三变科技股份有限公司
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2023-018
三变科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
1、应收票据期末余额较年初余额增长641.85%的主要原因是本期收到的应收票据增加所致。
2、合同资产余额较年初余额增长59.84%的主要原因是本期应收账款质保金增加所致。
3、其他流动资产余额较年初增长81.31%的主要原因是本期末增值税留抵税额转入其他流动资产较多所致。
4、应付职工薪酬余额较年初下降44.38%的主要原因是本期发放年终奖所致。
5、应交税费余额较年初下降97.17%的主要原因是本期缴纳期初税费及本报告期增值税留抵税额较多所致。
6、税金及附加同比增长33.28%的主要原因系本期计提缴纳的印花税较多所致。
7、研发费用同比增长91.94%的主要原因系本期研发项目投入研发费用较多所致。
8、信用减值损失同比增长44.29%的主要原因是收回应收款较多冲回的信用减值损失较多所致。
9、资产减值损失同比下降3,181.89%的主要原因是本期计提的存货跌价损失较多所致。
10、资产处置收益同比下降100.00%的主要原因是本期处置旧设备产生损失所致。
11、营业利润同比增长299.42%的主要原因是本报告期公司业务收入增长幅度大于成本增长幅度，产品毛利率有所上升导致营业利润增长。
12、营业外收入同比下降47.27%的主要原因是无需支付款项同比下降所致。
13、营业外支出同比增长67,233.33%的主要原因是本期慈善捐赠支出所致。
14、利润总额增长同比增长270.44%的主要原因是本报告期公司业务收入增长幅度大于成本增长幅度，产品毛利率有所上升导致利润总额增长。
15、净利润同比增长270.44%的主要原因是本报告期公司业务收入增长幅度大于成本增长幅度，产品毛利率有所上升导致利润总额增长。
16、经营活动产生的现金流量净额同比下降566.57%的主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金增加较多所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额同比增长691.37%的主要原因是本期银行借款增加较多所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三变科技股份有限公司
2023年03月31日单位：元
■
法定代表人：谢伟世主管会计工作负责人：俞尚群会计机构负责人：何晓娇
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：谢伟世主管会计工作负责人：俞尚群会计机构负责人：何晓娇
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
三变科技股份有限公司董事会
2023年04月20日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2023-016
三变科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2023年4月15日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2023年4月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
《2023年第一季度报告》刊登在2023年4月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2023-017
三变科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2023年4月15日以电子邮件、短信方式发出。会议于2023年4月20日上午以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2023年第一季度报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第一季度报告》刊登在2023年4月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
三变科技股份有限公司监事会
2023年4月21日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2023-019
三变科技股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月15日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，独立董事将在本次大会上进行述职。按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项（即提案一至提案七）的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2022年度股东大会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2023年5月10日(星期三)下午14时30分。
2、网络投票时间：2023年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2023年4月27日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
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上述议案1-2、4-7已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，议案3已经第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
独立董事将在2022年度股东大会上进行2022年度述职报告。
三、会议登记方法：
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年4月28日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2023年4月28日上午9:00－11:30，下午13:00－16:00；
3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：章日江、杨群
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、联系人：章日江、杨群
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
地址：浙江省三门县西区大道369号
邮编：317100
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
3、第七届监事会第二次会议决议
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
三变科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票
（二）填报表决意见
本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月10日上午9：15，结束时间为2023年5月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托书有效期限：