中工国际工程股份有限公司
证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2024-055
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、2024年1-9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降49.41%，2024年7-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降33.33%、63.48%。主要原因为：公司海外业务大多以美元结算，去年同期美元汇率大幅升值，汇兑收益对业绩的正向影响高于本期。
2、2024年1-9月，公司财务费用同比上升174.16%，主要为本报告期美元贬值产生汇兑损失0.84亿元，上年同期为汇兑收益1.82亿元，公司将继续密切关注汇率波动对公司的影响，积极采取远期结售汇等措施将汇率风险维持在可控水平。
3、2024年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降124.47%，主要为报告期内重大项目处于执行高峰，支付的工程款项较多。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、经营合同情况
（1）新疆阿图什天门索道综合体建设项目
2024年8月，中工国际下属全资公司北京起重运输机械设计研究院有限公司（以下简称“北起院”）与新疆维吾尔自治区阿图什市人民政府签署了新疆阿图什天门索道综合体建设项目合作协议。该项目位于新疆阿图什市天门文化旅游区。项目内容包括：天门景区索道项目及配套设施的投资、建设、运营、收益等，以及天门景区的经营、维护、收益等。该项目投资规模约2亿元（实际投资将根据项目推进情况确定），用于建设两条旅游交通索道和一条滑雪场索道及配套设施。
2、开展外汇衍生品套期保值业务情况
报告期内，公司期初锁汇金额为美元远期结汇1.93亿美元，欧元远期结汇165.4万欧元，购入金额100万美元，交割1.91亿美元。截止2024年9月30日，锁汇金额为215万美元和165.4万欧元。报告期实际损失金额2,963.06万元人民币，公司远期结售汇合约的盈亏变动与相应的外汇汇兑损益加总后的金额为-2,956.45万元。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中工国际工程股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：王博主管会计工作负责人：芮红会计机构负责人：朱昌伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：王博主管会计工作负责人：芮红会计机构负责人：朱昌伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：王博主管会计工作负责人：芮红会计机构负责人：朱昌伟
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中工国际工程股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2024－053
中工国际工程股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年10月29日下午2:00
（2）网络投票时间为：2024年10月29日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年10月29日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月29日上午9:15至下午3:00
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王博先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计264人，代表股份797,435,382股，占公司总股份的64.4440%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人3人，代表股份787,499,321股，占公司总股份的63.6410%。
2、通过网络投票的股东261人，代表股份9,936,061股，占公司总股份的0.8030%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共261人，代表股份9,936,061股，占公司总股份的0.8030%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第八届董事会非独立董事。第八届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
（1）以795,040,367股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6997%，选举王博先生为公司第八届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况：同意7,541,046股，占出席会议中小股东所持股份的75.8957%。
（2）以795,072,427股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7037%，选举李海欣先生为公司第八届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况：同意7,573,106股，占出席会议中小股东所持股份的76.2184%。
（3）以795,037,445股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6993%，选举张格领先生为公司第八届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况：同意7,538,124股，占出席会议中小股东所持股份的75.8663%。
（4）以795,037,646股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6993%，选举王强先生为公司第八届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况：同意7,538,325股，占出席会议中小股东所持股份的75.8683%。
2、分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事。第八届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，独立董事连任时间不得超过六年。
（1）以794,997,324股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6943%，选举辛修明先生为公司第八届董事会独立董事。其中中小股东表决情况：同意7,498,003股，占出席会议中小股东所持股份的75.4625%。
（2）以794,991,232股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6935%，选举张黎群女士为公司第八届董事会独立董事。其中中小股东表决情况：同意7,491,911股，占出席会议中小股东所持股份的75.4012%。
（3）以794,991,675股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6936%，选举王世宏先生为公司第八届董事会独立董事。其中中小股东表决情况：同意7,492,354股，占出席会议中小股东所持股份的75.4057%。
独立董事候选人已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事王世宏先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、以796,433,392股同意，574,820股反对，427,170股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8743%，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意选举周寅伦先生为第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李金伟先生、朱昌伟先生一起组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、高鹤怡律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2024－054
中工国际工程股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2024年10月25日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2024年10月29日下午3：30在公司10层多功能厅召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事李海欣以视频方式参加会议。本次出席会议的董事占董事总数的100%，二名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举王博先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。选举王博、李海欣、辛修明、王强和王世宏为第八届董事会战略与ESG委员会委员，由王博任主任委员、李海欣任副主任委员；张黎群、张格领、辛修明为第八届董事会审计委员会委员，由张黎群任主任委员；辛修明、张格领、王世宏为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，由辛修明任主任委员；王世宏、王博、张黎群为第八届董事会提名委员会委员，由王世宏任主任委员。
董事长及董事会专门委员会成员简历见2024年10月14日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－048号公告。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议中工国际工程股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－055号公告。
本议案经董事会审计委员会2024年第五次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
三、备查文件
1、董事会审计委员会2024年第五次工作会议决议；
2、第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2024－056
中工国际工程股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2024年10月25日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2024年10月29日下午4：30在公司16层第二次会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，其中监事周寅伦以通讯方式参加会议，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经公司半数以上监事研究决定，推举监事李金伟先生主持本次会议。
本次会议以举手表决和记名投票的方式审议了如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周寅伦先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。
周寅伦先生简历见2024年10月14日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－050号公告。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。
监事会对《中工国际工程股份有限公司2024年第三季度报告》进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司2024年第三季度报告》全文见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－055号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2024年10月30日