上海岩山科技股份有限公司
证券代码：002195证券简称：岩山科技公告编号：2024-042
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、变更职工董事、董事会秘书
公司于2024年7月2日收到公司职工董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生递交的书面辞职报告，邱俊祺先生辞去其担任的公司职工董事、副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于2024年7月3日上午召开2024年第一次职工代表大会，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举张未名先生担任公司第八届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司于2024年7月3日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张未名先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。详见公司于2024年7月4日披露的《关于变更职工董事、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-031）。
2、增资普康生物
公司于2024年7月3日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司直接持有100%股权的全资子公司珠海横琴岩合健康科技有限公司向浙江普康生物技术股份有限公司增资1亿元人民币，增资完成后持有其4.7619%的股权。本次增资构成与关联方共同投资之关联交易。详见公司于2024年7月4日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
3、完成工商变更登记并换发营业执照
公司于2024年4月16日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，于2024年5月15日召开的2023年度股东大会，分别审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，同意公司回购部分社会公众股份。截至2024年5月30日，公司累计回购股份43,303,067股，回购股份实际使用金额为119,999,964.89元（含交易费用），已达到回购方案中的回购资金总额上限，本次回购公司股份的方案已实施完毕。2024年6月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述43,303,067股回购股份的注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由5,724,847,663股变更为5,681,544,596股。报告期内，公司已完成上述减少注册资本的工商变更登记事宜，公司注册资本由人民币5,724,847,663元变更为5,681,544,596元。详见公司于2024年8月26日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-039）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海岩山科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
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法定代表人：陈于冰主管会计工作负责人：黄国敏会计机构负责人：喻佳萍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈于冰主管会计工作负责人：黄国敏会计机构负责人：喻佳萍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
上海岩山科技股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：002195证券简称：岩山科技公告编号：2024-044
上海岩山科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年10月25日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2024年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海岩山科技股份有限公司
监事会
2024年10月28日
证券代码：002195证券简称：岩山科技公告编号：2024-043
上海岩山科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年10月25日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路11号公司会议室召开，本次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2024年第三季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事认真审议了《公司2024年第三季度报告》，认为公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
《公司2024年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等制度部分条款的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订。
《〈信息披露事务管理制度〉等制度修订对照表》及相应制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海岩山科技股份有限公司
董事会
2024年10月28日