凯瑞德控股股份有限公司
证券代码：002072证券简称：凯瑞德公告编号：2024-L038
凯瑞德控股股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、中国证监会对公司的立案调查
2023年8月30日，公司因历史信息披露违规问题收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0042023006）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。具体情况详见公司于2023年8月30日发布的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040）。截止本报告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。
2、公司重大资产重组事项处于筹划中
公司正在筹划向北京国网电力技术股份有限公司（以下简称“国网电力”）部分股东购买不低于29.0134%的国网电力股权，成为国网电力第一大股东。具体情况详见公司于2024年8月6日发布的《关于筹划重大资产重组暨关联交易暨签署《股权收购意向书》的提示性公告》（公告编号：2024-L031）。
3、关于处置重整计划留存股份司法划转暨权益变动
基于荆门市中级人民法院（2021）鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书的履行、基于2021年12月6日公司破产重整债权人会议（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划的履行，重整计划留存股票5335.2677万股（占公司现有总股本的14.51%）拟通过司法划转方式过户给海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙），划转价款人民币壹亿伍仟伍佰壹拾壹万贰仟贰佰叁拾捌元整（人民币：155,112,238.00元）。具体情况详见公司于2024年8月6日发布的《关于处置重整计划留存股份司法划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-L033）。
凯瑞德控股股份有限公司
法定代表人：纪晓文
2024年8月28日
证券代码：002072证券简称：凯瑞德公告编号：2024-L039
凯瑞德控股股份有限公司关于立案
调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字00042023006），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司已于2023年8月30在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040），并于2023年9月28日、2023年10月30日、2023年11月29日、2023年12月29日、2024年1月29日、2024年2月29日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月28日、2024年6月27日、2024年7月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》公告编号（2023-L052、2023-L056、2023-L061、2023-L070、2024-L003、2024-L007、2024-L013、2024-L024、2024-L026、2024-L027、2024-L030）。
截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的违法犯罪行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通过破产重整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。
公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：002072证券简称：凯瑞德公告编号：2024-L036
凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议于2024年8月26日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文》及摘要。
公司董事会认为，公司《公司2024年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年半年度报告全文》及摘要已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：002072证券简称：凯瑞德公告编号：2024-L037
凯瑞德控股股份有限公司第七届
监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第三十一次会议于2024年8月26日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文》及摘要
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核2024年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司监事会
2024年8月28日