安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2024－56
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年11月13日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、本次会议届次：2024年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年11月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间：2024年11月29日上午9:15至下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6、会议的股权登记日：2024年11月22日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
（一）本次股东大会提案编码表
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2、披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本议案关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决，因非关联董事表决人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须回避表决。内容详见2024年11月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
3、特别说明
本次股东大会提案对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2024年11月27日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；
邮编：244001；
传真号：0562-3861769。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系地点：公司证券部
联系人：任瑞瑄
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
特此通知。
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
二0二四年十一月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362136；投票简称：安达投票；
2、填报表决意见或表决票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9：15，结束时间为2024年11月29日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附二：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽安纳达钛业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托股东持有上市公司股份性质：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
安徽安纳达钛业股份有限公司
舆情管理制度
第一章总则
第一条为提高安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立健全公司舆情处置制度，维护好资本市场健康舆论生态，建立舆情快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称舆情包括：
（一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面或不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条舆情信息的分类
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的原则。注重职能部门及各直属单位的响应与协作，提高防范舆论风险和处置舆论事件的能力和效率。有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第五条公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作小组”），由公司董事长任组长，总经理任副组长，成员由公司副总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、相关主要职能部门及各直属单位负责人等组成。
第六条舆情工作小组是公司应对舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息。主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向安徽证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情及危机事项处理过程中的其他事项。
第七条舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会秘书办公室，公司办公室和证券部应急配合办理具体工作，办公室负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情；公司证券部负责跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书及舆情工作小组，并根据监管要求及时上报监管部门。
第八条舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网、微信公众号、新闻媒体、网络社交媒体、投资者互动平台等各类型互联网信息载体及国内外重点关注的媒体信息来源。
第九条公司各职能部门、各直属单位等作为舆情信息采集配合部门，应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条公司各职能部门及各直属单位有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、完整，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。
第十一条公司董事会办公室应建立舆情信息管理档案，设专职人员负责记录相关舆情信息，记录信息包括但不限于文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续的进展等相关情况，该档案应及时更新并整理归档备查。
第三章舆情信息的处理原则及措施
第十二条舆情信息的处理原则：
（一）及时反应、合理制定解决方案。公司日常应保持对舆情信息的敏感度，发生舆情，迅速采取行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、积极回应、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保证信息真实、准确、完整，保证对外沟通信息的一致性。在不违反信息披露规定的情形下，要自始至终保持与媒体的真诚沟通，解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传，根据事件发展情况，制定进一步的应对方案；
（三）客观公正的披露事实真相。公司在应对舆情时，应及时核查相关信息，保持客观态度，分析和研判舆情发展趋势，减少因主观因素造成的失误和损失，以公正的态度获取公众对公司的信任感；
（四）系统运作、组织引导。在舆情应对的过程中，舆情工作小组应深入调查和研究，应有系统运作的意识，全面掌握情况，系统化的制定和实施应对方案，正面回应关切，减少不良影响，塑造公司良好的社会形象。
第十三条舆情信息的报告流程：
（一）知悉舆情信息并做出快速反应，公司及各子公司相关职能部门负责人在知悉舆情信息后立即上报分管领导及公司董事会办公室；
（二）舆情工作分管领导及董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，对舆情的性质进行判断；如为重大舆情，除向舆情工作组组长及副组长报告外，还应当向舆情工作小组报告，必要时向安徽证监局或深圳证券交易所报告。
（三）若发现舆情信息涉及公司的重大不稳定因素时，需立即向安徽证监局及深圳证券交易所报告。
第十四条一般舆情的处置：由董事会秘书和证券部根据舆情的具体情况灵活处置，可根据舆情的具体情况组织舆情主体对投资者的提问和投诉及时进行回复，解决问题，消除疑虑。
第十五条重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作小组组长应视情况召集舆情工作小组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会办公室同步密切关注舆情变化及公司股票交易情况。舆情工作小组根据情况采取多种措施控制舆情传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过公司官网、公众号等官方平台进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及时向安徽证监局和深圳证券交易所报告，并按照有关规定对外发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送
《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司及投资者的合法权益；
（六）加强危机恢复管理，对舆情危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升公司在舆情危机中的应对能力。
第四章责任追究
第十六条公司董监高和有关职能部门、直属单位及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部相关规定及情节轻重给予当事人相应处分和处罚，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十七条公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十八条相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定不一致的，按国家有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责修订与解释，经公司董事会审议批准后实施。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
