宝武镁业科技股份有限公司
证券代码：002182证券简称：宝武镁业公告编号：2024-47
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2024年1月，公司与上海氢枫能源技术有限公司签订战略合作协议，双方就镁基固态储氢核心原材料镁合金的生产制造、加工等环节进行深度合作，双方签订战略合作协议，有利于共同推进镁储氢技术发展和应用领域的拓展，提升公司的竞争力和盈利能力，巩固公司在行业中的领先地位。
2、2024年3月，公司子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司与某汽车厂商（限于保密要求，无法披露其名称）签订超大型镁合金一体压铸件的开发协议，共同开发超大型镁合金一体压铸件。公司与高校、汽车客户合力研发超大型镁合金一体化压铸件，是汽车客户对镁合金一体压铸件的认可，对镁在汽车领域的应用拓展有非常重要的意义，投入使用后单车用镁量有显著提升，是镁行业发展史上重要的里程碑。该事项符合公司长期战略发展规划，有利于拓展公司未来发展空间，增强公司的可持续发展能力。
3、2024年5月28日，公司召开2023年度股东大会，审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的提案》；2024年6月14日，公司实施2023年度权益分派：以总股本708,422,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股4股（含税），不以公积金转增股本。上述利润分配方案已执行完毕，公司总股本由708,422,538股增加至991,791,553股，注册资本由70,842.2538万元变更为99,179.1553万元。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宝武镁业科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：王强民主管会计工作负责人：曹娅晴会计机构负责人：陈剑
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王强民主管会计工作负责人：曹娅晴会计机构负责人：陈剑
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
宝武镁业科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：002182证券简称：宝武镁业公告编号：2024-49
宝武镁业科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2024年10月14日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
公司2024年第三季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于制订公司部分基本管理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司管理体系，公司制订了《社会责任工作管理制度》《合规管理制度》《会计管理制度》等基本管理制度。
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》
为满足日常经营发展资金需求，公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司(以下简称“宜安云海”)拟向相关金融机构申请不超过人民币26,000万元授信额度，需提供担保的总额为26,000万元，公司按出资比例（公司对宜安云海的出资比例为40%）为宜安云海向相关银行申请授信提供担保，即公司担保额度为10,400万元。最终担保数额、担保期限等内容以公司与相关金融机构签署的相关协议为准。公司持有宜安云海40.00%的股权，且公司董事范乃娟同时担任宜安云海的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，宜安云海为公司的关联法人，本次担保事项同时构成关联交易。
关联董事范乃娟已对该议案回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交易的公告》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、1票弃权、1票回避。
弃权理由：董事闻发平认为该事项尚需进一步研究，对此议案投弃权票。
本议案需提交公司2024年第五次临时股东会审议。
四、审议并通过了《关于召开2024年第五次临时股东会的议案》
公司定于2024年11月14日召开2024年第五次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于召开2024年第五次临时股东会的通知》。
议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宝武镁业科技股份有限公司
董事会
2024年10月29日
证券代码：002182证券简称：宝武镁业公告编号：2024-50
宝武镁业科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监事会第四次会议于2024年10月25日在公司会议室召开，会议通知已于2024年10月14日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
公司2024年第三季度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》
监事会经过审核认为：公司为参股子公司宜安云海向金融机构申请授信额度提供担保事项，有利于满足子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。上述担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。监事会一致同意本次担保暨关联交易事项。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年第五次临时股东会审议。
特此公告。
宝武镁业科技股份有限公司
监事会
2024年10月29日