宁波华翔电子股份有限公司
证券代码：002048证券简称：宁波华翔公告编号：2024-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比下降43.67%，主要系国内客户结构根据市场变化快速迭代导致毛利率短期承压、欧洲新项目投产及加速结构化调整，以及北美汇兑损失所导致。
2、2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比下降31.02%，主要系为了减少经营潜在风险，对供应商支付结算方式从票据变为现金导致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
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法定代表人：周晓峰主管会计工作负责人：马婕会计机构负责人：周丹红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人：周晓峰主管会计工作负责人：马婕会计机构负责人：周丹红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2024年10月28日
股票代码：002048股票简称：宁波华翔公告编号：2024-031
宁波华翔电子股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2024年10月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年10月28日下午4:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中王世平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2024年第三季度报告》
与会董事认真、仔细地审阅了公司2024年第三季度报告，确认该报告内容真实、准确和完整，第三季度报告详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本次会议同意修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》相应条款。修订后的制度全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2024年10月30日