安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2024－45
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年7月30日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十一次会议，会议决定于2024年8月16日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、本次会议届次：2024年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年8月16日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年8月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间：2024年8月16日上午9:15至下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、会议的股权登记日：2024年8月9日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
（一）本次股东大会提案编码表
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2、披露情况
上述提案经公司第七届董事会第十次会议、第十一次会议审议通过，内容详见2024年7月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
3、特别说明
议案3仅选举一名独立董事，本次股东大会独立董事选举不适用累积投票
制，采用非累积投票制。
本次股东大会提案对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2024年8月14日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；
邮编：244001；
传真号：0562-3861769。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系地点：公司证券部
联系人：任瑞瑄
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
2、公司第七届董事会第十一次会议决议
特此通知。
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
二0二四年七月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362136；投票简称：安达投票；
2、填报表决意见或表决票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年8月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月16日上午9：15，结束时间为2024年8月16日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附二：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽安纳达钛业股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托股东持有上市公司股份性质：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2024－44
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。现将有关情况公告如下:
一、独立董事辞职的情况
近日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事胡刘芬女士的书面辞职报告，胡刘芬女士因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，胡刘芬女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡刘芬女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，
以及董事会专门委员会中独立董事人数未过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，胡刘芬女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。胡刘芬女士的辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响，公司将按照有关规定及时进行独立董事的选举工作。
截至本公告日，胡刘芬女士未持有公司股份。
胡刘芬女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司和公司董
事会对其在任职期间为公司规范治理和经营发展所作的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会平稳、规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会推荐何文龙先生为公司独立董事候选人。
公司于2024年7月30日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议，董事会同意提名何文龙先生（简历见附件）为公司新任独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
何文龙先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本次选举的独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二四年七月三十日
一、推荐公司独立董事人员简历
1、何文龙先生简历：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
何文龙，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月毕业于安徽财经大学会计系；安徽大学商学院副教授，安徽文达信息工程学院外聘教授，合肥科技职业学院外聘专家;华夏会计审计丛书特约主编；担任苏州桐力光电股份有限公司（非上市公司）独立董事，担任洁雅股份（股票代码301108）、广信股份（股票代码603599）两家上市公司独立董事。现拟聘为本公司独立董事。
（二）何文龙先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
（三）何文龙先生未持有本公司股份；
（四）何文龙先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
（五）何文龙先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2024－43
安徽安纳达钛业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月25日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十一次会议通知，2024年7月30日公司以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。公司监事、部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长刘军昌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
二0二四年七月三十日