青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-013
青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年5月10日下午3：00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年5月10日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2024年5月6日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一 本次股东大会提案编码示例表
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2．上述提案已经于2024年4月18日召开的公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，具体详情详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第八届董事会第十一次会议决议公告》、《第八届监事会第七次会议决议公告》、《公司2023年度董事会工作报告》、《公司2023年度监事会工作报告》、《公司2023年度报告全文及摘要》、《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》等相关公告。
3．公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
4．议案5、议案9为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。
2．自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。
3．登记时间：
2024年5月7日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:00），异地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。
4．登记地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部
5．会议联系方式：
联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
1．第八届董事会第十一次会议决议；
2．第八届监事会第七次会议决议
3．深交所要求的其他文件。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2024年4月20日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日上午9：15，结束时间为2024年5月10日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
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表三 本次股东大会提案表决意见示例表
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如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-004
青岛金王应用化学股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第七次会议于2024年4月8日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年4月18日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权益。
二、审议通过《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。
三、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。
监事会一致认为：公司2023年年度财务报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司2023年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度经审计的净利润44,914,137.36元，根据公司章程有关规定，按2023年度税后利润的10%提取法定公积金4,491,413.74元，加年初未分配利润1,157,549,061.46元，扣除其他综合收益结转留存收益18,199,999.00元后，可供股东分配的利润为1,179,771,786.08元。经营活动产生的现金流量净额39,395,466.19元；合并口径归属于母公司所有者的净利润10,422,649.73元。
公司2021-2023年合并归属于上市股东的净利润合计为 -782,142,378.36元。截至2023年底合并未分配利润-363,182,154.71元，母公司未分配利润1,179,771,786.08元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。
公司2023年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2023年度利润分配预案的说明》。
五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。
监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2023年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。
六、审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意董事会编制的公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划，认为：公司充分听取并重视股东特别是中小股东的合理建议与意见，在保持公司可持续发展的同时，制定了未来三年稳定、持续、积极的分红政策，能够实现对股东的合理投资回报，更好地保护了股东的利益。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十日