山东太阳纸业股份有限公司
证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2024-035
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
表一：
单位：元
■
表二：
单位：元
■
表三：
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）山东基地颜店厂区特种纸项目
1、颜店厂区3.7万吨特种纸基新材料项目
2024年6月6日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于投资建设年产3.7万吨特种纸基新材料项目的议题》。
公司在山东基地兖州本部颜店太阳纸业新材料产业园投资建设年产3.7万吨特种纸基新材料项目。主要建设内容及规模包括：新建1条造纸生产线，以针叶木浆、阔叶木浆、淀粉、碳酸钙等为原料，生产市场潜力较好的字典纸、热敏原纸、枕包隔油纸等特种纸；项目总投资不超过人民币5亿元。
根据项目建设进度，颜店厂区3.7万吨特种纸基新材料项目预计将在2025年上半年进入试产阶段。
2、颜店厂区14万吨特种纸项目二期工程
2019年9月6日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《拟投资建设年产14万吨特种纸项目的相关事项》的议题。根据公司的发展规划，为促进公司新旧动能转换升级，进一步提高经营效益，丰富和优化公司产品结构，公司在山东基地颜店厂区投资建设年产14万吨特种纸项目。项目主要建设内容与规模：
拟建项目总投资为63,085万元，项目全部建成后，可实现年产14万吨特种纸的生产规模。根据公司的规划，14万吨特种纸项目将由两条造纸机组成，分二期陆续实施。
14万吨特种纸项目一期工程暨公司兖州本部PM40已经于2021年初建成投产运营，一期工程的固定资产原值为29,715万元。
2024年6月6日，公司召开总经理办公会议，审议通过了《关于追加项目投资暨投资建设年产14万吨特种纸项目二期的议题》。
根据公司发展的需要，公司拟在2024年启动14万吨特种纸项目二期工程，由于拟建设的新纸机及配套项目采用更先进的生产设备和生产工艺，项目投资略有增加，经公司初步测算，14万吨特种纸项目二期工程的项目预计总投资将不超过6亿元人民币。
3.7万吨特种纸基新材料项目和14万吨特种纸项目二期的实施将进一步提升公司特种纸的产能，进一步丰富和优化公司产品结构，提升企业在国内特种纸领域的竞争力，将使公司在经营实力和效益等方面有所提高。
（二）山东基地兖州厂区溶解浆生产线搬迁改造项目
2023年10月，公司总经理办公例会审议通过了《关于广西太阳纸业有限公司购买资产暨山东基地兖州溶解浆生产线及相关配套设施进行搬迁并升级改造的议题》。
为提升公司山东、广西和老挝“三大基地”的协同发展能力，进一步平衡和优化基地间的产品配置，根据公司发展需要，决定实施山东基地兖州溶解浆生产线及相关配套设施搬迁和升级改造项目（以下简称“兖州溶解浆搬迁工程”）。
兖州溶解浆搬迁工程的实施将通过全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）购买公司山东基地相关资产的方式进行。前述相关资产合计价值预计不超过3亿元人民币，本次购买资产事项以现金方式支付。兖州溶解浆搬迁工程由广西太阳负责实施，预计项目总投资包括但不限于土建工程、资产购买、生产设施升级改造、设备安装等合计不超过6亿元人民币。
山东基地兖州溶解浆生产线的年生产能力在20万吨左右，本次兖州溶解浆搬迁工程的实施将对该生产线进行全方位的升级改造；项目在广西基地落地投产后，可利用北海园区的木浆生产工艺优势、原材料优势、物流优势及基地的区位优势，实现公司溶解浆产品市场竞争力进一步有效提升，为公司的可持续健康经营注入新的发展动力。
兖州溶解浆搬迁工程已经于2024年10月初启动，根据项目进度，公司预计将于2025年二季度完成本次溶解浆生产线的搬迁和升级改造工作。
（三）广西基地南宁园区项目
公司于2022年开始在南宁市布局新的“林浆纸一体化”项目，广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。
1、2022年11月22日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》。全资子公司南宁太阳将作为广西基地南宁“年产525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目”（以下简称“南宁项目”）的实施主体。南宁项目（一期）计划建设两条高档包装纸生产线，一条年产120万吨，另一条年产100万吨；根据生产需要，南宁项目（一期）还计划建设一条年产50万吨本色化学木浆生产线，并对园区原年产15万吨漂白化学木浆生产线进行技术改造。
2023年，南宁项目（一期）中的高档包装纸生产线（南宁园区PM2和PM3）和本色化学木浆生产线及相关配套设施陆续建设完毕，并实现稳产和达产。南宁项目（一期）中的另外一条高档包装纸生产线项目（南宁园区PM11和PM12）已经在2024年上半年启动实施，前述拟投资建设的两台纸机预计将在2025年四季度陆续进入试产阶段。
2、2023年10月27日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于子公司南宁太阳纸业有限公司投资建设年产30万吨生活用纸及后加工项目的议案》。南宁太阳将依托广西基地南宁园区现有及已审批拟规划建设的化学木浆产能，投资新建年产30万吨生活用纸及后加工生产线（以下简称“南宁生活用纸项目”）。
南宁生活用纸项目规划分两期建设，预计总投资不超过人民币13.50亿元。一期项目在厂区范围内新建设4条生活用纸生产线及后加工车间，主要包括生产车间、后加工设施、仓储及其他生产辅助设施等，环保处置和热电能源等依托现有南宁太阳“林浆纸一体化”产业园区内已建设施。二期项目在厂区范围内增加建设4条生活用纸生产线及后加工车间，主要包括生产车间、后加工设施、仓储及其他生产辅助设施等，环保处置依托南宁太阳“林浆纸一体化”产业园区内现有和已批复拟规划建设的环保设施。
南宁生活用纸项目（一期）的4条生活用纸生产线已经在2024年三季度陆续进入试产阶段。
3、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》。南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施，项目预计总投资不超过人民币70亿元。
根据项目建设进度，南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目拟投资建设的各纸、浆生产线及相关配套设施预计将在2025年年底前陆续进入试产阶段。
4、2024年7月8日，公司总经理办公会议审议通过了《关于子公司南宁太阳纸业有限公司处置部分固定资产的议题》。公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）拟处置部分固定资产，具体情况如下：
2022年2月25日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司南宁太阳纸业有限公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的议案》。
广西六景成全投资有限公司的主要资产包括厂房设备（年产能浆15万吨、纸20万吨）、近2000亩工业用地、能耗指标等。2022年3月1日，南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）完成了对广西六景成全投资有限公司（以下简称六景公司）相关资产的交接工作。
收购完成后，南宁太阳全力盘活收购资产，用最短时间在全面符合环保、安全等方面的要求下，实现了相关纸机、浆线的稳定生产。
