中工国际工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－008
中工国际工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期、时间：2025年3月17日（周一）下午2:00。
2、网络投票时间：2025年3月17日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年3月10日。
（七）出席对象：
1、2025年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议审议的议案2为关联交易议案，关联股东将回避表决，详细情况请参见2025年2月25日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025年度日常关联交易预计公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码
■
本次股东大会仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。
2、披露情况
上述议案的具体内容详见2025年1月11日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第三次会议决议公告。2025年2月25日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第四次会议决议公告、2025年度日常关联交易预计公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2025年3月13日下午4:30前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2025年3月12日、3月13日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。
（四）联系方式：
联系人：高宇微、周辉
电话：010-82688071，82688120
传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
中工国际工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2025年2月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年3月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统的投票时间为2025年3月17日上午9:15至2025年3月17日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数：股东账号：
受托人姓名：身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
■
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限：天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2025年月日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－006
中工国际工程股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2025年1月19日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于2025年2月24日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
1、分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案需提交公司2025第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对2025年度日常关联交易进行合理调整。
（1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方进行日常关联交易。
（2）关联董事王博、李海欣回避表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司进行日常关联交易。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2025－007号公告。
本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于制定〈中工国际工程股份有限公司市值管理制度〉的议案》。《中工国际工程股份有限公司市值管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－008号公告。
三、备查文件
1、独立董事专门会议2025年第一次工作会议决议；
2、第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025-009
中工国际工程股份有限公司经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
一、合同签署概况
近日，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）与伊拉克卫生部下属穆萨纳卫生局（以下简称穆萨纳卫生局）签署伊拉克穆萨纳省100床位医院建设项目商务合同。
伊拉克穆萨纳省100床位医院建设项目商务合同金额为107,237,707,000伊拉克第纳尔，折合人民币约58,937.84万元。该项目位于伊拉克南部穆萨纳省哈德尔区，项目建设内容为新建一所建筑面积约3万平米，配置100张床位的医院，包括医疗建筑和配套设施的建设以及医用设备的供货、安装、调试等。合同工期不超过1,095天。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方名称：伊拉克卫生部下属穆萨纳卫生局(Ministry of Health, Muthanna Health Directorate)
2、授权代表：Dr.Mazen Majed Mohammed Ali
3、注册地址：伊拉克穆萨纳省萨马沃市
4、关联关系：穆萨纳卫生局与公司不存在关联关系。
5、类似交易情况：公司上一会计年度未与穆萨纳卫生局发生类似业务。
6、履约能力分析：穆萨纳卫生局隶属于伊拉克卫生部，本项目由伊拉克卫生部负责招标并支付工程款，项目所在地卫生局为具体项目执行主体。
三、合同的主要条款
1、交易双方
业主：伊拉克卫生部下属穆萨纳卫生局
承包商：中工国际工程股份有限公司
2、项目内容
该项目位于伊拉克南部穆萨纳省哈德尔区，项目建设内容为新建一所建筑面积约3万平米，配置100张床位的医院，包括医疗建筑和配套设施的建设以及医用设备的供货、安装、调试等。
3、合同价款与支付
本合同的合同价格为107,237,707,000伊拉克第纳尔，折合人民币约58,937.84万元。业主按照合同约定向承包商支付工程进度款。
4、合同工期
自开工日起不超过1,095天。
5、合同生效
自合同双方签约之日起生效。
6、双方主要责任
业主应按合同规定，提供承包商进入项目现场施工的必备条件，按照合同约定的支付方式及时向承包商付款以及在建设过程中进行相应的管理协调等。
承包商应按照合同约定，承担项目工程的土建和安装施工、设备材料采购、竣工以及修补缺陷（如发生），工程竣工后应能满足合同规定的预期目的。
7、违约责任
若有一方未能履行合同中约定的责任和义务，应积极采取补救措施，并赔偿因此给对方造成的损失。
四、合同履行对公司的影响
伊拉克穆萨纳省哈德尔区100床位医院建设项目商务合同金额为107,237,707,000伊拉克第纳尔，折合人民币约58,937.84万元，为公司2023年经审计营业总收入1,236,538.41万元的4.77%。该合同履行后对公司以后三年的经营业绩将产生积极的影响，影响金额以经审计数据为准。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司巩固和深化在医疗领域的专业优势，扩大公司在“一带一路”沿线国家的市场份额。
五、合同履行的风险提示
