贵州黔源电力股份有限公司
证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2024-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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注：年初至报告期末，普定水电站发电量为21,578.18万千瓦时，引子渡水电站发电量为54,906.19万千瓦时，鱼塘水电站发电量为19,873.66万千瓦时，清溪水电站发电量为6,539.03万千瓦时，牛都水电站发电量为4,143.64万千瓦时，光照水电站发电量为91,046.28万千瓦时，董箐水电站发电量为161,763.87万千瓦时，马马崖水电站发电量为69,904.34万千瓦时，善泥坡水电站发电量为36,750.28万千瓦时；光照光伏电站（岗坪光伏电站）发电量为24,089.10万千瓦时，马马崖光伏电站（永新光伏电站）发电量为22,193.64万千瓦时，董箐光伏电站（镇良光伏电站）发电量为10,997.35万千瓦时，镇宁坝草一期光伏电站发电量4,166.23万千瓦时。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：元
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法定代表人：罗涛主管会计工作负责人：史志卫会计机构负责人：曹华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗涛主管会计工作负责人：史志卫会计机构负责人：曹华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2024-048
贵州黔源电力股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议于2024年10月25日在公司2301会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2024年10月14日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事彭松涛先生、赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、独立董事祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《2024年第三季度报告》。（请详见2024年10月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2024年第三季度报告》。）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对贵州北源电力股份有限公司同比例增资暨关联交易的议案》。（请详见2024年10月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于对贵州北源电力股份有限公司同比例增资暨关联交易的公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司关联董事罗涛先生、彭松涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（三）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司因公开招标形成关联交易的议案》。（请详见2024年10月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司因公开招标形成关联交易的公告》。）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司关联董事罗涛先生、彭松涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议决议；
3.贵州黔源电力股份有限公司2024年第五次独立董事专门会议决议。
特此公告
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2024年10月26日