山东威达机械股份有限公司

　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2026-031

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　山东威达机械股份有限公司

　　2026年8月25日

　　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2026-030

　　山东威达机械股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2026年8月12日以书面形式发出会议通知，于2026年8月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生、独立董事黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2026年半年度报告及摘要》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　《2026年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上；《2026年半年度报告》刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

　　修订后的《董事会秘书工作制度》刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第九次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司董事会

　　2026年8月25日