新疆准东石油技术股份有限公司 第八届监事会第二次（临时）会议决议公 告
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-008
新疆准东石油技术股份有限公司
第八届监事会第二次（临时）会议决议公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月6日以电子邮件的方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第八届监事会第二次（临时）会议于2025年3月10日在新疆克拉玛依市宝石路278号科研生产办公楼以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事刘艳、佐军、焦波现场出席，监事甘建萍、原野以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍主持。会议的召集和召开符合公司法和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式通过以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2025年度投资预算的议案》
经审议，监事会成员认为：2025年度投资预算是根据公司2025年生产经营需要编制的，符合公司的发展和实际情况。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案内容将纳入公司2025年度全面预算提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的议案》
经审议，监事会成员认为：该项关联交易事项是为公司经营活动而发生，符合公司发展的要求，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。
具体内容详见公司于2025年3月11日在指定信息披露媒体发布的《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届监事会第二次（临时）会议决议
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
2025年3月11日
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-007
新疆准东石油技术股份有限公司
第八届董事会第二次（临时）会议决议公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月6日，以电子邮件方式书面发出召开第八届董事会第二次（临时）会议的通知、会议议案及相关材料。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：
本次会议于2025年3月10日，在克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产楼A座515会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。
3．董事出席情况：
公司现任九名董事全部出席了会议，其中董事林军、简伟、吕占民、张敏，独立董事刘红现现场出席；董事周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、黑永刚以通讯方式参加。
4．董事会会议的主持人和列席人员：
本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。
5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议了《关于2025年度投资预算的议案》。
本议案有表决权董事九名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。
2025年公司拟进行经营性投资（第一类投资）共计12,872.76万元，包括更新项目10,281.98万元、新投项目2,590.78万元；其中包括公司2024年度向特定对象发行股份募集资金投资项目金额合计6,660.20万元，将结合本次发行进展情况进行安排。2025年度无计划进行包括购买理财产品、委托贷款、证券投资、商品期货套期保值等在内的“第二类投资”；2025年度投资预算中暂未包括权益性投资（第三类投资），后续如需进行，将按照公司章程和《投资管理制度》的规定履行决策程序。
根据公司《投资管理制度》的规定，为避免因年度股东大会召开时间较晚、影响经营工作的正常开展，公司董事会可就年度投资预算提前审核并形成决议；在年度股东大会审议之前，董事会通过后的年度预算内经营性投资事项可择机实施，由董事长批准后执行。
本议案内容将纳入公司2025年度全面预算提交股东大会审议。
2.审议了《关于2024年度高级管理人员薪酬考核兑现的议案》。
本议案有表决权董事七名，关联董事简伟先生、吕占民先生因2024年度兼任公司高级管理人员回避表决，经表决：同意7票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据2024年度适用的公司《薪酬管理制度（2022年4月）》规定，以年度审计确认的合并财务报表数据为依据，如实际收入完成董事会审议通过的2024年度预算指标的比例达到或超过90%，公司高级管理人员2024年度基本年薪的考核部分全额发放；如实际收入完成比例未达到90%，则按照实际完成比例进行兑现。预计公司2024年度扣非净利润为亏损、未完成董事会下达指标的85%，公司高级管理人员无可分配绩效年薪、无业绩奖励。
3.审议了《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的议案》。
本议案有表决权董事九名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见公司于2025年3月11日在指定信息披露媒体发布的《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。本次专门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意3票、反对0票、弃权0票。全体独立董事认为：公司根据生产经营及业务拓展的实际情况，确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间存贷款业务涉及的关联交易，符合公司实际情况，是根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无关联关系的交易对手方进行相同或相似交易时的价格确定，关联交易价格具有公允性；相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会第二次（临时）会议审议。
