中国海诚工程科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决议，公司董事会召集于2023年12月27日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。

　　（五）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2023年12月27日下午1:30。

　　2、网络投票时间：2023年12月27日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15～15:00。

　　（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（七）股权登记日：2023年12月21日。

　　二、出席会议对象

　　（一）截至2023年12月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的见证律师。

　　三、会议审议事项

　　1、提案编码

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2023年12月1日、12月12日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　3、议案2需股东大会以特别决议通过，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2023年12月26日9:00～11:00,13:00～15:00。

　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

　　3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

　　4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

　　（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

　　（二）提案编码及表决意见。

　　1、提案编码。

　　（1）本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

　　2、填报表决意见。

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（四）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日9:15～15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

　　（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月12日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。

　　说明：请在“同意”“反对”“弃权”相应空格内划“√”，投票人只能表明“同意”“反对”“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

　　委托人股东账号： 委托人持股数量：

　　受委托人签名： 受委托人身份证号码：

　　本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-086

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2023年12月7日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月11日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。

　　2.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。

　　3.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。

　　4.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

　　5.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》。

　　6.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

　　7.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于2023年12月27日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会，截止2023年12月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

　　特此公告。

　　中国海诚工程科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月12日