广东东方锆业科技股份有限公司

　　证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2023-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是(否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是(否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　(适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用(不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用(不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用□不适用

　　1.资产负债表项目单位：元

　　■

　　2.利润表项目单位：元

　　■

　　3.现金流量表项目单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用(不适用

　　三、其他重要事项

　　(适用□不适用

　　公司于2023年4月17日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计23.15万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事项已于2023年7月18日办结。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：冯立明主管会计工作负责人：乔竹青会计机构负责人：赵康康

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：冯立明主管会计工作负责人：乔竹青会计机构负责人：赵康康

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用(不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是(否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　董事长：冯立明

　　二零二三年十月十三日

　　证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2023-058

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月12日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第七次会议的通知及材料，会议于2023年10月13日下午16：00在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　《2023年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　《对外担保管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　《独立董事工作制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　公司第八届监事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月十三日

　　证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2023-060

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　2022年度业务总收入：332,731.85万元

　　2022年度审计业务收入：307,355.10万元

　　2022年度证券业务收入：138,862.04万元

　　2022年度上市公司审计客户家数：488家

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：9家

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施2次、纪律处分1次；90名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施38次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：江山，2001年1月成为注册会计师，2002年2月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过10家次。

　　签字注册会计师：张睿睿，2013年9月成为注册会计师，2008年11月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告超过3家次。

　　项目质量控制复核人：惠全红，1995年7月成为注册会计师，1999年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费。

　　本期审计费用70万元，本期内控审计费用10万元，系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用70万元，上期内控审计费用10万元，本期审计费用较上期审计费用未发生变化。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事发表的事前认可意见：经过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息的考察和论证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。

　　续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议。

　　独立董事发表的独立意见：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量。议案的审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2023年10月13日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构。

　　（四）监事会对议案审议和表决情况

　　2023年10月13日，公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

　　（五）生效时间

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第七次会议决议；

　　3、公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议;

　　4、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　5、关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明;

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十三日

　　证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2023-061

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　公司董事会于近日收到公司董事、财务总监乔竹青女士的书面辞职报告，根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，乔竹青女士申请辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任董事、财务总监职务，乔竹青女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之时生效。

　　为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会同意选举独立董事丁浩先生为审计委员会委员，与王玉法先生（召集人）、刘家祥先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十三日

　　证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2023-062

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

　　■

　　对照《公司章程》上述修改内容，相应调整《公司章程》条款的序号。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权管理层办理变更公司经营范围及修订《公司章程》相关的各项具体事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程（2023年10月）》于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十三日

　　证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2023-063

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决议，决定于2023年10月31日召开公司2023年第四次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第四次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年10月31日（星期二）下午3:00

　　网络投票时间：2023年10月31日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月31日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月31日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年10月26日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2023年10月26日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次会议表决的提案名称

　　■

　　2、上述议案已经公司2023年10月13日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见2023年10月14日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案四须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　登记时间：2023年10月27日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

　　2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层董事会秘书处。

　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　4、联系人：张雅林、赵超

　　联系电话：0754-85510311传真：0754-85500848

　　5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第七次会议决议。

　　特此通知。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　2023年10月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362167。

　　2、投票简称：东锆投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年10月31日的交易时间，即上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：2023年月日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2023-057

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月12日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知及材料，会议于2023年10月13日下午15：30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2023年第三季度报告》

　　《2023年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

　　《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　《对外担保管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　《独立董事工作制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　《董事会审计委员会实施细则》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年10月31日（周二）召开2023年第四次临时股东大会，《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十三日