融捷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表
单位：元
■
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：融捷股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：冯志敏会计机构负责人：李振强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：冯志敏会计机构负责人：李振强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
融捷股份有限公司
法定代表人：吕向阳
2024年10月28日
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2024-030
融捷股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2024年10月18日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于2024年10月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。其中，董事祝亮先生、独立董事饶静女士以及独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年第三季度报告》
董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2024年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2024年第三季度报告文稿一致。
2024年第三季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于制定〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》
董事会同意审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规制定的《选聘会计师事务所管理制度》，本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
《选聘会计师事务所管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审计委员会提议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，续聘期限为一年，2024年度财务报表和内部控制审计费用合计90万元。
关于拟续聘会计师事务所的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
基于生产经营的需要，公司（含合并范围内的子公司）拟增加2024年度向成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）采购粗制或工业级锂盐的交易额度，预计增加金额不超过5,000万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
成都融捷锂业为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司控制的企业；根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，成都融捷锂业为公司关联方，公司与其交易构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。
关于公司增加2024年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开2024年第二次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》；
2、经与会委员签署的《融捷股份有限公司董事会审计委员会2024年第六次会议决议》《融捷股份有限公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议》；
3、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2024年第三次专门会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2024-032
融捷股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
（1）计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
中兴华所计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（2）近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任，目前该案件已结案。
3、诚信记录
中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施3次、纪律处分1次。中兴华所42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施37次、自律监管措施6次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
经充分考虑公司业务市场行情对公司经营情况的影响，并同时充分保证审计工作质量的前提下，经与中兴华所协商一致，公司2024年度财务报表和内部控制审计费用合计为90万元（其中年度财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用30万元），较上一年减少10%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性、质量管理、信息安全、审计费用等方面进行了审查和综合评价，认为中兴华所符合提议续聘的条件，能够满足公司2024年度审计工作要求。审计委员会于2024年9月26日召开了2024年第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，提议续聘中兴华所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于2024年10月28日召开第八届董事会第十九次会议，全体董事以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年，2024年度财务报表和内部控制审计费用合计90万元。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》；
2、经与会委员签署的《融捷股份有限公司董事会审计委员会2024年第六次会议决议》；
3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明和相关执业证照等；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2024-033
融捷股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况
基于生产经营的需要，公司（包含合并范围内的子公司）拟增加2024年度向关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）采购粗制或工业级锂盐的交易额度，预计增加金额不超过5,000万元。
2、上一年度同类交易实际发生总额
2023年度，公司采购类关联交易实际发生金额为4,331.82万元。
3、交易履行的相关程序
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司于2024年10月28日召开了第八届董事会第十九次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案在董事会决策权限内。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2024年度，公司预计与关联方发生的交易增加金额如下表：
单位：万元
■
经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，公司向成都融捷锂业采购原材料关联交易已批准额度为5,000万元，加上本次增加额度后，2024年度公司向成都融捷锂业采购原材料的日常关联交易预计总额度为10,000万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
注：除上表所述日常关联交易外，2023年度公司还发生受托经营管理关联交易113.21万元，零星受托加工关联交易490.91万元、承租关联交易2.74万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
成都融捷锂业法定代表人为苏康先生；注册资本：6,250万元人民币；住所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路18号；主营业务：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售；最近一年一期的财务数据如下：
■
（二）关联关系说明
成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷投资控股集团有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与成都融捷锂业的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
成都融捷锂业主营业务为电池级锂盐的研发和生产，其生产经营情况和企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
2024年度，公司向成都融捷锂业采购粗制或工业级锂盐，预计增加交易金额不超过5,000万元。
上述关联交易将均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，执行市场价格，与非关联方同类交易的定价政策一致。
（二）关联交易协议签署情况
本次增加2024年度日常关联交易预计尚未签署关联交易协议，待董事会批准后，公司将根据生产情况及关联方的实际需求，在日常关联交易预计金额范围内逐步与关联方签订交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司锂盐加工需要采购粗制或工业级碳酸锂，关联方成都融捷锂业从事电池级锂盐的冶炼及生产，其主要原材料为锂精矿，生产过程中可能会产生少量纯度不够高的碳酸锂。公司与关联方的交易为锂电产业链上下游间的业务合作，是双方正常生产经营活动的需要。
通过关联交易，公司可以增加采购渠道和订单来源，有助于提升销售规模，充分发挥产业链协同优势。而关联交易价格以市场化原则确定，付款条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。
本次增加日常关联交易预计额度将会对公司2024年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2024年10月17日召开了独立董事2024年第三次专门会议，以100%同意的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：“公司增加2024年度日常关联交易预计是基于生产经营的需要，关联交易定价依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，不会影响公司独立性，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。”
六、备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》；
2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2024年第三次专门会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司
董事会
2024年10月28日
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2024-034
融捷股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于2024年10月28日召开的第八届董事会第十九次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午15:30。
网络投票时间：2024年11月15日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为：2024年11月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年11月8日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案为非累积投票提案，编码如下表：
■
2、披露情况
提案具体内容详见公司于2024年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-030）及相关临时公告。
3、特别说明
提案为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记手续
①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
④异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于2024年11月12日17:00前送达、寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
股东请仔细填写《融捷股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
（2）登记时间：2024年11月11日、11月12日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。
（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
登记传真：020-38289867
登记邮箱：IR@younergy.cn
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
联系电话：020-38289069
传真：020-38289867
联系邮箱：IR@younergy.cn
通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2024年10月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
融捷股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年11月12日17:00之前送达、寄达或以传真、电邮至达公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
授权委托书
NO.
兹全权委托（先生/女士）代表本人/本单位（姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
授权人对本次股东大会的提案表决意见如下：
■
特别说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
签署日期：年月日
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2024-031