广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第三十九次（临时）会议决定于2023年8月17日（星期四）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十九次（临时）会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年8月17日（星期四）下午15:30开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2023年8月17日9:15一15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年8月10日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至2023年8月10日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
特别强调事项：
1、上述提案1.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案已经公司第六届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见2023年8月2日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告》《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的公告》《关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》及刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司章程》（2023年7月修订）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年8月15日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2023年8月14日（星期一）、8月15日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司证券事务办公室，信函请注明“股东大会”字样；
7、联系方式：
联 系 人：谢华、王英
联系电话：020-62878517、020-62878900
联系传真：020-62878517
邮 编：510663
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2023年8月2日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年8月17日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月17日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年8月17日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及股份性质：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-059
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、变更前会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），拟变更后会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信已连续19年为公司提供审计服务，根据公司审计工作的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所，聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构和年度内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了事前沟通，立信对本次变更会计师事务所事项无异议。
3、公司审计与合规委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议、第六届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计为190万元（年度审计费用为165万元、年度内控审计费用为25万元），并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所为立信，已为公司提供审计服务年限19年，上年度为公司出具标准的无保留意见的审计报告。立信在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，公司对立信提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据公司审计工作的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，拟变更会计师事务所，聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构和年度内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信已明确知悉本事项且对本次变更无异议。立信和天健将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任会计师的沟通》有关要求，做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与合规委员会履职情况
董事会审计与合规委员会已对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事对《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了事前审查，认为：天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第三十九次（临时）会议审议。
2、独立意见
独立董事认为：
（1）天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。
（2）公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意公司聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2023年7月31日召开的第六届董事会第三十九次（临时）会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十九次（临时）会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、第六届董事会审计与合规委员会第二十次会议决议；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2023年8月2日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-056
