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024年半年度报告摘要》详细内容见2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》上的公告；《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》
公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定，本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提依据充分、合理。计提资产减值准备后，使公司的会计信息更真实准确，能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和经营成果。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
公司计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提2024年半年度资产减值准备的公告》。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
经中国证监会（证监许可〔2021〕2341号）核准，2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股，发行价格60.46元/股，募集资金总额为1,430,619,997.76元，扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51元，本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。
公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购航天林泉经营性资产（投资总额36,616.92万元、使用募集资金19,625万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额19,830万元、使用募集资金10,420万元），由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额39,500万元，使用募集资金33,609万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设年产153万只新基建用光模块项目（投资总额11,200万元，使用募集资金10,921万元）。根据有关规定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司（现企业名称变更为“通联航天工业有限公司”）、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）以及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电机、苏州华旃提供了同等条件的财务资助。
本次募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
■
说明：2023年12月，中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）下发《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转的批复》（天工资〔2023〕539号），航天科工集团同意航天江南所属通联航天工业有限公司（以下简称“航天通联”）将所持有的林泉电机全部45.9815%股权无偿划转至航天江南。2024年2月1日，控股子公司林泉电机办理完毕上述股权工商变更登记手续，航天江南持有林泉电机45.9815%股权。由于在林泉电机少数股权无偿划转时，上级管理部门要求“航天江南规范做好林泉电机借款的承接工作，做到权益责任同步”。为落实上级管理部门要求，航天江南提出将按照出资比例向林泉电机提供同等条件的财务资助（即借款利率等要素均与航天电器保持一致），拟向林泉电机提供借款25,776.25万元，用于林泉电机承接实施上述募集资金投资项目，以及归还航天通联已向林泉电机提供的借款。
2024年4月19日，公司2023年度股东大会审议通过《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业签署〈借款协议〉的议案》，股东大会同意林泉电机与航天江南签署借款协议，向航天江南借款25,776.25万元，用于林泉电机承接实施上述募集资金投资项目，以及归还航天通联已向林泉电机提供的借款。
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，公司编制了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》，
截止2024年6月30日，公司（含子公司）使用募集资金累计向募集资金项目投入120,464.31万元(包含使用的银行利息215.28万元)，其中：2024年上半年使用募集资金12,499.00万元，2023年度使用募集资金22,352.68万元，2022年度使用募集资金31,097.23万元，2021年度使用募集资金54,515.40万元。
截止2024年6月30日，本公司募集资金余额为25,487.90万元，其中包含银行利息收入净额3,493.20万元；截至2024年6月30日公司募集资金专户利息收入累计净额为3,708.48万元，其中2024年上半年银行利息收入285.99万元、2023年银行利息收入1,043.69万元、2022年银行利息收入1,800.12万元、2021年银行利息收入578.68万元。
公司募集资金存放与使用情况，请投资者阅读公司2024年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。
十五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》
本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事，回避表决。
经审议，董事会同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。
公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。
关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司3名独立董事一致同意该报告。
备查文件
第八届董事会第一次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2024年8月28日
王跃轩先生简历
王跃轩先生，男，1965年3月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。2021年7月至今任贵州航天电器股份有限公司党委书记、董事长。
1983年9月参加工作，历任国营朝晖电器厂模具车间副主任、生产计划科科长、工会主席、生产副厂长,贵州航天朝晖电器厂兼贵州航天朝阳电器厂生产副厂长，遵义精星航天电器有限责任公司董事长，贵州航天电器股份有限公司副总经理、贵州航天智能制造产业集群有限公司总经理等职。2015年5月至2021年6月任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。
王跃轩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。王跃轩先生持有贵州航天电器股份有限公司75,562股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王跃轩先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
李凌志先生简历
李凌志先生，男，1971年10月出生，中共党员，本科学历，北京航空航天大学工程硕士，正高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。2021年7月至今任贵州航天电器股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