2024年11月13日
证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2024－53
安徽安纳达钛业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月8日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十四次会议通知，2024年11月13日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十四次会议。本次应出席会议参与表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议了《关于新增公司日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本议案关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决，因非关联董事表决人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于安徽安纳达钛
业股份有限公司舆情管理制度的议案》。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2024年
第三次临时股东大会的议案》。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二四年十一月十四日
证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2024－54
安徽安纳达钛业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月8日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十二次会议通知，2024年11月13日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十二次会议，公司监事会主席周永金先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本议案涉及关联交易，关联监事周永金已回避表决。会议以2票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计的事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意上述关联交易事项。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二四年十一月十四日
证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2024-55
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于增加公司日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为了充分利用现有资源，实现效益最大化，同时满足环保政策要求，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与铜陵运捷生态环境科技有限公司（以下简称“运捷生态”）签订《一般工业固废综合处置服务协议》，合同预计总金额约为4500万元，其中：本年预计发生关联交易额约800万元。运捷生态为铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）控股的企业，铜化集团为公司控股股东万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”）一致行动人且为持股5%以上股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，运捷生态构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。
1、公司于2024年11月13日召开第七届董事会第十四次会议，关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次事项出席董事会会议非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议已经审议通过。
3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准。
（二）预计增加关联交易类别和金额
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二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：铜陵运捷生态环境科技有限公司
注册地址：安徽省铜陵市铜官区翠湖一路2758号
法定代表人：周海波
注册资本：500万元
统一社会信用代码：91340705MAD7NQ2T3H
经营范围：一般项目:技术服务技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推;工程和技术研究和试验发展;生态恢复及生态保护服务;水污染治理;水环境污染防治服务;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;园林绿化工程施工;土地调查评估服务;地质灾害治理服务;土石方工程施工;市政设施管理;太阳能发电技术服务;普通机械设备安装服务;农副产品销售;初级农产品收购;食用农产品零售;林业产品销售;谷物种植;豆类种植;薯类种植;蔬菜种植;水果种植;水生植物种植;园艺产品种植;树木种植经营;休闲观光活动;会议及展览服务;住房租赁;养老服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
铜陵运捷生态环境科技有限公司注册资本500万元人民币，截至2024年10月31日，该公司资产总额为951.63万元，负债总额451.63万元，净资产为500万元。本年营业收入0元，净利润0元。
（二）与上市公司的关联关系
运捷生态为安徽通华物流有限公司100%控股的全资子公司，安徽通华物流有限公司为铜化集团所控制全资子公司，故运捷生态为铜化集团所控制的企业，铜化集团为本公司控股股东万华电池一致行动人且为持股5%以上股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，运捷生态构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）关联方履约能力分析
关联方能正常履行合同约定，信用良好，具有充分的履约能力。
（四）运捷生态不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容。本公司与运捷生态拟签定《一般工业固废综合处置服务协议》，运捷生态负责对公司生产中产生的工业固废钛石膏（一般工业固体废物第Ⅰ类）进行综合处置服务，并提供相关协调服务。运捷生态确保全密闭绿色清运、卸载机械、打堆、综合协调、场内暂存和工业固废钛石膏的倒运费用、看护、覆土复垦复绿等所有费用。关联交易定价原则和依据：参考同地区同类工业固废处置服务市场价格进行定价；公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，且不偏离第三方提供同类服务的价格，保证关联交易价格的公允性，具备真实、合理的商业背景。付款安排方式和结算方式：双方每月结算一次，合同期满一次总算。合同期限：自合同签订之日起至2025年12月25日止。上述关联交易是在市场公允价格基础上，双方本着“公平自愿、互助互惠”的原则，经双方协商确定。
2.关联交易协议签署情况。本次关联交易事项为新增公司日常关联交易预计事项，协议尚未签署。在预计金额范围内，将由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次预计增加的日常关联交易是公司可持续发展必须发生的交易事项，为保障公司正常生产经营处置固体废弃物的环保要求所必需。运捷生态拥有对外处置一般固废（含钛石膏）处置的专业资质，能够达到国家对工业固废处置环保政策要求。实现公司钛石膏的有序合法合规处置，有利于及时消除公司钛石膏的积压库存，有利于保障公司生产经营的持续稳定运行，对交易双方实现互惠互利。公司与关联方之间的预计发生的本次关联交易具有必要性和合理性，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东合法权益。上述交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价遵循了公开、公平、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
五、独立董事过半数同意意见
公司召开了2024年第二次独立董事专门会议，公司独立董事一致同意上述关联交易事项，并审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。公司独立董事本着独立客观的原则，审核认为：公司本次增加日常关联交易预计事项属于公司生产经营活动中所需，有利于促进公司日常经营业务持续、稳定发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
六、监事会意见
公司召开第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》，监事会认为：本次增加公司日常关联交易预计事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意上述关联交易事项。
七、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届监事会第十二次会议决议；
2、2024年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十四日