中国海诚工程科技股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-028

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示：不适用。

董事会审议的报告期利润分配预案预案：以2022年12月31日总股本428,220,696股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.854元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司，依托六十多年来在轻工行业的积累和持续创新，公司拥有深厚的工程设计、技术咨询实力和丰富的工程管理经验，已形成完整的包括工程咨询、工程设计、工程管理、工程监理及工程总承包（含设计、采购、施工、安装、调试等）工程项目建设业务链，能为业主提供高品质的工程建设全过程服务，承接并完成了一大批具有行业影响力的工程项目。业务领域涵盖轻纺、建筑、城市规划、商物粮、电子通讯、化工石化医药、机械、农林、市政公用、电力、环境工程、环境影响评价等行业，客户遍及亚、欧、非、美及大洋洲等地。

报告期内，公司连续第十九年入围“ENR/建筑时报”中国工程设计企业60强，位列第31位；再次入围上海企业联合会、上海企业家协会联合等公布的“2022年上海服务业企业100强”，位名列第67位；荣居中国勘察设计企业工程项目管理营业额第7位，总承包营业额第58位；境外工程项目管理排名第19名，境外工程总承包排名第26位。

公司在制浆造纸、食品发酵、制糖工业、烟草酿酒、精细化工、民用公建等传统业务领域具备竞争优势，在能源环保（垃圾焚烧、污水处理）、主题乐园、生物医药、新材料等新兴业务领域发展迅速。

2022年，公司根据行业所处的变化，积极调整经营思路，依托传统轻工行业，发挥工艺核心优势，持续深耕制浆造纸、食品发酵等细分领域，业务规模稳步增长；除了传统行业，公司在新能源新材料、环保行业的业务量也在稳步增长。2022年全年实现新签订单99.23亿元，较上年上升49.36%。分业务看，咨询业务新签订单1.73亿元，同比减少20.79%，监理业务新签订单4.89亿元，同比减少3.86%，设计业务新签订单17.86亿元，同比减少2.63%，工程总承包业务新签订单74.75亿元，同比增长83.09%。分地域看，境内业务新签订单80.54亿元，同比增长31.38%；境外业务新签订单18.69亿元，同比增长264.25%，增幅较大原因是南宁公司科特迪瓦阿比让可可加工总包项目7月份收到业主开工令，合同正式实施后计入本期订单总额。

新签订单中，传统优势行业制浆造纸、食品发酵和日用化工行业新签订单61.62亿元，占公司新签订单总额的62.10%。其中，制浆造纸行业新签订单34.18亿元，同比增长122.40%；食品发酵行业新签订单20.55亿元，同比增长127.12%。传统行业先后签订了科特迪瓦阿比让可可豆仓库建设项目，贵州鹏昇（集团）纸业有限公司责任公司黔西南州再生资源综合利用项目、福建省青山纸业股份有限公司碱回收技改项目、淄博华汇纸业有限公司PM8机电安装工程、印尼IKK造纸项目、哈萨克斯坦纯碱厂、联盛浆纸（漳州）有限公司年产166万吨漂白硫酸盐化学浆工程、土耳其现代纸业PM6纸板厂项目、广西三江口新区高性能纸基新材料项目等一批工程总承包及设计项目。

公司持续开拓节能环保及新能源新材料行业，打造第二条发展曲线。节能环保和新能源新材料行业合计新签订单20.44亿元，占公司新签订单总额的20.60%。其中，节能环保行业新签订单13.74亿元，同比增长17.73%，先后签订定西市生活垃圾焚烧发电项目建设项目、昌吉生活垃圾焚烧发电项目EPC工程，节能环保行业已经形成了公司稳定的经济增长点。考虑到国内垃圾发电业务市场规模趋于饱和，公司也正积极向环保其他细分领域以及国外市场寻求转变；新能源新材料行业新签订单6.70亿元，同比增长26.70%。锂电新能源材料方面，公司下属长沙公司和广州公司通过加大技术研究，积极开拓，先后承接了一批锂电设计和总承包项目，包括广西时代汇能锂电材料科技有限公司高盐废水资源化利用项目废水资源化利用系统及其配套工程，华友新能源科技（衢州）有限公司XJ-4005-2129 项目含盐废水蒸发结晶系统及其配套工程，浙江时代锂电材料有限公司年产10万吨安全高倍率动力电池用三元正极材料项目，项目数量和合同额都较上一年度有所增长。

同时在业务模式上，公司紧跟政策导向，积极开拓全过程工程咨询业务，筹划设立全过程工程咨询事业部，整合公司资源，努力实现业务突破，积极加强“双碳”业务研究，设立双碳科创中心。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否。

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否。

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

不适用。

三、重要事项

不适用。

董事长：赵国昂

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-024

中国海诚工程科技股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于2023年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月25日（星期二）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12名，实到董事9名，董事蔡木易先生、孙波女士、林华艳女士以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度董事会工作报告刊登于2023年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度总裁工作报告》。

3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

4.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日总股本428,220,696股为基数，每10股派发现金红利1.854元（含税），共计派发现金红利79,392,117.04元，剩余未分配利润结转至以后年度。本预案将提交公司2022年度股东大会审议。

5.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度报告全文》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度报告摘要刊登于2023年4月27日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司2022年度内部控制自我评价报告刊登于2023年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。

