中航光电科技股份有限公司
证券代码：002179证券简称：中航光电公告编号：2023-047号
中航光电科技股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
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注：按照会计准则要求，为了保证会计指标前后期可比性，企业派发股票股利、公积金转增资本履行完相关手续后，应当按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。故公司实施2022年权益分派方案以资本公积转增股本后，按照调整后的股数重新计算其他列报期间的基本每股收益、稀释每股收益。
会计政策变更的原因
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），明确“租赁产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易初始不能豁免确认递延税项”。该解释自2023年1月1日起施行，本公司据此对期初数做出相应调整。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
公司于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生第七届董事会、第七届监事会成员；同日公司召开第五届职工代表大会代表组组长会议选举产生第七届监事会职工代表监事。2023年1月13日公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会专门委员会成员、聘任公司高级管理人员及选举第七届监事会主席。
中航光电科技股份有限公司董事会
2023年8月23日
证券代码：002179证券简称：中航光电公告代码：2023-045号
中航光电科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2023年8月21日在中航光电（广东）有限公司以现场及视频结合通讯方式召开，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知及会议资料已于2023年8月11日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事何毅敏以通讯方式参会。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“2023年半年度报告全文及摘要”。“2023年半年度报告摘要”披露在2023年8月23日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。独立董事对本议案发表了独立意见。“2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2023年8月23日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于成立武汉分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现业务本地化支持，在湖北省武汉市设立分公司。
五、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于成立伊川分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，提升公司产品竞争力，在河南省洛阳市伊川县设立分公司。
六、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于修订《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》的议案”。为进一步规范公司投资流程及审批权限，保证投资资金的安全，提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司对《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》进行修订，修订明细见附件，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日
《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》修订对比表
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证券代码：002179证券简称：中航光电公告代码：2023-046号
中航光电科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四次会议于2023年8月21日在中航光电（广东）有限公司以现场及视频方式召开，部分高级管理人员列席，会议通知及会议资料已于2023年8月11日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
会议由监事会主席戚侠先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2023年半年度报告全文及摘要的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。
经审议，监事会成员一致认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现募集资金存放与使用违规的情形。
中航光电科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十三日
证券代码：002179证券简称：中航光电公告代码：2023-048号
中航光电科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）将2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票共募集资金3,399,999,991.23元，扣除主承销商承销及保荐费用6,800,000.00元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公司于2021年12月23日划入公司募集资金专户共计3,393,199,991.23元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896号）。扣除其他发行费用280,188.68元，实际募集资金净额为人民币3,392,919,802.55元。
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计投入1,857,238,549.73元，累计利息收入扣除手续费支出的净额共59,882,805.49元。2023年年初公司非公开发行股票募集资金专户余额为1,595,564,058.31元，报告期内公司从募集资金专户支出资金439,807,828.82元，均用于募集资金投资项目建设和补充流动资金，当期产生利息收入扣除手续费支出的净额15,294,044.04元。截止2023年6月30日，募集资金专户余额为1,171,050,273.53元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际，修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。该管理办法经2022年3月29日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
为规范募集资金的管理和使用，2022年1月，公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2023年半年度，公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：
单位：万元
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注：公司补充流动资金专户371902430110558的募集资金已使用完毕，具体内容详见2023年4月15日披露的《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》（公告代码：2023-030号）。
三、报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
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2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
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备注：补充流动资金项目累计已投入募集资金超过调整后募集资金投资总额的部分系专户孳息及现金管理收益用于项目建设所致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
中航光电科技股份有限公司董事会
二○二三年八月二十三日