1992年7月参加工作，历任国营3412厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理，贵州航天电器股份有限公司副总经理，贵州航天工业有限责任公司技术质量部副部长（主持工作），2019年10月～2021年5月航天江南集团有限公司技术质量部部长，2015年5月至2021年6月任贵州航天电器股份有限公司董事。
李凌志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。李凌志先生持有贵州航天电器股份有限公司87,749股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李凌志先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
孙潇潇女士简历
孙潇潇女士，女，1980年10月出生，中共党员，北京广播学院会计专业毕业、本科学历、管理学学士，高级会计师。2023年1月至今任贵州航天电器股份有限公司财务总监、总法律顾问。
2003年7月参加工作，历任061基地3651厂财务处会计、副处长、处长，061基地财务部财务处处长，中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）资产运营部副部长、贵州群建精密机械有限公司副总经理，中国航天科工集团第十研究院产业发展部（贵州航天工业有限责任公司）副部长、贵州群建精密机械有限公司副总经理，中国航天科工集团第十研究院（贵州航天工业有限责任公司）资产运营部副部长，航天江南集团有限公司资产运营部副部长等职。2020年9月至2023年1月任贵州航天电器股份有限公司财务总监。
孙潇潇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。孙潇潇女士持有贵州航天电器股份有限公司31,000股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙潇潇女士不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
王令红先生简历
王令红先生，男，1977年9月出生，中共党员，华中科技大学焊接工艺与设备专业本科学历，工学学士，高级工程师。2018年7月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
2000年7月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司装配车间工艺员、三车间副主任、主任，科研生产部部长、生产副总经理助理兼科研生产部部长（副总师级）、生产副总经理助理，上海研发部副部长，营销副总经理助理兼苏州华旃航天电器有限公司总经理助理，航天电器市场商务三部部长，上海研发中心副主任、航天电器总经理助理兼上海航天科工电器研究院副院长，航天电器总经理助理兼上海航天科工电器研究院副院长，航天电器总经理助理兼泰州市航宇电器有限公司总经理等职。
王令红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。王令红先生持有贵州航天电器股份有限公司31,000股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王令红先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
黄浩先生简历
黄浩先生，男，1982年5月出生，中共党员，湖南大学控制理论与控制工程专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。2019年1月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
2007年6月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司技术中心三所技术员、副所长（主持工作）、所长、总质量师、总质量师兼质量管理部部长、总经理助理、总质量师兼技术质量部部长等职。
黄浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。黄浩先生持有贵州航天电器股份有限公司31,000股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄浩先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
刘兴中先生简历
刘兴中先生，男，1979年2月出生，中共党员，061基地飞行器设计专业研究生毕业，工学硕士，研究员级高级工程师。2020年12月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
2004年7月参加工作，历任林泉电机厂控制工程部设计师，贵州航天林泉电机有限公司控制工程部设计师、副部长、部长，贵州航天林泉电机有限公司研究所常务副所长(主持工作)、所长、副总工程师，贵州航天电器股份有限公司副总工程师、贵州航天林泉电机有限公司副总经理，贵州航天林泉电机有限公司总经理、董事长等职。2020年12月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理、贵州航天林泉电机有限公司董事长。
刘兴中先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。刘兴中先生持有贵州航天电器股份有限公司31,000股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘兴中先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
曾腾飞先生简历
曾腾飞先生，男，1983年11月出生，中共党员，湘潭大学电子信息工程专业本科毕业、工学学士，曼彻斯特大学工商管理硕士，工程师。2020年12月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
2006年7月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司市场商务一部营销员、市场商务二部营销员、市场商务三部部长助理、市场商务三部部长、营销中心商务三部部长、营销副总经理助理兼营销中心商务三部部长、营销副总经理助理兼营销中心市场二部部长、营销副总经理助理、营销中心市场二部部长兼汽车电子事业部部长等职。
曾腾飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。曾腾飞先生持有贵州航天电器股份有限公司31,000股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曾腾飞先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
孙雪松先生简历
孙雪松先生，男，1981年4月出生，中共党员，四川农业大学农业机械及其自动化专业本科毕业、工学学士，北京邮电大学工程硕士，正高级工程师。2022年1月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
2005年7月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司二车间工艺员、二车间副主任、技术中心一所副所长、技术中心一所所长，航天电器副总工艺师兼技术中心一所所长、总工艺师兼技术工程部部长、总工艺师兼研发一部副部长、总工艺师兼贵阳产品事业部副部长(工艺技术)、总工艺师，航天电器总工艺师、贵阳产品事业部常务副部长（主持工作），航天电器总工艺师兼贵阳产品事业部部长，航天电器贵阳产品事业部部长等职。
孙雪松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。孙雪松先生持有贵州航天电器股份有限公司31,000股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙雪松先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