8.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的风险评估报告》。

关于保利财务有限公司的风险评估报告刊登于2023年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。

9.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告刊登于2023年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度合规管理报告》。

11.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士、林华艳女士、李芸女士、王颖颖女士为公司第七届董事会董事候选人；提名季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、赵艳春先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；根据中国证监会相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

公司第七届董事会董事及独立董事候选人将提交公司2022年度股东大会进行选举，任期自股东大会选举通过之后三年。

12.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年第一季度报告》。

公司2023年第一季度报告刊登于2023年4月27日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，董事会定于2023年5月18日（星期四）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2022年度股东大会，截止2023年5月15日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

一、董事候选人简历

1.赵国昂先生，1969年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师，高级工程师，注册房地产估价师，上海市第十四届政协委员，上海市徐汇区第十七届人大代表。现任中国轻工集团有限公司副总经理；本公司党委书记、董事长、法定代表人。赵国昂先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人持有公司311,300股限制性股票。

2.蔡木易先生，1962年12月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。现任中国轻工集团有限公司副总经理；中国食品发酵工业研究院有限公司董事长；中国日用化学研究院有限公司董事长；中国皮革与制鞋工业研究院董事长；中轻检验认证有限公司、中国制浆造纸研究院有限公司董事；本公司董事。蔡木易先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

3.陈荣荣先生，1964年1月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，一级注册结构师。现任本公司董事、总裁、党委副书记；中国海诚西安公司董事。陈荣荣先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人持有公司200股股票。

4.徐大同先生，1963年10月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，英国皇家特许建造师，中国共产党上海市第十一次代表大会代表。现任本公司副董事长、党委委员；中国海诚南宁公司董事。徐大同先生系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人持有公司546,657股股票。

5.孙波女士，1974年1月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。现任中国轻工集团有限公司总经理助理；中国制浆造纸研究院有限公司党委书记、董事长、总经理；中轻（贵州）工业互联网有限公司董事长；中国日用化学研究院有限公司、中国食品发酵工业研究院有限公司、中轻检验认证有限公司董事；本公司董事。孙波女士系公司控股股东中国轻工集团有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人持有公司236,900股限制性股票。

6.林华艳女士，1977年3月出生，硕士研究生，经济师。现任上海第一医药股份有限公司副总经理、董事会秘书；本公司董事。林华艳女士系公司股东上海第一医药股份有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

7.李芸女士，1964年12月出生，中共党员，硕士研究生，主任编辑。现任上海报业集团党委书记、社长；本公司董事。李芸女士系公司股东上海上报资产管理有限公司提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

8.王颖颖女士，1991年1月出生，中共党员，大学本科学历。现任职于徐汇区国有资产监督管理委员会。王颖颖女士系公司股东上海市徐汇区国有资产监督管理委员会提名董事候选人，不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

二、独立董事候选人简历

9.季立刚先生，1964年9月出生，法学博士。现任复旦大学法学院教授、博士生导师、金融法研究中心主任、中国法学会银行法学研究会副会长、上海市仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海攀天阶投资管理有限公司董事长，浙江浙矿重工股份有限公司（300837.SZ）独立董事，上海碳索能源服务股份有限公司独立董事。季立刚先生系公司董事会提名独立董事候选人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

10.陈强先生，1969年11出生，中共党员，博士生导师，现任同济大学经济与管理学院特聘教授，上海市产业创新生态系统研究中心执行主任，南通通易航天科技股份有限公司（871642.BJ）独立董事，上海生生医药冷链科技股份有限公司独立董事。陈强先生系公司董事会提名独立董事候选人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

11.黄俊先生，1979年8月生，博士生导师，现任上海财经大学会计学院教授，山东步长制药股份有限公司（603858.SH）独立董事，上海灿瑞科技股份有限公司（688061.SH）独立董事，腾达建设集团股份有限公司（600512.SH）独立董事，上海拓璞数控科技股份有限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司（300378.SZ）非职工代表监事。黄俊先生系公司董事会提名独立董事候选人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

12.赵艳春先生，1982年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，具备法律职业资格证书，律师职业证，具有独立董事任职资格证书，现任北京中伦（上海）律师事务所合伙人，上海律协基金专业委员会委员，江西星星科技股份有限公司（300256.SZ）独立董事，本公司独立董事。赵艳春先生系公司董事会提名独立董事候选人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股份。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-035

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议决议，公司董事会召集于2023年5月18日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月18日下午1:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15～15:00。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（七）股权登记日：2023年5月15日。

二、出席会议对象

（一）截至2023年5月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）董事、监事候选人。

（四）公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、提案编码

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2、上述议案已经公司第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十一会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2023年4月27日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举，公司已经按照要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。

4、议案7-9采取累积投票进行表决。

5、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

6、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：

2023年5月16日上午9:00～11:00 ,下午13:00～15:00。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

（二）提案编码及表决意见。

1、提案编码。

（1）公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

（2）对于采用累积投票进行表决的提案，如提案7.00为选举非独立董事，7.01代表第一位非独立董事候选人，7.02代表第二位非独立董事候选人，依此类推；提案8.00为选举独立董事，8.01代表第一位独立董事候选人，8.02代表第二位独立董事候选人，依此类推；提案9.00为选举监事，9.01代表第一位监事候选人，9.02代表第二位监事候选人，依此类推。

2、填报表决意见。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案7.00，有8位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人，也可以在8位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案8.00，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。