三变科技股份有限公司
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2023-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■■
说明：
1、应收票据余额增长1,094.18%，主要原因系期末收到的应收票据留存较多所致。
2、应收款项融资余额增长166.97%，主要原因系期末银行电子承兑汇票留存较多所致。
3、预付账款余额增长2,324.77%，主要原因系期末采购材料预付款较期初增加较多所致。
4、其他应收款余额增长56.84%，主要原因系备用金暂借款增加较多所致。
5、存货余额增长42.11%，主要原因系期末材料储备较期初增加较多所致。
6、合同资产余额增长114.10%，主要原因系应收质保金增加较多所致。
7、长期待摊费用余额增长40.19%，主要原因系本期对生产场所进行改造投入所致。
8、合同负债余额增长74.06%，主要原因系预收款增长较多所致。
9、应交税费余额下降37.59%，主要原因系期末应交未交税费较期初减少较多所致。
10、其他应付款余额下降30.73%，主要原因系本期支付业务费及代理销售服务费用较多所致。
11、一年内到期的非流动负债余额增长1,027.37%，主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。
12、其他流动负债余额增长53.45%，主要原因系预收款增长形成的合同负债待转销项税额增加所致。
13、长期借款余额增长212.06%，主要原因系本期长期借款融资业务增加所致。
14、营业收入同比增长30.64%，主要原因系油浸式变压器、组合变压器销售增长较多所致。
15、税金及附加增长72.80%，主要原因系本期缴纳的附加税及印花税同比增长较多所致。
16、研发费用同比增长43.99%，主要原因系本期研发项目投入研发费用较多所致。
17、投资收益同比下降187.86%，主要原因系本期应收款项融资贴现利息增加较多所致。
18、资产减值损失同比增长643.23%，主要原因系本期存货跌价损失与合同资产减值损失增加较多所致。
19、资产处置收益同比增长197.92%，主要原因系本期处置旧设备产生的收益较多所致。
20、营业利润同比增长56.40%，主要原因系本期营业收入同比增长较多导致营业利润增长所致。
21、营业外收入同比下降91.84%，主要原因系去年同期无需支付款项转入营业外收入较多所致。
22、利润总额同比增长52.47%，主要原因系本期营业利润同比增长较多所致。
23、净利润同比增长52.71%，主要原因系本期利润总额同比增长较多所致。
24、经营活动产生的现金流量净额同比下降106.26%，主要系本期为组织物料采购满足生产需求而支付现金增加较多所致。
25、筹资活动产生的现金流量净量同比增长133.26%，主要系本期取得借款收到的现金增加较多所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三变科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：谢伟世主管会计工作负责人：俞尚群会计机构负责人：何晓娇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢伟世主管会计工作负责人：俞尚群会计机构负责人：何晓娇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
三变科技股份有限公司董事会
2023年10月13日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2023-029
三变科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2023年10月07日以电子邮件、短信方式发出。会议于2023年10月13日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2023年第三季度报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2023年第三季度报告刊登于2023年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2023年第三季度财务报表能够更加公允地反映截至2023年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见2023年10月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过了《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月，自公司股东大会审议通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由薛德法夫妇、薛琅夫妇、薛琳为三浦公司与本公司的互保提供反担保。
具体内容详见2023年10月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
三变科技股份有限公司
监事会
2023年10月14日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2023-031
三变科技股份有限公司
关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本期计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和公司会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至2023年9月30日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2023年前三季度公司计提减值损失8,185,086.00元，其中信用减值损失4,175,462.32元，资产减值损失4,009,623.68元。具体情况如下：
■
二、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明
（一）应收款项（应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产）
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号-资产减值》，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2023年前三季度应收款项合计应计提减值准备6,256,395.29元。
（二）存货减值准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司2023年前三季度库存商品应计提资产减值准备1,928,690.71元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，减少公司2023年前三季度净利润8,185,086.00元，合并报表归属于母公司所有者权益减少8,185,086.00元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2023年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2023年第三季度财务报表能够更加公允地反映截至2023年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
2、公司第七届监事会第五次会议决议
3、独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2023年10月14日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2023-033
三变科技股份有限公司
关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度的议案》，同意公司拟向相关金融机构申请增加综合授信、融资额度7亿元，具体情况如下：
一、增加综合授信额度的基本情况
公司分别于2023年4月13日和2023年5月10日召开第七届董事会第二次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》。同意公司向相关金融机构申请总额不超过11亿元的综合授信、融资额度。
为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟将上述授信额度由11亿元增加至18亿元，授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。
综合授信、融资额度有效期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司召开2023年度股东大会之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
二、对公司的影响
本次公司预计向相关金融机构增加综合授信、融资额度是日常生产经营需要，以满足公司经营和发展的融资需求，有利于公司持续经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
三变科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2023年10月14日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2023-032
三变科技股份有限公司
关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）原有的互保协议将于2023年11月4日到期，目前鉴于双方各自融资的需要拟继续签订互保协议书。根据协议书的约定，三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月，自公司股东大会审议通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。
上述担保事项已经2023年10月13日召开的公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保额度超过了公司最近一期经审计净资产的10%，因此上述担保事项需提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江省三门浦东电工电器有限公司
