山东威达机械股份有限公司
证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-050
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司三级子公司斯沃普于2023年3月24日与第三方签订了产品委托代工合同，通过委托第三方生产部分换电站销售给客户，公司在2023年半年报、2023年第三季度报告中按照总额法对上述业务确认收入。此后公司重新梳理该项业务，对照新收入准则重新判断斯沃普在交易中身份是主要责任人还是代理人，认为对该类业务采用净额法确认收入更能体现业务实质。为更严谨的执行新收入准则，经公司第九届董事会第十六次临时会议、第九届监事会第十七次临时会议审议，同意对2023年半年报、2023年第三季度报告的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整。本次会计差错更正仅涉及公司2023年半年度、2023年第三季度的营业收入、营业成本项目，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。详细内容请见公司于2024年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-014）。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的事项
公司控股股东山东威达集团有限公司的股东杨明燕女士先后通过继承及受让方式取得山东威达集团有限公司100%股权，公司实际控制人由杨桂模先生变更为杨明燕女士（杨桂模先生与杨明燕女士为父女关系），并已签署相关协议等法律文件。本次股权变更系杨桂模与杨明燕父女之间出于家庭内部安排进行的股权变更行为，前述股权转让工商变更登记已于2024年7月19日办理完成。详细内容请见公司2024年7月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的提示性公告》。
2、关于控股孙公司《战略合作框架协议》期满终止的事项
公司控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司与浙江加能电动车科技有限公司于2021年1月22日签署了《战略合作框架协议》，约定共同拓展新能源汽车自动化换电业务市场，协议有效期三年。报告期内，该《战略合作框架协议》约定的有效期已届满。根据《战略合作框架协议》的有关条款，双方不再续签该协议，该协议自有效期期满后即自动终止。详细内容请见公司2024年1月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股孙公司〈战略合作框架协议〉期满终止的公告》。
3、关于注销控股孙公司的事项
本报告期内，经董事长审批同意，公司决定对杭州施先电气有限公司予以注销。截至2024年3月31日，杭州施先电气有限公司资产总额652.81万元，净资产392.86万元，实现营业收入45.02万元，净利润-13.89万元。2024年7月15日，杭州施先电气有限公司已完成工商注销手续。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2024年8月20日
证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-048
山东威达机械股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年8月7日以书面形式发出会议通知，于2024年8月17日在以通讯和现场相结合的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年半年度报告》及摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上；《2024年半年度报告全文》刊登在2024年8月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在2024年8月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2024年8月20日
证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-049
山东威达机械股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2024年8月7日以书面方式发出会议通知，于2024年8月17日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年半年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理与使用符合《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况，未发现有违反相关法律法规及损害股东利益的行为。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
监事会
2024年8月20日
证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-051
山东威达机械股份有限公司关于2024年半年度
募集资金存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况的专项说明。现将相关内容说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金已于2021年12月9日划入公司募集资金专项帐户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。
2、2024年半年度募集资金使用金额及余额
2024年1-6月，公司实际使用募集资金20,733,037.15元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额226,810.98元。
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为29,294,992.02元,全部存放于募集资金专户，用于募投项目尚未支付的工程尾款及质保金支付。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年3月7日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意使用募集资金47,348,319.24元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了XYZH/2022XAAA40046号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构国金证券股份有限公司已发表了明确同意的意见。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理情况。
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
9、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2024年8月20日
附表：
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：山东威达机械股份有限公司金额单位：人民币万元
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