保利联合化工控股集团股份有限公司
证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2024-37
保利联合化工控股集团股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
注:1.报告期收入、利润下降的主要原因一是民爆产销业务由于产品主要辐射的部分区域市场需求不足原因导致民爆产品销量下降;二是爆破施工业务由于部分存量项目己完成施工、部分新承接的项目开工不足或还未开工等原因，导致施工收入较上期减少;三是公司产业链延伸，矿山项目上半年尚处于建设阶段，受项目前期费用及财务费用发生等影响。
2.经营活动产生的现金流量净额下降的原因是民爆产销业务销量下降、爆破施工业务量减少，回款相应减少所致。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
无
证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2024-35
保利联合化工控股集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2024年8月14日通过电子邮件发出，会议于2024年8月26日上午9:30时以现场结合视频方式在贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由董事长刘文生先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第四次会议审议通过。
2.审议通过《关于保利财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告的议案》
关联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔3人回避表决；
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权;
具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于保利财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第四次会议及独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。
3.审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》
关联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔3人回避表决；
表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权;
具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告》。
本议案已经董事会风控与审计委员会2024年第四次会议及独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
4.审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案，会议通知另行发出。
二、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2024-36
保利联合化工控股集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十次会议通知于2024年8月14日通过电子邮件发出，会议于2024年8月26日下午14:00时以现场结合通讯方式在贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由监事会主席魏彦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事车慧以通讯方式参加表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、会议审议事项
审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》。
二、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
2024年8月27日
证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2024-38
保利联合化工控股集团股份有限公司
关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联”）借款，借款金额不超过15亿元（含15亿元），借款利率不超过保利久联实际资金来源综合融资成本（2%-5%，最高不超过5%），关联交易金额不超过7500万元/年（15亿元×5%）。在额度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过3年，并授权公司董事长或其授权代表签署相关文件。上述资金将主要用于公司生产经营需要。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联交易事项还需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
二、关联方情况
（一）关联人介绍
1.保利久联控股集团有限责任公司
法定代表人：刘文生
注册资本：29,318万元
住所：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼
主营业务：国有资产经营管理，投资、融资，项目开发；房地产开发、销售（凭资质证从事经营活动）；房屋租赁；汽油、柴油、润滑油（仅限九八加油站经营）、汽车配件销售。
截止2023年末，总资产1,943,463万元，净资产371,034万元；2023年实现营业收入786,134万元，净利润-82,740万元。
截止2024年6月30日，总资产1,987,214万元，净资产366,425万元；2024年上半年实现营业收入307,992万元，净利润-5,650万元。
经查询，保利久联不属于失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
保利久联系本公司控股股东，截止目前保利久联直接和间接持有公司股份比例为44.49%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，保利久联为公司的关联法人。
三、审议情况
2024年8月12日，公司召开第七届董事会独立董事2024年第三次会议及风控与审计委员会2024年第四次工作会议，审议通过了《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》,同意将该事项提交公司董事会审议。
2024年8月26日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》，关联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关联交易的定价政策及定价依据
借款款项主要来源于保利久联发行的债券、银行贷款等，保利久联的融资综合资金成本约为2%-5%，经双方协商一致，本次关联交易事项借款利率不超过保利久联最近一期实际资金来源综合融资成本（最高不超过5%），定价公平合理，具体以实际融资成本为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，也系控股股东保利久联对公司经营发展的大力支持，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，上述关联交易事项遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年初至本公告披露日，公司及控股子公司与保利久联及下属企业累计已发生各类关联交易金额为17,548.13万元。
七、独立董事专门会议审核意见
公司向控股股东保利久联借款，体现了控股股东对公司发展的支持，保障了公司经营的平稳、有序。本次借款暨关联交易事项遵循了公平、合理的定价原则，属于正常的生产经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，有利于公司的持续发展，借款行为符合国家法律法规的要求，借款目的符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意将该事项提交公司董事会审议。
八、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议；
2.第七届董事会独立董事2024年第三次会议决议及风控与审计委员会2024年第四次工作会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2024年8月27日