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于拟变更公司名称
暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据发展需要变更公司名称、修订《公司章程》，并授权公司经营管理层办理与本次变更公司名称及修订《公司章程》等相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟变更公司名称的说明
根据发展需要，公司拟变更公司名称，公司的英文名称、证券简称和证券代码保持不变。具体情况如下：
注：公司拟变更的公司名称，以工商登记结果为准。
二、公司名称变更原因说明
为深化公司产业布局，践行对标世界一流的新集团化管理，公司拟变更公司名称。变更后的公司名称符合公司的战略规划及经营发展，与公司主营业务相匹配。
三、修订《公司章程》基本情况
根据上述公司名称变更的情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据实际经营管理情况和业务发展需要对公司名称进行变更，变更原因真实、合理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股票价格、误导投资者的情形，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意本次变更公司名称及相应修订《公司章程》的事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十九次（临时）会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2023年8月2日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-057
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于控股子公司平云小匠股份制
改造的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司平云小匠股份制改造的议案》，同意公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）进行股份制改造并整体变更为股份有限公司，具体情况如下：
一、概述
平云小匠成立于2017年5月，是一家智能设备行业售后服务整体解决方案提供商，致力于为智能设备行业厂商、运营商和系统集成商等提供全国覆盖的一站式售后服务解决方案。平云小匠通过“互联网+服务”模式整合自由技术服务工程师、中小服务商及仓储物流、备件、客服等社会面售后服务供应链资源，为客户提供涵盖包装、物流、仓储、配送、安装、调试、维修、保养、巡检、升级、备件管理、回收、客服、技术支持等在内的一站式售后服务解决方案和售后服务数字化管理工具，帮助智能制造行业客户解决售后服务“最后一公里”难题。
为进一步完善治理水平，优化组织结构，平云小匠拟进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。本次控股子公司拟进行股份制改造事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、平云小匠基本情况
1、公司名称：广州平云小匠科技有限公司
法定代表人：张业青
注册资本：3,781.5259万元
住 所：广州市南沙区翠樱街1号1101室
经营范围：工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；日用电器修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备耗材销售；移动通信设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电器辅件销售；安全系统监控服务；对外承包工程；计算机及通讯设备租赁；通信传输设备专业修理；专用设备修理；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；包装服务；信息系统运行维护服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；施工专业作业；呼叫中心；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包。
2、股权结构
3、财务状况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）出具的审计报告（司农专字【2023】22006310019号），平云小匠（母公司）主要财务数据如下：
单位：万元
三、股份制改造的主要内容
1、改制方式、改制后的名称
本次改制采取的方式是整体变更为股份有限公司，改制后的名称拟为“广州平云小匠科技股份有限公司”（暂定名，最终名称以市场监管部门核准为准）。整体变更后的股份有限公司承接原有限公司的全部资产与负债及其他相关权利与义务。
2、本次整体变更的基准日
本次整体变更的基准日为2023年1月31日。
3、本次整体改制的基准日的审计及评估结果
根据广东司农出具的《广州平云小匠科技有限公司2021年度-2023年1月审计报告》（司农专字【2023】22006310019号），截至2023年1月31日平云小匠的净资产为155,409,975.83元（母公司报表数据）。
根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州平云小匠科技有限公司拟实施股份制改造涉及广州平云小匠科技有限公司所有者权益（净资产）价值资产评估报告》（中联国际评字【2023】第XHGQB0337号），在评估基准日2023年1月31日，采用资产基础法进行了评估，评估结论为：平云小匠资产总计账面值为18,010.56万元，评估值为18,123.96万元，评估增值113.40万元，增值率0.63%；负债总计账面值为2,469.56万元，评估值为2,469.56万元，评估无增减值变化；所有者权益（净资产）账面值为15,541.00万元，评估值为15,654.39万元，评估增值113.40万元，增值率0.73%。
4、本次整体改制折股比例
采取整体变更的形式，以平云小匠2023年1月31日为整体改制基准日，以经广东司农审计的2023年1月31日的母公司净资产155,409,975.83元为基础，按4.1097160231：1的比例折合为37,815,259股股份（每股面值1元），净资产其余部分计入股份有限公司资本公积，整体变更为广州平云小匠科技股份有限公司。
整体变更为股份有限公司后的股权结构如下：
四、股份制改造的目的及对公司的影响
平云小匠是智能设备行业售后服务整体解决方案提供商，致力于为智能设备行业厂商、运营商和系统集成商等提供全国覆盖的一站式售后服务解决方案。本次股份制改造有利于平云小匠进一步完善治理结构，提升规范运作水平，有助于其拓宽融资渠道、增强核心竞争力，符合平云小匠未来发展战略。
