贵州黔源电力股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以427558126为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
公司2024年上半年来水较上年同期偏多145.1%，较多年平均来水偏枯6.0%，2024年上半年发电量为315,204.52万千瓦时，上年同期发电量为220,262.01万千瓦时，同比增加94,942.51万千瓦时，同比上升43.10%，使发电收入及发电利润增加。2024年上半年，公司实现营业收入872,548,026.36元，同比增加39.12%；归属于上市公司股东的净利润为133,213,125.43元，同比增加316.76%。
2024年上半年，公司认真落实股东大会及董事会的各项决议要求，在公司党委领导下，各项工作扎实有序推进。一是安全环保基础持续稳固，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，做好迎峰度夏各项工作，抓好生态环保工作，公司系统未发生人身重伤及以上人身事故，未发生环境污染事件；二是提质增效取得积极成效，研究制定公司2024年提质增效工作方案，明确工作重点、确定工作目标、落实工作责任，实现多措并举增电量、综合施策增效益、立体管控防风险；三是改革创新动能有效释放，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，以科技创新为引领，大力培育发展新质生产力，积极探索推进综合改革，激发公司高质量发展动力；四是党建引领水平再上台阶，公司党委深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展党纪学习教育，深入推进“四力四推”党建工程上台阶，压紧压实党建工作责任制，推动党建经营深度融合，以有力有效审计监督助推各项工作依法合规上水平。
贵州黔源电力股份有限公司
董事长：罗涛
2024年8月28日
证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2024-039
贵州黔源电力股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议于2024年8月27日在公司2301会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2024年8月19日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、独立董事祝韻女士、王冠先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年半年度报告及摘要》。（请详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2024年半年度报告》及《贵州黔源电力股份有限公司2024年半年度报告摘要》。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。（请详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告》。）
本议案需提交股东大会审议。
（三）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。（请详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、彭松涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（四）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。（请详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。）
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；
3.贵州黔源电力股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议决议。
特此公告
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2024-040
贵州黔源电力股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次会议于2024年8月27日在公司2301会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2024年8月19日以书面形式送达各位监事，应出席监事5名，实际出席监事5名（其中监事余扬先生、职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。
本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年半年度报告及摘要》。（请详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2024年半年度报告》及《贵州黔源电力股份有限公司2024年半年度报告摘要》。）
监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024年半年度报告及摘要》程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。（请详见2024年8月28日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告》。）
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司监事会
2024年8月28日
证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2024-043
贵州黔源电力股份有限公司
关于2024年中期利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月27日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年，公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为133,213,125.43元，母公司净利润为155,780,548.49元，截至2024年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为2,121,852,012.45元，母公司资产负债表未分配利润为1,194,903,297.56元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2024年上半年可供股东分配的利润为1,194,903,297.56元。
综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，在符合公司利润分配原则的前提下，拟定2024年中期利润分配方案如下：
以2024年6月30日公司总股本427,558,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利42,755,812.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
（二）利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。
二、董事会审议情况
董事会认为：公司2024年中期利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》中对于分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，有利于公司的正常经营和健康发展，《关于2024年中期利润分配方案的议案》具备合法性、合规性及合理性。同意将《关于2024年中期利润分配方案的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、监事会审议情况
监事会认为：公司2024年中期利润分配方案符合公司实际情况，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
五、备查文件
1.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2024-044
贵州黔源电力股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年9月13日（星期五）15:30；
网络投票时间为：2024年9月13日。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月13日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月10日
7、出席对象：
（1）2024年9月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
■
（二）披露情况
上述有关议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，详见公司2024年8月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》《贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第十一会议决议公告》等。
（三）特别事项说明
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年9月10日（星期二）9:00-11:30，14:00-17:00
2、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：石海宏
联系电话：0851-85218945传真：0851-85218925
电子邮箱：shihh@gzqydl.cn
联系地址：贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部
邮政编码：550002
六、备查文件
贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此通知。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2024年8月28日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362039，投票简称：黔源投票
2、填报表决意见
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日上午9:15，结束时间为2024年9月13日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹授权委托先生／女士代表本公司／本人出席贵州黔源电力股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列提案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
投票说明：在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日（委托期限至本次股东大会结束）
证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2024-041