广州智光电气股份有限公司
证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2024069
广州智光电气股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1.公司简介
■
2.主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3.公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1.2024年1月17日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》，同意岭南电缆以投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包含交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过1.5亿元人民币开展铜期货套期保值业务。具体详见公司2024年1月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.2024年2月6日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购金额上限不超过人民币5,000.00万元，回购价格上限不超过人民币7.00元/股。具体详见公司2024年2月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.2024年2月7日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，董事会同意公司联合广东粤财创业投资有限公司、国科金能（海南）投资集团有限公司、广东华美丰收投资咨询有限公司、黄河新能源（北京）集团有限公司、青岛联特新能源科技有限公司等共同发起设立产业投资基金一一广东粤创光伏储能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以商事登记核准名称为准）。全体合伙人本次认缴出资额为人民币15亿元，经全体合伙人同意后可增加募集资金。公司本次认缴出资额为3.75亿元人民币，占本次总认缴额出资额的25%。具体详见公司2024年2月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.2024年4月25日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《2023年年度报告及其摘要》《2023年度利润分配预案》《2023年度董事会工作报告》等二十二个议案。具体详见公司2024年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5.2024年6月3日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，第一个锁定期解锁比例为员工持股计划持有股份总数的30%，解锁股份数量为538.81万股，占公司当前总股本的0.68%。具体详见公司2024年6月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2024068
广州智光电气股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2024年8月22日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2024年8月27日（星期二）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过了《重大信息内部报告制度》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。
四、审议通过了《关于减少产业投资基金认缴出资额的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
基于发展战略调整，董事会同意拟将粤创基金的认缴出资额由人民币150,000万元变更为20,000万元。公司认缴出资由原来的人民币37,500万元减少至人民币5,000万元，减少认缴出资人民币32,500万元，并授权公司管理层负责办理签署相关本基金相关法律文件。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
备案文件
1.第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：002169证券简称：智光电气公告编号：2024072
广州智光电气股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2024年8月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2024年8月27日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，全体监事一致认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
监事会
2024年8月29日