1、本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境、汇率等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。
六、其他相关说明
1、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：伊拉克穆萨纳省100床位医院建设项目商务合同。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2025年2月25日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－007
中工国际工程股份有限公司
2025年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属公司拟与关联方发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、房屋租赁等日常关联交易，预计公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）直接或间接控制的关联方2025年的日常关联交易总额不超过97,305.53万元，预计公司与中白工业园区开发股份有限公司（以下简称“中白公司”）2025年的日常关联交易总额不超过6,235.81万元。2024年，公司与受国机集团直接或间接控制的关联方日常关联交易金额为77,147.78万元，公司与中白公司日常关联交易金额为11.01万元。
2、上述日常关联交易经公司第八届董事会第四次会议审议通过，其中，公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易，关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，其他3位董事一致同意；公司与中白公司之间的日常关联交易，关联董事王博、李海欣回避表决，其他5位董事一致同意。本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。
3、本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东国机集团、中元国际工程设计研究院有限公司和广州电器科学研究院有限公司需回避表决。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对2025年度日常关联交易进行合理调整。
（二）预计2025年日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：因国机集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）国机集团注册资本2,600,000万元，法定代表人张晓仑，住所为北京市海淀区丹棱街3号，经营范围为：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。截至2024年12月31日，该公司的资产总额为32,956,463.50万元，净资产为10,531,954.03万元，实现营业收入31,141,509.76万元，净利润585,860.06万元。（以上财务数据未经审计）
（2）中国机械工业工程集团有限公司（以下简称“国机工程集团”）注册资本1,343,895.57万元，法定代表人王博，住所为北京市西城区广安门外大街178、180、甲180号3幢5层505室，经营范围为：一般项目：对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；汽车新车销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；专业设计服务；招投标代理服务。截至2024年12月31日，该公司的资产总额为6,546,182.64万元，净资产为2,117,447.29万元，实现营业收入3,848,164.76万元，净利润 81,792.81万元。（以上财务数据未经审计）
（3）中国机械工业建设集团有限公司（以下简称“中机建设”）注册资本67,000万元，法定代表人赵拥军，住所为北京市东城区王府井大街277号，经营范围为：建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；销售机电设备；机械设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；企业管理培训；对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。截至2023年12月31日，该公司的资产总额为958,808.12万元，净资产为123,815.75万元，实现营业收入1,143,531.73万元，净利润1,853.78万元。（以上财务数据已经审计）
（4）中国机械工业机械工程有限公司（以下简称“中机工程”）注册资本8,805万元，法定代表人陈前银，住所为郑州市冉屯北路9号，经营范围为：机电工程施工总承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包；消防设施工程专业承包；焊接技术服务；工程技术服务；工程技术咨询；建设工程项目管理；销售：机电设备及设备成套、建筑材料；承包境外机电设备、起重设备安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备及房屋租赁业务；锅炉压力容器工程；压力管道工程；起重设备工程；承装（修、试）电力设施工程。截至2024年12月31日，该公司的资产总额为134,025.46万元，净资产为20,485.43万元，实现营业收入152,827.31万元，净利润2,497.92万元。（以上财务数据未经审计）
（5）中白公司注册资本1.7亿美元，董事长王博，住所为白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中白工业园，经营范围为：开发园区土地，进行土地租赁及转让；保证园区基础设施项目的设计和建设，管理园区项目、发展基础设施；吸引入驻者和投资者入驻园区。截至2024年12月31日，该公司的资产总额为187,515.44万元，净资产为86,909.14万元，实现营业收入16,364.43万元，净利润834.58万元。（以上财务数据未经审计）
2、与本公司的关联关系
（1）国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的情形，国机工程集团、中机建设、中机工程为国机集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
（2）中白公司的董事长王博、董事李海欣分别担任公司董事长和董事、总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
3、履约能力分析
国机集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是世界500强企业。国机集团是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团。国机工程集团是以工程承包与产业开发为主营业务，集规划咨询、勘察设计、工程承包、贸易服务、投资融资、智能制造、产业发展于一体的国际性企业集团。中机建设是我国最早成立的大型国有施工企业之一，具备住建部批准的工程施工总承包特级资质、建筑行业设计甲级资质等。中机工程是中机建设的全资子公司，拥有多项总承包专业承包资质和许可证书，曾荣获国家建设工程鲁班奖等多项荣誉。中白公司是为开发、建设中白工业园项目而设立的，该项目受到中国、白俄罗斯政府的高度重视，获得了白方一系列的优惠条件，具有良好的发展前景。上述公司经营活动正常，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，具备履约能力。
4、与关联人进行的各类日常关联交易总额
（1）预计公司与中机工程2025年的日常关联交易总额不超过37,858.99万元；预计公司与中机建设及其下属其他企业2025年的日常关联交易总额不超过12,700万元；预计公司与国机工程集团及其下属其他企业2025年的日常关联交易总额不超过13,389.37万元；预计公司与国机集团及其下属其他企业2025年的日常关联交易总额不超过33,357.17万元。即，公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或间接控制的关联方2025年的日常关联交易总额不超过97,305.53万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的8.67%。