本次股份制改造不涉及公司合并报表范围变动。本次股份制改造完成后，公司仍为平云小匠的控股股东，持股比例不变。平云小匠设立及历次股权变动合法合规、产权清晰，与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，不会影响公司的独立上市地位，不会对公司的持续经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次股份制改造有利于平云小匠进一步完善治理结构，提升规范运作水平，有助于其拓宽融资渠道、增强核心竞争力，符合平云小匠未来发展战略。本次平云小匠股份制改造不会影响公司的独立上市地位，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意本次控股子公司平云小匠股份制改造的事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十九次（临时）会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2023年8月2日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-060
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于收购广州广电国际商贸有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为拓展进口贸易领域，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金收购广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）持有的广州广电国际商贸有限公司（以下简称“广电商贸”或“标的企业”）100%股权，结合评估结果，交易价格为6,900万元。本次股权收购完成后，公司持有广电商贸100%的股权。
2、公司于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议及第六届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、平云资本为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平云资本为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。本次关联交易属公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。
二、交易方基本情况
1、交易对方概况
公司名称：广州广电平云资本管理有限公司
法定代表人：李冠庆
统一社会信用代码：91440101MA59Q36H12
类 型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：50,000万元
住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1401单元
经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；企业自有资金投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理。
股权结构：广州广电平云产业投资有限公司持有平云资本100%股权。无线电集团持有广州广电平云产业投资有限公司100%股权。
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产132,736.67万元，净资产40,779.65万元，2022年营业收入38,111.85万元，净利润2,035.97万元。（数据已经审计）
截至2023年5月31日，总资产175,923.16万元，净资产78,964.31万元；2023年1-5月营业收入13,774.03万元，净利润797.51万元。（数据未经审计）
关联关系：平云资本是公司控股股东无线电集团的全资孙公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
其他说明：平云资本不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：广州广电国际商贸有限公司
法定代表人：董俊
注册资本：5,000万元（实缴注册资本1,000万元）
成立日期：2017年7月4日
住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层
经营范围：智能基础制造装备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；半导体器件专用设备销售；五金产品批发；办公用品销售；教学用模型及教具销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；仪器仪表销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；汽车零配件批发；通讯设备销售；电气设备销售；电子产品销售；软件销售；汽车销售；汽车零配件零售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；国内货物运输代理；社会经济咨询服务；科技中介服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；体育用品及器材零售；电子元器件零售；食用农产品零售；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。
股权结构：平云资本持有广电商贸100%股权。
2、财务状况
广电商贸（合并口径）主要财务数据如下：
单位：万元
注：广电商贸2022年、2023年1-5月的财务数据业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计并出具审计报告（致同审字（2023）第440C026628号）。
3、其他说明
（1）广电商贸不是失信被执行人。
（2）本次交易的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟收购的股权不涉及债权债务转移。广电商贸的公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（3）如本次收购顺利完成，广电商贸将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。截至2023年6月末，广电商贸对其全资子公司香港广电国际商贸有限公司提供担保，担保余额为1,820.30万元。截至2023年6月末，广电商贸与平云资本不存在经营性往来情况。本次交易完成后，广电商贸不存在以经营性资金往来的形式变相为平云资本提供财务资助情形。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广电平云资本管理有限公司拟向广州广电运通金融电子股份有限公司协议转让股权事宜所涉及广州广电国际商贸有限公司股东全部权益价值评估报告》（联信（证）评报字【2023】第A0244号），在评估基准日2023年5月31日，采用资产基础法和收益法进行了评估，选用收益法结论作为本次资产评估的评估结论，即：广电商贸（母公司）的净资产账面值为2,324.54万元，股东全部权益的评估价值为6,879.67万元，增幅195.96%。在上述评估基础上，经双方协商一致，广电商贸100%股权的交易对价最终确定为6,900万元。
本评估报告已完成国有资产评估备案。
五、拟签署《股权转让协议》的主要内容
经友好协商，公司（乙方，受让方）拟与平云资本（甲方，转让方）签订《股权转让协议》，主要内容如下：
1、标的企业
