四川成飞集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一）资产负债表：
■
(二）利润表：
■
(三）现金流量表：
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：石晓卿主管会计工作负责人：程雁会计机构负责人：刘林芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：石晓卿主管会计工作负责人：程雁会计机构负责人：刘林芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2024-033
四川成飞集成科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月25日以书面、电子邮件方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议2024年10月28日以现场结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8人，实际出席会议人数8人。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。《2024年第三季度报告》详见2024年10月30日的《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构，聘期为一年，提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。具体内容详见公司于2024年10月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
（三）审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
公司董事会决定于2024年11月18日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2024年10月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第八届董事会第十四次会议决议；
2.董事会审计委员会会议纪要。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2024-034
四川成飞集成科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年10月25日以书面、电子邮件方式发出。
（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2024年10月28日以现场结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。
（三）会议的参加人数：会议应出席表决监事3人，实际出席监事3人。
（四）会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。
（五）会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》详见2024年10月30日的《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第八届监事会第八次会议决议。
四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2024-036
四川成飞集成科技股份有限公司
关于拟变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
3.变更会计师事务所的原因及情况说明：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务受到限制，同时公司根据国有控股股东关于选聘会计师事务所的有关规定，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，经充分沟通协商，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2024年度审计机构。
4.本次公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）、华普天健会计师事务所（北京）有限公司、容诚会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案。容诚会计师事务所作为共同被告，被判决在乐视网赔偿范围内承担1%连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。该案不影响容诚会计师事务所正常经营，未造成重大风险。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、纪律处分1次。
66名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年审计费用预计不高于38.8万元（含税价，税率6%，下同），其中：年度报告审计费为36.1万元；内部控制审计费为2.7万元，较2023年审计费用总额下降9.77%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）在执业过程中以独立审计为原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。大华会计师事务所对公司2023年度的审计意见为无保留意见。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于大华会计师事务所审计业务受到限制，同时根据国有控股股东关于选聘会计师事务所的有关规定，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，公司拟变更容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就相关事项与原聘任审计机构大华会计师事务所进行了友好协商；公司允许容诚会计师事务所与大华会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了充分了解，查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为容诚会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交成飞集成第八届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2024年10月28日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
该议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第八届董事会第十四次会议决议；
2.董事会审计委员会会议纪要；
3.容诚会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.大华会计师事务所书面陈述意见。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2024-037
四川成飞集成科技股份有限公司
关于召开2024年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十四次会议已审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开日期：2024年11月18日下午15:00；
2．网络投票的日期和时间为：2024年11月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15至2024年11月18日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年11月12日。
（七）出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2024年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
■
说明：
（一）上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2024年10月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。
（二）公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年11月14日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:00）
（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司企业发展部
邮寄地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：610091
传真：（028）87455111
（四）会议联系方式：
地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司
邮编：610091
联系人：王睿、彭颖
电话：（028）87455333转6048、（028）87455333转6027
传真：（028）87455111
联系邮箱：stock@cac-citc.cn
（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第十四次会议决议
2.授权委托书
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年11月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：
■
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
委托日期：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
注：1.委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2.若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3.授权委托按以上格式自制均有效。
4.单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
5.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2024-038
四川成飞集成科技股份有限公司
关于2024年前三季度
计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提减值的资产包括应收账款、应收账款融资、应收票据、其他应收款、存货和合同资产，计提资产减值准备706.93万元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日。计提资产减值准备的明细如下：
单位：人民币万元
■
注：正数为计提减值损失，负数为冲回前期计提。
上述计提减值损失说明如下：
1.公司于资产负债表日以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险，重新计量信用减值损失，形成的损失准备增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2024年1-9月应收账款、其他应收款根据信用风险计提减值损失125.50万元，冲减应收款项融资、应收票据、合同资产减值损失合计265.46万元。
2.公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价损失，计入当期损益。2024年1-9月计提存货跌价损失846.89万元。
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司董事会审计委员会对公司2024年1-9月计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2024年9月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
二、本期计提资产减值损失对公司财务状况的影响
公司截至2024年9月30日计提各项资产减值损失合计706.93万元，减少公司归属于上市公司股东的净利润706.11万元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果。公司本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、备查文件
董事会审计委员会会议纪要。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2024-035