深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编码：2023-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2022年度利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》确认，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为-30,022,859.80元，其中母公司实现净利润23,832,418.13元，加上母公司期初未分配利润552,111,428.28元，截至2022年12月31日，母公司报表中可供股东分配的利润为575,943,846.41元，合并报表中可供股东分配的利润为274,618,748.03元。
依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）《未来三年（2022--2024年）股东回报规划》中有关利润分配的规定，公司基于2022年度经营成果、现金流情况，综合考虑2023年公司经营计划、重大投资计划等，拟定了2022年度利润分配预案：拟定2022年度不进行利润分配，亦不以资本公积金转增股本或其他形式的分配，公司未分配利润余额结转入下一年度。
本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司近三年利润分配情况
单位：人民币元
根据《章程》《未来三年（2022--2024年）股东回报规划》中有关利润分配的规定：“未来三年（2022--2024年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。”公司将结合实际经营情况制定每年的利润分配方案。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于2020年2月20日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<回购公司部分股份方案>的议案》。截至2020年12月31日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份8,759,461股，扣除交易费用后视同2020年度现金分红69,982,677.78元。
三、2022年度不进行利润分配的原因
综合考虑公司2023年度资金安排计划和战略发展规划，公司董事会拟定公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至下一年度。
四、公司未分配利润的用途和计划
公司2022年度留存的未分配利润将主要用于继续调整和优化公司主营业务结构，加强公司市场推广以及网络建设，持续优化组织，提高组织管理效率，持续加强对国内外业务的管理和整合，持续提高和增强公司的盈利能力，努力不断创造价值回馈股东。
公司将严格按照相关法律法规和《章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。
五、独立董事意见
公司根据日常经营和长期发展资金的需要，拟定2022年度不进行利润分配，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》《未来三年（2022--2024年）股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的要求，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二二三年四月二十九日
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2023-017
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于续聘2023年审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2023年财务报告审计及内部控制审计机构。现将本事项的基本情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
众华所是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责。众华所严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，能独立、客观、公正的完成审计工作，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2022年度为公司提供审计服务的审计费用为150万元。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘众华所为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2022年年度股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与众华所协商确定相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
（二）人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2022年末合伙人人数为59人，注册会计师共319人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。
（三）业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年经审计的业务收入总额为人民币54,763.86万元，审计业务收入为人民币44,075.25万元，证券业务收入为人民币17,476.38万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2022年）上市公司审计客户数量75家，审计收费总额为人民币9,370.80万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与远望谷同行业客户共13家。
（四）投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。
2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。
3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因富控互动虚假陈述，截至2022年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因尤夫股份虚假陈述，截至2022年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
（五）独立性和诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（六）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人:郝世明，2000年成为注册会计师、1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署8家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师:叶敏，2018年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2022年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2022年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年未签署上市公司审计报告。
质量控制复核人:冯家俊，1996年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核7家上市公司审计报告。
4、独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，
董事会审计委员会认为：“众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，在2022年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2022年度财务报告的审计工作，并对公司2022年度内部控制评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，最终出具了审计报告及相关专项审核说明。董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计工作表示满意”
（二）独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事对本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。
事前认可意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。我们同意将《关于续聘2023年审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，其在公司2022年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东的利益，我们同意该事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二二三年四月二十九日
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2023-018
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易确认
暨2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“内生和外延式发展相结合”的基本发展模式，在主营业务和对外投资业务不断发展的过程中，公司亦与关联企业之间发生了与日常经营相关的关联交易。
鉴于公司控股股东徐玉锁先生持有深圳市远望谷集团有限公司（以下简称“远望谷集团”）98%股份，远望谷集团持有毕泰卡文化科技（深圳）有限公司100%股份，毕泰卡文化科技（深圳）有限公司持有浙江远望谷飞阅文化创意有限公司（以下简称“浙江飞阅”）67.76%股份，浙江飞阅为控股股东间接控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，浙江飞阅为公司的关联法人。
2023年度，因正常开展经营活动需要，公司与浙江飞阅将存在销售产品、商品及采购产品、接受服务等方面的日常关联交易。经合理预计，公司2023年度预计发生的日常关联交易合计金额为3,600.00万元。
2023年4月27日，公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士、徐超洋先生已对本事项回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司与浙江飞阅存在销售产品、商品及采购产品、接受服务等方面的日常关联交易。经合理预计，公司2023年度预计发生的日常关联交易合计金额为3,600.00万元，具体如下：