上述南宁太阳收购的资产中，有部分生产设备陈旧落后，已经不符合公司广西基地南宁园区的发展规划和经营实际。基于公司对广西基地南宁园区的整体发展规划，以及进一步提升资产运营效率，提高资产整体质量水平，根据技术升级改造项目需求，公司拟拆除报废部分构筑物及报废处置部分结构陈旧、无升级改造利用价值的设备，对上述部分结构陈旧落后的设备及构筑物（本次处置的标的主要为六景公司动力车间相关机器设备、动力车间房屋及建筑物和原员工倒班宿舍房屋）进行拆除及清理处置。
截止2024年7月初，六景公司原动力车间相关机器设备等固定资产原值13,381.41万元，净值10,308.35万元；六景公司原动力车间房屋及建筑物等固定资产原值1,922.90万元，净值1,628.50万元；六景公司原员工倒班宿舍房屋等固定资产原值548.39万元，净值464.43万元。本次固定资产清理预计将减少公司第三季度利润约9,860万元。
此次资产处置事宜将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，符合合法性、合理性、谨慎性原则和子公司的实际情况，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：李洪信主管会计工作负责人：王宗良会计机构负责人：李辉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：李洪信主管会计工作负责人：王宗良会计机构负责人：李辉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
2024年10月29日
证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2024-040
山东太阳纸业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。
公司于2024年10月25日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举王涛先生为公司第九届监事会职工代表监事。王涛先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，职工代表监事任期三年，与两名非职工代表监事任期一致。王涛先生简历详见附件。
公司第九届监事会职工代表监事的比例不低于全体监事成员的三分之一，符《公司章程》的规定。
王涛先生符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司监事的任职资格条件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监事会
二○二四年十月二十九日
山东太阳纸业股份有限公司
第九届监事会职工代表监事简历
王涛先生，生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。1994年加入公司，曾任公司证券部证券事务主管、第六届监事会和第七届监事会职工代表监事。现任公司第八届监事会职工代表监事、证券事务代表。
王涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。
王涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。
证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2024-037
山东太阳纸业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。
公司于2024年10月28日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名张康先生、杨林娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历详见附件。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。
本次监事会提名的非职工代表监事候选人，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
为确保监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监事会
二○二四年十月二十九日
山东太阳纸业股份有限公司
第九届监事会非职工代表监事候选人简历
一、张康先生
张康先生，生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾在山东省建筑工程管理局外事处、驻京办、外建公司任职员、办公室主任；曾为山东康桥律师事务所律师、合伙人，山东森信律师事务所合伙人，山东创鑫律师事务所主任、合伙人。现为山东高行律师事务所合伙人、专职律师、党支部书记。
张康先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。
张康先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。
二、杨林娜女士
杨林娜女士，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1999年加入本公司，历任公司营销部记账员、记账科科长、核算部经理、公司第四届监事会监事、第五届监事会监事、第六届监事会监事和第七届监事会监事。现任公司第八届监事会监事、公司营销中心销售核算经理。
截至本公告披露日，杨林娜女士直接持有公司股份1.28万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。
杨林娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。
证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2024-036
山东太阳纸业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人：
（1）提名李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
（2）提名李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
以上董事候选人简历详见附件。
二、其他情况说明
1、上述董事候选人担任公司董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。
2、独立董事候选人李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士均已取得独立董事资格证书，其中徐晓东先生、王晨明女士均为会计专业人士。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
5、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
6、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司实际控制人、第八届董事会董事李洪信先生在新一届董事会产生后，将不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务，仍在公司担任山东太阳纸业股份有限公司党委书记；公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二○二四年十月二十九日
山东太阳纸业股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李娜女士，生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权；法学博士。2011年5月加入本公司，曾任公司副总经理。现任公司副董事长。
截至本公告披露日，李娜女士间接持有公司4.47%的股份，直接持有公司股份161.42万股；公司实际控制人李洪信先生为李娜女士的父亲，非独立董事候选人毕赢女士为李娜女士的弟媳，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在其他关联关系。
李娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。
刘泽华先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级工程师。1995年加入公司，历任公司工艺员、技术科长、技术处长、兖州天颐纸业有限公司总经理，公司副总工程师，公司生产经理。现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，刘泽华先生直接持有公司股份472.60万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。
刘泽华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。
毕赢女士，生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。毕赢女士现担任公司控股股东山东太阳控股集团有限公司监事、万国纸业太阳白卡纸有限公司监事、山东万国太阳食品包装材料有限公司监事、山东国际纸业太阳纸板有限公司监事。
截至本公告披露日，毕赢女士间接持有公司4.47%的股份，直接持有公司股份53.60万股；毕赢女士为公司实际控制人李洪信先生的儿媳，为现任公司副董事长李娜女士的弟媳，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在其他关联关系。
毕赢女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。
王宗良先生，生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级会计师。1985年加入本公司，历任公司核算员，财务出纳会计、核算会计，财务处副处长、处长（会计机构负责人）。现任公司董事、副总经理、财务总监。
截至本公告披露日，王宗良先生直接持有公司股份322.00万股；与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。
王宗良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
李耀先生，生于1958年，中国国籍，无境外永久居留权；轻化工工程学士，教授级高工，国务院政府特殊津贴获得者、轻工行业工程勘察设计大师、国家注册咨询（投资）工程师；国家注册化工工程师。曾任职中国中轻国际工程有限公司（中国轻工国际工程设计院）副总经理、总工程师、顾问总工程师。李耀先生担任中国造纸学会咨询专家委员会主任、中国国际工程咨询公司专家委员会委员、国家发改委轻纺行业专家，国家环境保护部专家、全国总工会轻纺行业专家、国家专利局咨询专家、国家科学技术奖评审专家。
李耀先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。
李耀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。
徐晓东先生，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权；会计学博士，教授。曾任中国人民大学商学院会计系讲师，香港理工大学会计及金融学院博士后，上海交通大学安泰经济与管理学院副教授，美国哥伦比亚大学商学院访问学者。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师，党支部书记和副系主任等职务。徐晓东先生还在上海尤安建筑设计股份有限公司担任独立董事。
徐晓东先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。
徐晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。
王晨明女士，生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权；财政部中国财政科学研究院博士、正高级会计师、副研究员，中国注册会计师，全国会计领军人才，财政部内控标准委员会咨询专家，原财政部政府会计准则委员会第一届、第二届咨询专家，国务院机关事务管理局中央正高级会计师专业技术资格评委会第二届委员。
王晨明女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。
王晨明女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。不属于失信被执行人。
证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2024-038
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第二十五次会议于2024年10月28日召开，会议决议于2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年11月22日下午14:00。
（2）网络投票时间：2024年11月22日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2024年11月18日
7、出席对象：
（1）2024年11月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的提案：
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2、公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2024年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
本次选举公司非独立董事、独立董事和非职工代表监事为等额选举，议案4.00应选非独立董事4人、议案5.00应选独立董事3人、议案6.00应选非职工代表监事2人，采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行审议表决。
4、根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，以上议案均为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2024年11月19日一2024年11月21日（上午8:00一12:00，下午13:30一17:30）
3、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。
4、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：
法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
自然人股东现场登记：
自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加太阳纸业2024年第三次临时股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式：
联系人：王涛
电话：0537-7928715传真：0537-7928489
电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
6、其他事项：
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议；
2、第八届监事会第十六次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362078
2、投票简称：太阳投票。
3．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案6，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