标的企业的全部资产经拥有评估资质的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司评估，并出具了以2023年5月31日为评估基准日的《广州广电平云资本管理有限公司拟向广州广电运通金融电子股份有限公司协议转让股权事宜所涉及广州广电国际商贸有限公司股东全部权益价值评估报告》（联信（证）评报字[2023]第A0244号），通过清查及评估测算，标的企业股东全部权益的评估价值为6,879.67万元。经友好协商，在上述评估价值的基础上，双方一致同意，转让标的的转让价款总额为6,900万元。
2、甲乙双方约定，评估基准日为2023年5月31日。甲方同意将其持有标的企业的100%股权以6,900万元的价格转让予乙方，乙方同意按该价格受让。
3、交割后风险事项权责划分
3.1 交割日之前已发生的事由，且未在评估报告中披露，也未向乙方书面披露的，交割后给标的企业带来经济损失的，乙方有权要求甲方向乙方进行补偿。
3.2 因标的企业“普利菲克事件”相关部门尚在调查中，对标的企业的影响尚无法确定，甲方承诺：如因该事件导致标的企业被限制或禁止从事进出口业务的，乙方有权解除本合同。乙方根据本条行使合同解除权的，甲方向乙方无息返还已收取的股权转让价款，因此产生的费用由双方各自承担。
4、违约责任
4.1 本协议一经签订，各方必须自觉履行，任何一方未按本协议的约定全面履行义务，除本协议另有约定或双方同意外，违约方应向守约方支付转让价款总额的5%作为违约金，若违约金不足以弥补违约行为给守约方带来的损失的，违约方还应当继续赔偿相关损失（包括但不限于守约方的实际损失及因维护合法权益而产生的律师费、仲裁/诉讼费、公证费、差旅费、保全费、保全担保费用等）。
4.2 乙方未按协议约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金以应付未付款项金额为基数按照每日万分之三的标准计算直至全部付清之日止。乙方经甲方催告且无正当理由逾期30天仍未履行义务的，甲方有权解除协议，并要求乙方按照本协议转让价款总额的5%向甲方支付违约金。
4.3 甲方未按本协议约定交割转让标的，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已缴纳转让价款，并按照本协议转让价款总额的5%向乙方支付违约金。为完成本次股权转让已发生的费用，由甲方承担。违约金不足以弥补乙方损失的，乙方可继续向甲方追偿。
4.4 标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，或甲方的承诺与保证不真实、不准确、未遵守，且对标的企业可能造成重大不利影响或严重影响产权转让价格的，乙方有权解除协议，并要求甲方按照本协议转让价款总额5%承担违约责任。违约金不足以弥补乙方损失的，乙方可继续向甲方追偿。
乙方不解除协议的，有权要求甲方就有关事项进行补偿。补偿金额应相当于上述未披露或遗漏的资产、债务等事项可能导致的标的企业的损失数额。
4.5 甲方及标的企业违反协议相关约定的，应当在收到乙方通知后5个工作日内改正，逾期未改正的，甲方应当按照本协议转让价款总额的5%向乙方支付违约金，且乙方有权解除合同。
5、本协议自双方签字盖章之日起生效。
六、交易目的和对公司的影响
随着国内市场的不断扩大和开放程度的提高，越来越多的进口商品开始涌入中国市场。进口贸易公司作为连接国内市场和国际市场的桥梁，扮演着至关重要的角色。广电商贸作为一家有着多年进口贸易经验的公司，主要服务国内具备进口采购需求的客户，进行代开信用证、报关、清关、国际结算、交单、发货等服务。广电商贸拥有完善的供应链和销售网络，与多家国际知名品牌建立了良好的合作关系。通过本次收购广电商贸，公司将获得广电商贸的客户资源、品牌合作关系、供应链资源和运营经验，进一步提高供应链的效率和管理水平，降低企业的采购成本和运营风险，拓展进口贸易领域。
本次因收购股权而形成的关联交易属于正常的商业行为，交易定价方法客观、公允。本次收购股权如顺利实施，公司将持有广电商贸100%股权，广电商贸将纳入公司合并报表范围内，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次股权收购事项外，本年年初至本公告披露日，公司及其子公司与平云资本及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为17.22万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事发表了事前认可及独立意见如下：
（一）事前认可意见
1、公司本次收购广电商贸100%股权，有助于提高供应链的效率和管理水平，降低企业的采购成本和运营风险，拓展进口贸易领域。
2、本次关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三十九次（临时）会议进行审议，关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇需要回避表决。
（二）独立意见
1、公司本次收购广电商贸100%股权，有助于提高供应链的效率和管理水平，降低企业的采购成本和运营风险，拓展进口贸易领域。
2、本次关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇回避表决，关联交易决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意本次关联交易事项。
九、备查文件
1、第六届董事会第三十九次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第二十七次（临时）会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2023年8月2日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-058
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于独立董事任期届满离任及
提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事任期届满离任的情况
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事邢良文连任公司独立董事时间已满六年，根据证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，独立董事连任时间不得超过六年。邢良文于2023年7月27日向董事会提交辞职申请，拟辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计与合规委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会相应职务。
由于独立董事邢良文的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》等有关规定，邢良文的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，邢良文将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会对邢良文在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，邢良文未持有公司股份。辞职后，邢良文将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
二、提名独立董事候选人的情况
