鱼跃医疗独立董事候选人声明与承诺

中访网数据 陈平作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，公开声明并承诺其与该公司之间不存在任何影响独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

声明事项包括：陈平已通过江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；符合该公司章程规定的独立董事任职条件；已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》、中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》、中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等相关规定。

陈平具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。陈平及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；本人及直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职；不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形；不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员；不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等且期限尚未届满的人员；不是最近三十六个月内因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员；不是因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查尚未有明确结论意见的人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在重大失信等不良记录；不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换未满十二个月的人员；包括该公司在内，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家；在该公司连续担任独立董事未超过六年。

陈平郑重承诺：完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形的，将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人签署：陈平，2026年10月10日。