四川成飞集成科技股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
报告期内，公司实施完成了2023年年度权益分派方案，合计派发现金红利人民币4,304,752.12元（含税）。《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-023）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告期内，公司生产经营活动正常，除上述事项外，报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2024年半年度报告全文》。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长：石晓卿
二〇二四年八月二十七日
证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2024-029
四川成飞集成科技股份有限公司
关于第八届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2024年8月27日在四川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8人，实际出席会议人数8人。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日的《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事蔡晖遒先生回避表决；该议案获得通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等相关规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2024年8月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。
三、备查文件
1．公司第八届董事会第十三次会议决议；
2．第八届董事会审计委员会会议纪要；
3．第八届董事会第四次独立董事专门会议的意见。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2024-030
四川成飞集成科技股份有限公司
关于第八届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、书面送达方式发出。
2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2024年8月27日在四川省成都市以现场会议的方式召开。
3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人。
4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春先生主持。
5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日的《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司
监事会
2024年8月28日
证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2024-028
四川成飞集成科技股份有限公司