山东威达机械股份有限公司
证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-062
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司（以下简称“斯沃普”）于2023年3月24日与第三方签订了产品委托代工合同，通过委托第三方生产部分换电站销售给客户，公司在2023年半年报、2023年第三季度报告中按照总额法对上述业务确认收入。此后公司重新梳理该项业务，对照新收入准则重新判断斯沃普在交易中身份是主要责任人还是代理人，认为对该类业务采用净额法确认收入更能体现业务实质。为更严谨的执行新收入准则，经公司第九届董事会第十六次临时会议、第九届监事会第十七次临时会议审议，同意对2023年半年报、2023年第三季度报告的营业收入、营业成本按照追溯重述法进行调整。详细内容请见公司于2024年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-014）。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
■
2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）
■
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的事项
本报告期内，公司控股股东山东威达集团有限公司的股东杨明燕女士先后通过继承及受让方式取得山东威达集团有限公司100%股权，公司实际控制人由杨桂模先生变更为杨明燕女士（杨桂模先生与杨明燕女士为父女关系），并已签署相关协议等法律文件。本次股权变更系杨桂模与杨明燕父女之间出于家庭内部安排进行的股权变更行为，前述股权转让工商变更登记已于2024年7月19日办理完成。详细内容请见公司2024年7月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2024-045）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东威达机械股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：杨明燕主管会计工作负责人：张明明会计机构负责人：张明明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨明燕主管会计工作负责人：张明明会计机构负责人：张明明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东威达机械股份有限公司
2024年10月29日
证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-064
山东威达机械股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议决议，公司定于2024年11月19日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月19日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月13日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。
二、会议审议事项
■
1、上述提案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过，并于2024年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。
2、上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2024年11月14日9:00一11:00，14:00一17:00。
5、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。
6、会议联系方式
联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。
联系电话：0631-8549156
联系传真：0631-8548999
邮政编码：264414
联系人：张红江丛凌云
电子邮箱：weida@weidapeacock.com
7、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、第九届监事会第二十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2024年10月29日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362026
2、投票简称：山威投票
3、填报表决意见：
本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托(先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
■
委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
说明：1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。
2、请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-060
山东威达机械股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2024年10月16日以书面形式发出会议通知，于2024年10月26日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年第三季度报告》；
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
《2024年第三季度报告》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》刊登在2024年10月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》；
根据《山东威达机械股份有限公司2024年第三季度报告》（未经审计），2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为199,435,160.88元，母公司实现净利润为146,809,203.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表的期末未分配利润为1,440,745,173.17元，母公司的期末未分配利润为1,377,585,673.95元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2024年前三季度实际可供分配利润为1,377,585,673.95元。
公司2024年前三季度利润分配预案为：拟以截止2024年9月30日公司总股本445,550,168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
公司2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；
公司将于2024年11月19日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2024年10月29日
证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-061
山东威达机械股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2024年10月16日以书面方式发出会议通知，于2024年10月26日在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年第三季度报告》；
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》；
经审核，监事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司2024年前三季度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益；公司董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
监事会
2024年10月29日
证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-063
山东威达机械股份有限公司
关于2024年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日分别召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，本议案需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况
根据《山东威达机械股份有限公司2024年第三季度报告》（未经审计），2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为199,435,160.88元，母公司实现净利润为146,809,203.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表的期末未分配利润为1,440,745,173.17元，母公司的期末未分配利润为1,377,585,673.95元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2024年前三季度实际可供分配利润为1,377,585,673.95元。
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑2024年前三季度的盈利水平和整体财务状况，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营和持续发展的前提下，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司2024年前三季度利润分配预案为：拟以截止2024年9月30日公司总股本445,550,168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转股。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、相关决策程序及审核意见
1、董事会审议情况
2024年10月26日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。董事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。
2、监事会审议情况
2024年10月26日，公司召开第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑经营情况、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司实际情况及全体股东的利益；公司董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、第九届监事会第二十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2024年10月29日