王旭先生简历
王旭先生，男，1983年11月出生，中共党员，湘潭大学材料加工工程专业硕士研究生毕业、工学硕士，高级工程师。2022年1月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
2010年7月参加工作，历任航天电器基础工程部非标设计员、技术中心四所连接器设计员，航天电器贵阳产品事业部工程技术部刚性针连接器室室主任、工程技术部副部长、产品研发一部副部长，航天电器贵阳产品事业部部长助理兼研发一部部长、贵阳产品事业部副部长，上海航天科工电器研究院有限公司副总经理(副院长)、总经理(院长)等职。
王旭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。王旭先生持有贵州航天电器股份有限公司31,000股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王旭先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
张旺先生简历
张旺先生，男，1968年10月出生，中共党员，本科学历，会计师、经济师。2010年11月至今任贵州航天电器股份有限公司董事会秘书。
1989年7月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司财务处处长、副总经济师、总经理助理兼证券事务代表、苏州华旃航天电器有限公司副总经理兼财务负责人。2008年6月至2010年11月任贵州航天电器股份有限公司财务总监，2010年11月至2015年5月任公司财务总监、董事会秘书，2015年5月至2020年9月任公司副总经理兼董事会秘书，2019年3月至今任公司董事会秘书兼广东华旃电子有限公司董事长。
张旺先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系。张旺先生持有贵州航天电器股份有限公司77,660股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张旺先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
马庆先生简历
马庆先生，男，1971年4月出生，本科学历，会计师。2008年6月至今任贵州航天电器股份有限公司证券事务代表。
1991年1月至2004年6月就职于贵州省遵义董酒厂，2004年6月就职于贵州航天电器股份有限公司，历任公司企业管理部证券业务主管、证券事务代表、泰州市航宇电器有限公司财务总监、贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室主任、企业管理部副部长、江苏奥雷光电有限公司财务总监、发展计划部副部长等职。
马庆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
汪慧敏女士简历
汪慧敏女士，女，1988年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，2022年9月至今任贵州航天电器股份有限公司内部审计部门负责人。
2010年7月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司企业管理部企业管理员，贵阳事业部综合保障部薪酬管理员、人力资源室室主任、部长助理，贵州航天电器股份有限公司法律事务部处长，2022年7月至2022年9月任审计与风险管理部（法律事务部）副部长，2022年9月至2024年4月任贵州航天电器股份有限公司审计与风险管理部（法律事务部）副部长、内部审计部门负责人，2024年4月至今任贵州航天电器股份有限公司审计与风险管理部（法律事务部）副部长（主持工作）、内部审计部门负责人。
证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2024-35
贵州航天电器股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件方式发出，2024年8月26日上午11:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于选举第八届监事会主席的议案》
经审议，全体监事选举蔡景元先生担任公司第八届监事会主席职务。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要》
全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》
全体监事认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序，符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提依据充分、合理。计提资产减值准备后，使公司的会计信息更真实准确，能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
备查文件：
第八届监事会第一次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司监事会
2024年8月28日
蔡景元先生简历
蔡景元先生，男，1970年1月出生，中共党员，华中理工大学应用数学专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，正高级经济师。2021年7月任贵州航天电器股份有限公司监事会主席，现任航天江南集团有限公司科技委常委。
1992年7月参加工作，历任061基地人事劳资处干事、人事劳动教育处人事科副科长、人力资源部人事处副处长，3401厂厂长助理、副厂长、党委副书记、纪委书记，061基地综合管理部副部长、综合管理部副部长（主持工作）、061基地资产运营部部长，中国航天科工集团第十研究院资产运营部部长、产业发展部部长，中国航天科工集团第十研究院科技委常委，航天江南集团有限公司科技委常委、航天科工股权投资基金管理（深圳）有限公司董事长等职。2011年9月至2019年8月任贵州航天电器股份有限公司监事，2021年4月至今任航天江南集团有限公司科技委常委，2021年7月至今任贵州航天电器股份有限公司监事会主席。
蔡景元先生任航天江南集团有限公司科技委常委，与航天电器存在关联关系。
蔡景元先生与公司董事张晨、于思京、陈勇、饶伟先生，监事冯正刚先生同在航天江南集团有限公司及下属企业工作，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。蔡景元先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡景元先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2024-36
贵州航天电器股份有限公司
关于计提2024年半年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开的第八届董事会第一次会议审议通过《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
㈠本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确、客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2024年6月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
㈡本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试，经评估及测算，公司2024年1-6月计提资产减值准备15,430.80万元，其中计提信用减值损失15,605.19万元、转回资产减值准备174.39万元，具体如下：
单位：万元
■