三、备查文件
1．第八届董事会第二次（临时）会议决议；
2．董事会薪酬与考核委员会关于2024年度高级管理人员薪酬考核情况的审查意见；
3．2025年第一次独立董事专门会议决议。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2025年3月11日
证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编:2025-009
新疆准东石油技术股份有限公司
关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2025年3月10日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间关联交易的议案》。2023年8月10日，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）成为公司的控股股东。经自查，克拉玛依城投的董事长、法定代表人石勇先生（关联自然人），自2023年10月31日起担任昆仑银行股份有限公司（以下简称“昆仑银行”）董事。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，将昆仑银行认定为公司关联法人，公司与昆仑银行的存贷款业务构成关联交易。
公司确认自2023年10月31日起至2024年12月31日与昆仑银行发生的存贷款业务为关联交易，交易金额380.32万元（其中存款利息收入2.85万元，贷款利息支出377.47万元）。同时，公司根据生产经营需要，预计2025年度与昆仑银行发生关联交易总额不超过人民币510万元（包含存款利息和贷款利息）。根据深交所《股票上市规则》、公司章程、《关联交易管理制度》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：昆仑银行股份有限公司
统一社会信用代码：91650200745209781T
法定住所：新疆克拉玛依市世纪大道7号
法定代表人：何放
注册资本：人民币1,028,787.9258万元整
成立日期：2002年12月09日
主要股东：中国石油集团资本有限责任公司
主要经营范围：货币金融业务
资信状况：资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
关联关系说明：公司控股股东克拉玛依城投的董事长、法定代表人石勇先生为公司关联自然人。石勇先生于2023年10月31日起被核准担任昆仑银行董事职务。根据深交所《股票上市规则》6.3.3条规定：“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或者其他组织）：……（四）由上市公司关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）为上市公司的关联法人（或者其他组织）”，昆仑银行为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
此次关联交易是公司根据业务开展的需要、遵循市场化原则选择确认，关联交易价格（存贷款利率）按照人民银行的有关规定、依照与无关联关系的交易对方进行相同或相似交易时的情况确定，保证关联交易价格具有公允性。同时遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）关联交易主要内容
1．公司根据生产经营需要，以应收账款作为质押向昆仑银行克拉玛依分行申请流动资金贷款。在授信额度和授信时间内，根据自身资金状况决定实际提款日期、提款金额、还款日期、还款金额。存款利率按银行存款政策执行；年化贷款利率分别为6.40%（其中跨越2023年10月31日及之后的贷款业务发生四笔，贷款本金合计4,700万元，贷款期限自2023年1月1日-2024年7月21日，年化利率6.40%，均已执行完毕）和5.50%（其中跨越2023年10月31日及之后的贷款业务发生七笔，贷款本金合计10,200万元，贷款期限自2023年6月5日-2025年10月20日，年化利率5.50%）。上述贷款已分别履行公司2022年度股东大会、2023年度股东大会审议程序并已执行。本次按照关联交易追加确认。
2．公司预计2025年度与昆仑银行新增关联交易金额不超过510万元，其中存款利息收入30万元（按年化活期利率0.2%、并考虑募集资金存放测算），贷款利息支出480万元（按年贷款本金10,000万元，近期协商确认年化利率4.8%测算）。
四、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
本次关联交易为正常生产经营所需，有利于公司业务持续稳定发展，符合公司全体股东利益。
（二）本次关联交易存在的风险
该关联交易为公司经营的活动而发生，符合公司发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
该关联交易不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、累计与昆仑银行已发生的各类关联交易的总金额
根据深交所《股票上市规则》6.3.15，上市公司与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，应当以存款或者贷款的利息为准，适用第6.3.6条和第6.3.7条的规定。
2023年10月31日至2024年12月31日，公司累计与昆仑银行发生关联交易金额380.32万元（其中存款利息收入2.85万元，贷款利息支出377.47万元）。除上述关联交易外，公司与昆仑银行未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议审议情况
公司2025年第一次独立董事专门会议审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司根据生产经营及业务拓展的实际情况，确认及预计公司与昆仑银行股份有限公司之间存贷款业务涉及的关联交易，符合公司实际情况，是根据公司业务开展的需要选择确认，关联交易价格依照与无关联关系的交易对手方进行相同或相似交易时的价格确定，关联交易价格具有公允性；相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第八届董事会第二次（临时）会议审议。
七、备查文件
（一）第八届董事会第二次（临时）会议决议。
（二）第八届监事会第二次（临时）会议决议。
（三）2025年第一次独立董事专门会议决议。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2025年3月11日