山东太阳纸业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份股。
兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于2024年11月22日召开的2024年第三次临时股东大会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
说明事项：
1、非累积投票提案，请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。
2、累积投票提案，股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票数。请将同意选举票数填写在对应的空格内。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：2024年月日
附件三：参会股东登记表
山东太阳纸业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会参会股东登记表
■
说明事项：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2024-039
山东太阳纸业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届监事会第十六次会议于2024年10月17日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
与会监事对公司董事会编制的太阳纸业2024年第三季度报告发表如下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳纸业《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2024-035。
（二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需换届选举第九届监事会，公司监事会提名张康先生、杨林娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
1、同意提名张康先生为第九届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、同意提名杨林娜女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
本议案详见2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-037。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监事会
二○二四年十月二十九日
证券代码：002078证券简称：太阳纸业公告编号：2024-034
山东太阳纸业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“太阳纸业”）第八届董事会第二十五次会议于2024年10月17日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2024-035。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记。
修订后的太阳纸业《公司章程》及修订对照表刊登在2024年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据本次《公司章程》的修订情况，拟对公司《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。
修订后的太阳纸业《股东大会议事规则》刊登在2024年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据本次《公司章程》的修订情况，拟对公司《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。
修订后的太阳纸业《董事会议事规则》刊登在2024年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（五）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定将进行换届选举。公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议对非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见。公司董事会同意提名李娜女士、刘泽华先生、毕赢女士、王宗良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
1、关于提名李娜女士为非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名刘泽华先生为非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于提名毕赢女士为非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于提名王宗良先生为非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司第九届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
本议案详见2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-036。
（六）会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定将进行换届选举。公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议对独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见。公司董事会同意提名李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中徐晓东先生、王晨明女士均为会计专业人士，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
1、关于提名李耀先生为独立董事候选人的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名徐晓东先生为非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于提名王晨明女士为非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格。本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，报请深圳证券交易所审核无异议后提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
本议案详见2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-036。
（七）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次董事会会议决议于2024年11月22日下午14：00召开2024年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。
本议案详见2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2024-038。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
3、公司董事会提名委员会2024年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二○二四年十月二十九日