湖南黄金股份有限公司
证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：2024-SAR
湖南黄金股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1.经公司总经理办公会、党委会审议通过，同意公司转让持有的湖南鑫矿矿业集团有限公司10%股权。2024年6月30日，公司收到转让款7,497,961.60元。2024年7月，湖南鑫矿矿业集团有限公司完成了本次转让的工商变更手续。
2.经公司总经理办公会、党委会审议通过，根据改革深化提升行动要求，同意由黄金洞矿业吸收合并湖南黄金洞大万矿业有限责任公司（以下简称大万矿业）和湖南昌安井巷工程有限责任公司（以下简称昌安井巷），完成吸收合并后注销大万矿业和昌安井巷。2024年8月14日，平江县市场监督管理局出具《登记通知书》（（平江）登字[2024]第7297号），大万矿业完成注销登记手续办理。目前，正在办理昌安井巷吸收合并工作。
湖南黄金股份有限公司
董事长：王选祥
2024年8月26日
证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2024-54
湖南黄金股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年8月16日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-SAR）和《湖南黄金股份有限公司2024年半年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
2024年8月26日
证券代码：002155证券简称：湖南黄金公告编号：临2024-55
湖南黄金股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三次会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年8月16日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司监事会
2024年8月26日