㈢本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，分别经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2024年1-6月，公司合并财务报表相关资产计提资产减值准备15,430.80万元,相应减少2024年1-6月利润总额15,430.80万元,减少归属于母公司股东的净利润13,783.66万元，减少归属于母公司股东的所有者权益13,783.66万元。
三、计提资产减值准备的具体说明
㈠信用减值损失
1.应收票据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司基于应收票据的类别以及出票人的信用等级（A类、B+类、B类和C类）作为共同风险特征，将其划分为不同组合。其中，对出票人为C类客户的商业承兑汇票按5%的预期信用损失率计提坏账准备；其余组合预期信用损失率为0%。
根据上述标准，2024年1-6月公司计提应收票据坏账准备10.54万元，计入当期损益。
2.应收账款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，计提坏账准备。
对有客观证据表明已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对划分为无风险组合的应收款项，不计提坏账准备。
根据上述标准，2024年1-6月公司计提应收账款坏账准备15,586.73万元，计入当期损益。
3.其他应收款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。
当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述标准,2024年1-6月公司计提其他应收款坏账准备7.92万元，计入当期损益。
㈡资产减值损失
1.存货
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准，2024年1-6月公司计提存货跌价准备938.47万元、转回1,114.41万元，存货减值损失-175.94万元计入当期损益。
2.合同资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司采用与应收账款相同的预期信用损失的确定方法，如果当期该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失；相反，本公司则将其差额确认为减值利得。
根据上述标准，2024年1-6月公司计提合同资产减值准备1.55万元,计入当期损益。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》。董事会认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定，本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提依据充分、合理。计提资产减值准备后，使公司的会计信息更真实准确，能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和经营成果。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会关于计提资产减值准备的说明
公司第八届监事会第一次会议审议通过《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备履行了董事会审议程序，符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提依据充分、合理。计提资产减值准备后，使公司的会计信息更真实准确，能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1.第八届董事会第一次会议决议
2.第八届监事会第一次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司
2024年8月28日
证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2024-37
贵州航天电器股份有限公司
关于募集资金2024年半年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）以每股60.46元的价格非公开发行了人民币普通股（A股）23,662,256股，实际募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。
上述资金已于2021年8月13日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月17日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字[2021]37506号)。募集资金全部投向以下项目：
■
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司收到募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。2021年度使用募集资金545,153,974.10元，2022年度使用募集资金310,972,345.68元。2023年度使用募集资金223,526,815.78元。
（三）募集资金本年度使用金额及期末余额
截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入项目1,204,643,101.17元（包含使用银行利息净额2,152,818.02元），其中：2024年上半年使用募集资金124,989,965.61元，2023年度使用募集资金223,526,815.78元，2022年度使用募集资金310,972,345.68元，2021年度使用募集资金545,153,974.10元。
截止2024年6月30日，本公司募集资金余额为254,878,982.51元，其中包含银行利息扣除手续费后的净额34,931,968.15元。
截至2024年6月30日，本公司募集资金专户银行利息累计净额为37,084,786.17元（2024年上半年银行利息收入净额2,859,850.22元，2023年银行利息收入净额10,436,939.96元、2022年银行利息收入净额18,001,175.54元、2021年银行利息收入净额5,786,820.45元），其中累计投入项目金额2,152,818.02元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版）（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2021年1月31日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。
根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专户开立情况如下：
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说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部8113201013900109314账户于2023年1月6日完成销户，账户存续期间银行利息收入净额为2,122,784.63元。
三、本年度募集资金实际使用情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”；林泉电机“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资产”，苏州华旃“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”，江苏奥雷“年产153万只新基建用光模块项目”，截止2024年6月30日公司累计使用募集资金120,464.31万元。具体见附表1《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2024年8月28日
附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2024-34