（2）预计公司与中白公司2025年的日常关联交易总额不超过6,235.81万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的0.56%。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
（1）采购商品：公司向关联人采购商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
（2）销售商品：公司向关联人销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
（3）接受劳务：公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标单位和价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。
（4）提供劳务：公司向关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
（5）房屋租赁：公司与关联人租赁房产的价格是在参考附近地区同类商业建筑的市场租金水平的基础上，遵守平等、自愿、等价、有偿的原则，经双方协商确定的，为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允。
2、关联交易协议签署情况
（1）公司与中白公司签署中白工业园中心区首期开发项目总承包合同，合同价格为33,448.63万元，合同自双方签字盖章、落实融资且业主发送正式书面生效通知之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2024年7月签署了该合同的补充协议1，合同价格减少268.90万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（2）公司于2022年5月与中机建设下属企业签署了接受劳务的合同，合同价格为44,801.97万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2022年8月签署了该合同的补充协议1，合同价格增加495.56万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2022年10月签署了该合同的补充协议2，合同价格增加1,146.87万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2022年11月签署了该合同的补充协议3，合同价格增加140.61万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2024年6月签署了该合同的补充协议4，合同价格增加338.14万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（3）公司于2022年11月与中机建设下属企业签署了接受劳务的合同，合同价格为25,088.96万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2023年4月签署了该合同的补充协议1，合同价格增加70万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2023年11月签署了该合同的补充协议2，合同价格增加46.36万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2024年1月签署了该合同的补充协议3，合同价格增加277.27万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（4）公司于2022年至2023年与甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司签署了数份采购合同，合同价格共计10,073.94万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2024年1月签署了补充协议1，合同价格增加37.96万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2024年4月签署了补充协议2，合同价格减少145.60万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2024年4月签署了补充协议3，合同价格增加259.61万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。合同双方于2024年8月签署了补充协议4，合同价格增加29.00万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（5）公司所属全资子公司中国中元国际工程有限公司与国机集团下属中国电器科学研究院股份有限公司签署了销售商品合同，合同价格为5,375万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（6）公司所属全资子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司与国机集团下属机械工业规划研究院有限公司签署了房屋租赁的合同，租赁标的为北京市东城区雍和宫大街52号、平房5幢西侧，租赁面积为8,348.86平方米，年租金为1,158万元，租赁期间为2018年4月1日至2038年3月31日。
（7）公司所属全资子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司于2024年5月与中机建设下属企业签署了接受劳务合同，合同价格为1,567.85万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（8）公司所属全资子公司中国中元国际工程有限公司与国机集团下属中元国际工程设计研究院有限公司签署了房屋租赁的合同，租赁标的为北京市海淀区西三环北路5号，租赁面积为25,034平方米，年租金为3,044万元，租赁期间为2018年4月1日至2034年12月31日。合同双方签署了该合同的补充协议，由于增加租赁面积，年租金增加1,709万元，租赁期间为2022年1月1日至2034年12月31日。
（9）公司于2024年11月与中机建设下属企业签署了接受劳务的合同，合同价格为24,100.53万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（10）公司所属全资子公司常州江南环境工程有限公司于2024年10月与国机工程集团下属企业签署了销售商品合同，合同价格为5,678.43万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（11）公司所属全资子公司中国中元国际工程有限公司于2024年9月与国机工程集团下属企业签署了提供劳务合同，合同价格为3,600万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（12）公司于2024年12月与中机工程签署了接受劳务的合同，合同价格为2,800万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
（13）公司于2024年11月与国机集团下属企业签署了采购商品的合同，合同价格为2,215.77万元，合同自双方签字盖章之日起生效，双方责任义务履行完毕后合同终止。
公司将在2025年第一临时股东大会审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展情况和需要，适时与关联人签署关联交易的合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，有助于公司工程承包、咨询设计、装备制造等业务的执行和开展，是公司业务发展的客观需要；公司房屋租赁日常关联交易是为了满足业务发展及日常生产经营的需要。上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2025年2月24日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2025年2月25日