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关于2022年度日常关联交易预计情况的说明：
2022年4月27日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认暨2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士、徐超洋先生已对本事项回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司对与昆山远望谷物联网产业园有限公司于2022年度发生的日常关联交易进行了预计，并于2022年4月29日披露了《关于公司2021年度日常关联交易确认暨2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018，刊载于巨潮资讯网）。
二、关联人介绍和关联关系说明
1、基本情况
2、最近一年又一期财务数据
单位：人民币元
3、履约能力分析
公司将向浙江飞阅销售图书市场RFID产品，浙江飞阅能正常开展经营活动，能按照合同约定履行付款义务，公司将严格按照销售合同的约定提供相关产品及服务。
公司将向浙江飞阅采购图书管理系统，浙江飞阅生产经营有序开展，浙江飞阅能按照合同提供相关产品及服务，公司将严格按照约定履行付款义务。
三、关联交易主要内容
2023年度，公司与浙江飞阅预计发生的关联交易，严格遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照日常经营需要进行业务往来，交易双方本着互惠互利、诚实信用的原则，参照市场情况协商确定交易价格。具体销售产品类型、数量、价格、结算方式、回款期限等具体事项，交易双方将在业务发生时，签署相关协议进行约定。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与浙江飞阅之间的业务均为正常商业往来，交易公允、合法，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司的独立运营。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）事前认可意见
2023年度，公司与关联法人预计发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在违反国家相关法律法规的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议，董事会审议上述日常关联交易时，关联董事应回避表决。
（2）独立意见
2022年度，公司与关联方已发生的日常关联交易已按照法律法规的要求，履行了审议、决策程序。相关日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
2023年度，公司预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：2022年度已发生和2023年度拟发生的日常关联交易，均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二二三年四月二十九日
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2023-020
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，本次会计政策变更需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因
2022年11月30日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“《准则解释第16号》”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
（二）变更日期
公司根据《准则解释第16号》规定的起始日期执行上述新会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《准则解释16号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。（五）会计政策变更的主要内容
1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
对于企业（指发行方）按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。
二、对财务状况和经营成果的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、董事会、监事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定，能够客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生影响，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（三）独立董事意见
本次会计政策变更是依据《企业会计准则》的相关要求，符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。本次会计政策变更已履行的表决、审批决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二二三年四月二十九日
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2023-021
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司向银行申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，在风险可控的前提下，公司拟向银行机构申请融资额度不超过人民币5,000万元，公司将授权董事长陈光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。
2023年4月27日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本事项回避表决。
一、基本情况概述
公司拟向银行机构申请融资额度合计不超过人民币5,000万，期限不超过1年。本事项由公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士、深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资公司”）及公司的子公司深圳市远望谷锐泰科技有限公司提供保证担保。
此外，公司、徐玉锁先生、陈光珠女士为上述事项向高新投融资公司提供反担保。同时，公司以名下房产进行抵押向高新投融资公司提供反担保。公司拟抵押的财产为：
三、关联交易说明
实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士为公司融资事项提供担保及反担保，公司无需向其支付担保费用或提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，徐玉锁先生和陈光珠女士为公司关联自然人，本事项为关联交易。
三、对公司的影响
本次申请融资额度是为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，有利于优化公司财务状况，将对公司经营活动产生积极影响，公司资信及经营状况良好，贷款风险在可控范围内，因此不存在损害公司利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二二三年四月二十九日
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2023-022
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市远望谷文化科技有限公司（以下简称“深远文”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请融资额度不超过人民币4,000万元。同时，公司将为该次融资事项提供反担保，公司将授权董事长陈光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。本事项不需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
深远文拟向北京银行申请融资额度合计不超过人民币4,000万，期限不超过1年。本事项由公司实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资公司”）提供担保。
此外，公司、徐玉锁先生、陈光珠女士为上述事项向高新投融资公司提供反担保。同时，公司以名下房产进行抵押向高新投融资公司提供反担保。公司拟抵押的财产为：
二、关联交易说明
实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士为深远文融资事项提供担保及反担保，公司及深远文无需向其支付担保费用或提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，徐玉锁先生和陈光珠女士为公司关联自然人，本事项为关联交易。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市远望谷文化科技有限公司
统一社会信用代码：91440300585621231E
法定代表人：陈长安
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：7,000万元人民币
成立日期：2011年11月04日
注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区远望谷射频识别产业园综合楼301
经营范围：一般经营项目是：计算机软件、射频识别技术及软件的研发与销售；计算机系统集成及综合布线；计算机及外部设备、耗材，办公用品、电子产品的批发、零售。文化场馆管理服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构及关联关系说明：深远文为公司全资子公司，公司持有其100%股份。
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
注：2022年度财务数据已经审计，2023年第一季度财务数据未经审计。
四、对公司的影响
本次申请融资事项，是深远文为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要。深远文为公司的全资子公司，公司对其具备一定的控制能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保生效后，公司已审批的担保总额为115,600万元。其中以自身债务为基础提供反担保的金额为81,600万元；非以自身债务为基础提供的对外担保总额为34,000万元，占公司最近一期经审计净资产的23.52%。
除上述担保外，公司及全资子公司、控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二二三年四月二十九日
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2023-023
