上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开2025年第2次临时股东大会的通知
证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-061
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于召开2025年第2次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第2次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月05日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月01日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区虹中路263号6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记地点：上海市闵行区虹中路263号一楼大厅；
2、登记时间：2025年12月3日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、扫描件电子邮件进行登记。
地址：上海市闵行区兰香湖南路1280号
邮编：200241
联系人：殷骏、张峰
电话：021－64656828
电子邮件：dm@welltech.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、公司第九届监事会第九次（临时）会议决议。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零二五年十一月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月05日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月05日上午9:15，结束时间为2025年12月05日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2025年第2次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。
■
注：请在非累积投票议案表决意见栏内相应地方填上“√”
委托人签名(盖章)： 委托日期： 年 月 日
身份证号码（统一社会信用代码）:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-057
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议于2025年11月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年11月18日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议，董事长陈衡先生现场主持了本次会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案”；
根据公司经营发展和规划的实际情况拟变更注册地址、经营范围。同时根据《公司法》及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的内容进行修订。
详情请见公司在2025年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。《公司章程》（2025年11月修订）全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《股东会议事规则》的议案”；
《股东会议事规则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《董事会议事规则》的议案”；
《董事会议事规则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于废止《监事会议事规则》的议案”；
结合本次会议议案一《公司章程》的修订内容，公司拟同步废止《监事会议事规则》。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《独立董事制度》的议案”；
《独立董事制度》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案”；
《独立董事专门会议议事规则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《审计委员会工作细则》的议案”；
《审计委员会工作细则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。鉴于审计委员会将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，承接监事会的职权，因此本次修订后的《审计委员会工作细则》将于《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议通过之日起正式生效。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《提名委员会工作细则》的议案”；
《提名委员会工作细则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《战略委员会工作细则》的议案”；
《战略委员会工作细则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案”；
《薪酬与考核委员会工作细则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于向银行申请综合授信的议案”；
议案详情请见公司在2025年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于向银行申请综合授信的公告》。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于提请召开公司2025年第2次临时股东大会的议案”；
股东大会通知详情请见在2025年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2025年第2次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零二五年十一月十八日
证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-058
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第九届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次（临时）会议于2025年11月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年11月18日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议通过如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案”。
根据公司经营发展和规划的实际情况拟变更注册地址、经营经营范围。同时根据《公司法》及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的内容进行修订。
详情请见公司在2025年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。《公司章程》（2025年11月修订）全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于废止《监事会议事规则》的议案”。
结合本次会议议案一《公司章程》的修订内容，拟同步废止《监事会议事规则》。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
二零二五年十一月十八日
证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-060
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议并一致通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。为满足生产经营及业务发展需要，分别向宁波银行上海分行及北京银行上海分行申请人民币2,000万元及1,000万元的综合授信额度。本次授信品种为流动资金贷款，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，公司将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。授信期限暂定为1年。
本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公司日常经营有积极的影响，通过银行授信的融资方式能够进一步拓宽公司融资渠道，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零二五年十一月十八日