深圳市科陆电子科技股份有限公司关于 召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2023067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023年6月9日（星期五）召开公司2023年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间为：2023年6月9日下午14:30开始，会期半天；

　　网络投票日期、时间为：2023年6月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年6月5日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　饶陆华先生承诺放弃行使其所持有的公司股份对应的表决权，具体内容详见2021年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权的公告》（公告编号：2021040），饶陆华先生不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别提示和说明：

　　1、本次会议审议的提案由公司第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在2023年5月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第三十次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

　　2、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2023年6月6日、6月7日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2023年6月7日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认）,不接受电话登记。

　　出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系方法：

　　通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

　　邮政编码：518057

　　电话：0755-26719528

　　邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

　　联系人：张小芳

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二二三年五月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的说明

　　1、投票代码：362121。

　　2、投票简称：“科陆投票”。

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月9日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　回执

　　截至2023年6月5日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票股，拟参加公司召开的2023年第四次临时股东大会。

　　附注：

　　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　日期：

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2023年6月9日召开的2023年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。

　　注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2023066

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于追加2023年度公司向银行申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司生产经营的资金需求，确保公司、子公司持续发展，公司第八届董事会第二十三次（临时）会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，2023年度，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币429,000万元银行授信额度，公司下属子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币48,000万元银行授信额度，具体内容详见刊登在2023年1月20日、2023年2月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　为满足公司的资金需求，确保公司持续发展，公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，2023年度，公司拟追加向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币20,000万元授信额度，具体内容详见刊登在2023年2月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　为满足子公司生产经营的资金需求，公司第八届董事会第二十六次（临时）会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于追加2023年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》，2023年度，公司控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司、广东省顺德开关厂有限公司拟向相关银行申请总额不超过人民币87,300万元银行授信额度，具体内容详见刊登在2023年3月16日、2023年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　为满足公司的资金需求，确保公司持续发展，2023年度，公司拟追加向交通银行股份有限公司申请总额不超过人民币80,000万元联合贷款授信额度，其中交通银行股份有限公司顺德分行的授信额度不超过40,000万元（敞口不超过30,000万元，敞口部分担保方式为信用），交通银行股份有限公司深圳分行的授信额度不超过40,000万元（敞口不超过30,000万元，敞口部分担保方式为信用），授信期限均为一年。本次银行授信自公司与银行签订借款合同之日起计算，授信额度最终以银行实际审批情况为准，授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额等将依实际需要进行确定。

　　本事项已经公司第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。公司与上述银行不存在关联关系。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十四日

　　证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2023065

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第八届董事会第三十次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（临时）会议通知已于2023年5月19日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2023年5月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　具体内容详见2023年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加2023年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023066）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2023年6月9日（星期五）在公司行政会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。

　　《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023067）全文详见2023年5月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十四日