注册地址：三门县城关沙田洋开发区
法定代表人：薛琅
注册资本：3258万元人民币
成立日期：1994年9月28日
经营范围：制造电磁线系列产品，聚氨酯制品，工艺品，旅游用品（有国家专项规定的项目除外）；销售金属材料，矿产品，机电产品，建筑材料。
被担保人与本公司关联关系：无；
被担保人的产权结构：
■
被担保人最近一年又一期的财务状况：
截至2023年8月31日，被担保人浙江省三门浦东电工电器有限公司的资产总额为70,086.33万元，负债总额29,509.78万元，所有者权益合计40,576.55万元，主营业务收入37,093.32万元，利润总额1,029.95万元,净利润892.39万元；2022年度资产总额为69,941.50万元，负债总额30,257.34万元，所有者权益合计39,684.16万元，主营业务收入65,637.01万元，利润总额2,570.03万元，净利润2,370.55万元。（以上2022年财务数据已经审计，2023年财务数据未经审计）
经查询，浙江省三门浦东电工电器有限公司不属于失信被执行人。
三、互保协议的主要内容
本次互保方式为连带责任保证；根据互保协议书的约定三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月，自公司股东大会审议通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。互保协议经三变科技股东大会审议通过并由双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效。
四、董事会意见
本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为：该公司财务状况良好，资信情况较为可信，具有较强的履约能力，双方开展互保业务，能有效提高公司的资金使用率、满足公司在生产经营上的资金需求。上述担保在具体实施过程中，公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实际情况采取相对应的处置措施。
独立董事意见：被担保方为公司的供应商，与本公司不存在关联关系。作为地方知名企业之一，其经营情况稳定，信誉良好，具有较好的偿债能力，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，该互保行为不会损害公司和中小股东的利益。认为被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。
为防范本次相关担保风险，由薛德法夫妇、薛琅夫妇、薛琳为三浦公司与公司的互保提供反担保。
薛德法夫妇情况：薛德法为三门天工工艺有限公司法定代表人；周月芬，已退休；以两个人的个人资产作为反担保。
薛琅夫妇情况：薛琅为浙江省三门浦东电工电器有限公司法定代表人；祁晓婕任三门县发展改革局投资科科员，以两个人的个人资产作为反担保。
薛琳情况：薛琳任台州保集甬宸置业有限公司行政副总，以个人资产作为反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供了担保，担保总额为7000万元（包含本次续签的互保金额）。
本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保，截至公告披露日公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为15.47%。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、互保协议和反担保协议；
5、被担保人最近三年又一期的财务报表及反担保人个人资产。
特此公告
三变科技股份有限公司
董事会
2023年10月14日
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2023-034
三变科技股份有限公司
关于召开2023年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2023年10月30日(星期一)下午14时30分。
2、网络投票时间：2023年10月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年10月30日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2023年10月23日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
■
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案一已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，提案二已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2023年10月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
三、会议登记方法：
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年10月24日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2023年10月24日上午9:00－11:30，下午13:00－16:00；
3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：章日江、杨群
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
四、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、联系人：章日江、杨群
联系电话：0576-89319298
传真号码：0576-89319295
地址：浙江省三门县西区大道369号
邮编：317100
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
三变科技股份有限公司
董事会
2023年10月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票
（二）填报表决意见
本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年10月30日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月30日上午9：15，结束时间为2023年10月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生/女士（身份证号码：）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2023第二次临时度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：
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证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2023-028
三变科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2023年10月07日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2023年10月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2023年第三季度报告》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司2023年第三季度报告刊登于2023年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。
根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，为更加真实公允地反映公司截至2023年9月30日的财务状况及2023年前三季度经营成果，公司及下属子公司对2023年第三季度末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2023年前三季度拟计提资产减值8,185,086.00元。
独立董事对本事项发表了独立董事意见。
相关内容详见公司2023年10月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月，自公司股东大会审议通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由薛德法夫妇、薛琅夫妇、薛琳为三浦公司与本公司的互保提供反担保。该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
独立董事对本事项发表了独立董事意见。
相关内容详见公司2023年10月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司拟在2023年度向相关金融机构申请增加不超过7亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。有效期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司召开2023年度股东大会之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
独立董事对本事项发表了独立董事意见。
相关内容详见公司2023年10月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向金融机构申请增加综合授信、融资额度公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。
相关内容详见公司2023年10月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
六、备查文件
1、三变科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
2、独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2023年10月14日