公司于2023年7月31日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于选举刘国常为公司独立董事的议案》，同意提名刘国常为公司第六届董事会独立董事候选人（会计专业人士）（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2023年8月2日
刘国常，男，中国国籍，1963年7月出生，管理学（会计学）博士，会计学教授，中国注册会计师（非执业会员）。曾任暨南大学会计学系副主任、暨南大学管理学院博士生导师、广东财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计学院博士生合作导师、广东省审计学会副会长。现任广东财经大学智能财会管理学院教授，广东省内部审计协会副会长，广州市审计学会副会长，广东省电子政务协会信息系统审计专业委员会主任委员，广州常盛信息科技有限公司执行董事兼总经理，广州大参林医药集团股份有限公司、侨银城市管理股份有限公司独立董事。
刘国常未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-055
广州广电运通金融电子股份有限公司
第六届监事会第二十七次（临时）
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次（临时）会议于2023年7月31日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年7月27日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023年7月31日，3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经 与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。本次拟变更会计师事务所符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意聘任天健为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》
为拓展进口贸易领域，监事会同意公司以自有资金收购广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）持有的广州广电国际商贸有限公司（以下简称“广电商贸”）100%股权，结合评估结果，交易价格为6,900万元。本次股权收购完成后，公司持有广电商贸100%的股权。
平云资本为公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与平云资本的交易构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会
2023年8月2日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2023-054
广州广电运通金融电子股份有限公司
第六届董事会第三十九次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）第六届董事会第三十九次（临时）会议于2023年7月31日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年7月27日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023年7月31日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》
为深化公司产业布局，践行对标世界一流的新集团化管理，公司拟将公司名称变更为“广电运通集团股份有限公司”（最终以工商登记为准），同时修订《公司章程》相应条款，并授权公司经营管理层办理与本次变更公司名称及修订《公司章程》等相关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。《公司章程》（2023年7月修订）于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于控股子公司平云小匠股份制改造的议案》
为进一步完善治理水平，优化组织结构，董事会同意控股子公司广州平云小匠科技有限公司进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
三、审议通过了《关于选举刘国常为公司独立董事的议案》
公司董事会同意提名刘国常为第六届董事会独立董事候选人（会计专业人士）（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
四、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《内部审计管理制度》（2023年7月修订）于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已连续19年为公司提供审计服务，根据公司审计工作的需要，综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计为190万元（年度审计费用为165万元、年度内控审计费用为25万元）。公司已就拟变更会计师事务所事宜与立信进行了事前沟通，立信对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
六、审议通过了《关于收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案》
为拓展进口贸易领域，董事会同意公司以自有资金收购广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）持有的广州广电国际商贸有限公司（以下简称“广电商贸”）100%股权，结合评估结果，交易价格为6,900万元。本次股权收购完成后，公司持有广电商贸100%的股权。
平云资本为公司控股股东广州无线电集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与平云资本的交易构成关联交易。关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
七、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年8月17日（星期四）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知详见公司于2023年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2023年8月2日
刘国常，男，中国国籍，1963年7月出生，管理学（会计学）博士，会计学教授，中国注册会计师（非执业会员）。曾任暨南大学会计学系副主任、暨南大学管理学院博士生导师、广东财经大学会计学院院长、中南财经政法大学会计学院博士生合作导师、广东省审计学会副会长。现任广东财经大学智能财会管理学院教授，广东省内部审计协会副会长，广州市审计学会副会长，广东省电子政务协会信息系统审计专业委员会主任委员，广州常盛信息科技有限公司执行董事兼总经理，广州大参林医药集团股份有限公司、侨银城市管理股份有限公司独立董事。
刘国常未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。