宁波银行衢州分行 堵截一笔涉诈资金

转自：衢州日报

　　本报讯（通讯员赵一淼诸葛芬姜如翔）日前，宁波银行衢州分行收到来自衢州市反诈工作领导小组的书面表扬信。原来，在5月15日，该行营业部成功堵截涉诈资金取现12万元。

　　当日，客户李某到宁波银行衢州分行营业部办理12万元取现业务。工作人员在核实相关情况时发现多个异常：首先，李某声称自己是向工作单位借款，但入账企业并非是其工作单位，且无法说明入账企业名称、行业；其次，柜面核实取现用途时，李某避开工作人员到大厅外与他人通话，随后回柜面改口称是生意收入。种种不正常迹象显示该笔取现有问题，工作人员第一时间上报分行协助并启用警银联动。目前，李某被当地派出所跟进处置，案件正在进一步办理中。

　　这已经不是宁波银行衢州分行第一次拦截涉诈资金。此前，该行各营业网点已发现多起类似情况，在工作人员的严格业务审核下，及时发现账户异常，通过警银联动，成功拦截了多笔涉诈资金。

　　近年来，诈骗形式花样繁多，诈骗手法不断翻新。银行是控制诈骗资金的关键一环，宁波银行衢州分行一直致力于提升金融消费者满足感、认同感与幸福感，采取多种形式进村（社）、企业、学校开展反诈宣传。

　　“我行一直致力于反诈宣传工作，组建成立反诈专班，组织全员培训，提升全行人员反诈意识。”宁波银行衢州分行相关负责人相告，该行要求员工以“不放过一个可疑对象”为标准，展开日常业务核实。