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型或
固定收益型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，本事项无需要提请股东大会审议。
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营、项目建设等资金需求的前提下，公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品，上述额度在投资期限内可以滚动使用。同时提请授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、本次投资概述
1、投资目的：在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，为进一步提高公司短期闲置自有资金使用效率，增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。
2、购买额度：拟使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品，上述额度在投资期限内可以滚动使用。
3、投资品种：公司拟购买的保本型或固定收益型理财产品包括银行结构性存款、证券公司发行的收益凭证等，其安全性高、流动性好。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资品种和衍生品交易品种。
4、资金来源：公司短期闲置自有资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
二、投资风险及风险控制措施
1、为控制风险，公司本次拟购买的理财产品为保本型或固定收益型，其安全性高、流动性好，风险可控；
2、公司将严格按照董事会审批的购买额度进行相关理财产品的交易；
3、公司财务部门负责对购买的保本型或固定收益型理财产品进行管理，并及时分析和跟踪相关产品的进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对所购买的保本型或固定收益型理财产品进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查；
4、独立董事、监事会有权对公司所购买的保本型或固定收益型理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品，是在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下进行，不会影响公司的日常经营活动。
2、公司拟购买的保本型或固定收益型理财产品，其安全性高、流动性好，可以提升公司短期闲置自有资金使用效率，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
本事项已履行的审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。公司经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司拟使用合计不超过1亿元闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。我们同意公司在本次董事会批准额度范围内进行相关投资。
五、监事会的意见
在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及公司《章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二二三年四月二十九日
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2023-025
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于召开2022年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年05月10日（星期三）15:00-17:00
●会议召开方式：网络互动方式
●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
●会议问题征集：投资者可于2023年05月10日前访问网址https://eseb.cn/14ffVfylQsg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月10日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市远望谷信息技术股份有限公司2022年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2023年05月10日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长陈光珠女士，董事兼总裁徐超洋先生，独立董事蔡敬侠女士，董事兼董事会秘书马琳女士，财务总监兼财务负责人文平女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2023年05月10日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/14ffVfylQsg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年05月10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：方晓涛
电话：0755-26711735
传真：0755-26711693
邮箱：stock@invengo.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二二三年四月二十九日
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2023-015
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司的战略定位是成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案供应商。公司始终专注于RFID核心技术、产品与系统解决方案的研发，拥有自主研发的电子标签、读写器、手持设备、芯片、天线、系统集成软件等全系列RFID核心产品达100多种，并开发了各行业应用解决方案。
公司主要产品展示：
（1）车号地面识别系统相关产品
（2）全流程图书馆RFID解决方案相关产品
（3）服饰零售解决方案相关产品
报告期内，公司坚持“内生加外延发展相结合”的战略发展模式，内生式发展方面，公司通过整合优化资源，助力聚焦主营业务。公司主营业务聚焦铁路、图书、服饰零售等行业的RFID物联网应用市场，并为电力、医疗、烟酒防伪、资产管理及其他新兴行业领域客户提供基于RFID技术的物联网产品和解决方案。在外延式发展方面，公司通过股权投资基金等方式，运作符合公司业务战略部署的投资并购项目，以期实现产业链协同效应的最大化，分享投资企业带来的利润。
报告期内，公司从事的主要业务、主要产品、经营模式以及主要业绩驱动因素未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是R否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用R不适用
三、重要事项
无
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2023-014
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知及补充通知分别于2023年4月15日、2023年4月20日以电话、电子邮件方式发出，2023年4月27日在公司会议室以现场举手表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2022年度监事会工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度总裁工作报告的议案》。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年年度报告》全文2023年4月29日刊载于巨潮资讯网；公司《2022年年度报告摘要》2023年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2022年度财务决算报告》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》《未来三年（2022--2024年）股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的要求，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
详情请参见与本公告同日披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性，公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
详情请参见与本公告同日披露的《2022年度内部控制自我评价报告》（刊载于巨潮资讯网）。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度投资者保护工作报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2022年度投资者保护工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。
（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2023年审计机构的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：2022年度已发生和2023年度拟发生的日常关联交易，均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司2022年度日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参见与本公告同日披露的《2023年第一季度报告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
（十一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
详情请查阅与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
（十二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
（十三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
（十四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及公司《章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
监事会
二二三年四月二十九日