山东沃华医药科技股份有限公司
证券代码：002107证券简称：沃华医药公告编号：2024-024
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
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法定代表人：赵丙贤主管会计工作负责人：王炯会计机构负责人：王炯
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵丙贤主管会计工作负责人：王炯会计机构负责人：王炯
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：002107证券简称：沃华医药公告编号：2024-025
山东沃华医药科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于2024年10月25日以现场+通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月15日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第三季度报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王炯先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。王炯先生的简历附后。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日
王炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年9月出生，高级会计师，中国注册会计师；毕业于天津商业大学，学士学位；中欧国际工商学院CFO班毕业。2007年3月入职本公司至今，历任财务经理、财务副总监。持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。现任本公司董事、副总裁兼财务总监。
王炯先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002107证券简称：沃华医药公告编号：2024-026
山东沃华医药科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-018）：赵彩霞女士因个人原因辞去董事会秘书职务并继续在公司担任其它职务，在聘任新董事会秘书之前，由董事长赵丙贤先生代行该岗位职责。
经董事长赵丙贤先生提名，第七届董事会提名委员会审核资格，2024年10月25日,公司召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会审议认为，王炯先生持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规定等对董事会秘书的任职要求，同意聘任王炯先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。董事长赵丙贤先生不再代行董事会秘书职责。
王炯先生简历详见公司同日发布的《第七届董事会第十三次会议决议公告》。
王炯先生作为董事会秘书的联系方式如下：
通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号（邮政编码：261205）
电话：0536-8553373
传真：0536-8552313
邮箱：dongmi_002107@163.com
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日