广东东方锆业科技股份有限公司
证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2023-053
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、公司于2023年1月13日召开了2023年第一次临时股东大会、2023年1月16日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的换届聘任。
2、2023年4月17日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，解除2141.25万股限售股份，并于4月26日上市流通。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
董事长：冯立明
二零二三年八月二十二日
证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2023-051
广东东方锆业科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月11日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第六次会议的通知及材料，会议于2023年8月21日下午15：00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2023年半年度报告（全文及其摘要）》
《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
《信息披露管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
《董事会秘书工作制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十一日
证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2023-052
广东东方锆业科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年8月11日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第六次会议的通知及材料，会议于2023年8月21日下午16：30在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2023年半年度报告（全文及其摘要）》
《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
《信息披露管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
《董事会秘书工作制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件
公司第八届监事会第六次会议决议；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十一日