广东嘉应制药股份有限公司
证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2024-036
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、公司基于未来的战略发展规划，为公司实现更大收入来源创造可能，同时结合公司现有情形考虑，投资建设厂房及配套设施建设项目。目前项目正处于有序推进当中；
2、公司将继续坚决贯彻落实开发独家中药大品种固精参茸丸策略。公司将充分调动资源支持固精参茸丸的生产和销售工作，科学优化生产计划，安全合理组织生产工作，全力保障固精参茸丸的市场供应。继续深入探寻与合作伙伴的销售合作，进一步深化双方长期互惠、坚定稳固的合作关系。公司视市场销售反馈并结合自身产能，通过扩充生产专线，进一步提升产能，保障固精参茸丸的生产供应；
3、公司于2024年8月23日召开了2024年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举，具体内容详见巨潮资讯网（https：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及《关于监事会换届选举的公告》。
证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2024-033
广东嘉应制药股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议通知已于2024年8月25日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年8月27日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。
2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长李能先生主持本次会议。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》；
经审核，董事会认为公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年半年度报告全文》（公告编号：2024-035）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2024年半年度财务报告〉的议案》。
公司《2024年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第七届董事会第二次临时会议决议》；
2、《第七届董事会审计委员会第一次会议决议》。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2024年8月28日
证券代码：002198证券简称：嘉应制药公告编号：2024-034
广东嘉应制药股份有限公司
第七届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次临时会议通知已于2024年8月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2024年8月27日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。
2、会议应到监事3名，实到监事3名。
3、经全体与会人员举手同意，会议由监事会主席钟高华先生主持。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年半年度报告全文》（公告编号：2024-035）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）详见指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2024年半年度财务报告〉的议案》。
公司《2024年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第七届监事会第二次临时会议决议》。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
监事会
2024年8月28日