江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议

中访网数据 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日以通讯表决方式召开了独立董事专门会议2026年第二次会议。会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由召集人万遂人先生主持。

会议审议通过了《孙公司租赁办公场地暨关联交易》的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议认为，本次租赁事项构成关联交易，相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事专门会议同意本次孙公司租赁办公场地暨关联交易事项，并同意提交公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

本次会议决议由独立董事于春、钟明霞、万遂人签署，日期为二〇二六年八月二十二日。